安徽省含山縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

含檢一部刑訴〔2020〕134號(hào)　

被告人王某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325031996********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組，住址同上。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月24日被湖南省婁底市公安局抓獲，臨時(shí)羈押在湖南省婁底市看守所，于2019年6月28日被含山縣公安局刑事拘留，于同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由含山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼4325031998********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組，住址同上。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月24日被湖南省婁底市公安局抓獲，臨時(shí)羈押在湖南省婁底市看守所，于2019年6月28日被含山縣公安局刑事拘留，于同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由含山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼4325031991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組，住址同上。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被含山縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某丙，綽號(hào)羅某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼4325031985********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組，住址同上。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被含山縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某丁，綽號(hào)國(guó)某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼4325031989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組，住址同上。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被含山縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由含山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、周某某、王某乙、王某丁、王某丙涉嫌詐騙罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已分別告知五被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了五被告人，依聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因部分證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年11月15日至同年12月10日、自2020年1月10日至同年2月10日）；因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年11月1日至同年11月15日、自2020年3月11日至同年3月25日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某甲自今年1月份以來(lái)，在湖南省婁底市某詐騙團(tuán)伙處學(xué)習(xí)電信詐騙的作案方法，后伙同被告人周某某、王某乙、王某丙、王某丁通過(guò)從網(wǎng)上購(gòu)置?“愛(ài)華國(guó)際”虛假外匯投資APP（可隨意操控）及網(wǎng)站、手機(jī)、微信等作案工具，在自己家中及貴州的一出租房?jī)?nèi)利用微信群散布外匯投資廣告，冒充業(yè)務(wù)員及平臺(tái)客服添加被害人為微信好友向其虛構(gòu)其公司團(tuán)隊(duì)有買(mǎi)賣(mài)投資外匯業(yè)務(wù)，并以高額回報(bào)誘導(dǎo)被害人在該平臺(tái)開(kāi)戶投資并充值，前期被害人在該平臺(tái)小額投資時(shí)該團(tuán)伙通過(guò)操控“愛(ài)華國(guó)際”APP的后臺(tái)，讓被害人賺錢(qián)，制造其團(tuán)隊(duì)有能力幫被害人的假象，待被害人加大投資的金額后，該團(tuán)伙又通過(guò)操控APP后臺(tái)制造被害人投資失敗的假象詐騙被害人錢(qián)財(cái)。

1.2019年6月13日被告人王某甲、周某某通過(guò)購(gòu)買(mǎi)的微信冒充?“愛(ài)華國(guó)際”平臺(tái)客服、業(yè)務(wù)員，添加被害人范某某為微信好友，并誘騙范某某至虛假的外匯投資APP?“愛(ài)華國(guó)際”上進(jìn)行投資，后兩人通過(guò)操控該APP的后臺(tái)，詐騙范某某共計(jì)45169元錢(qián)。上述被騙錢(qián)款系范某某從其位于含山縣住宅內(nèi)通過(guò)微信向“愛(ài)華國(guó)際”平臺(tái)客服轉(zhuǎn)賬。

2.2019年3月25日被告人王某甲、周某某通過(guò)購(gòu)買(mǎi)的微信冒充“愛(ài)華國(guó)際”平臺(tái)客服、業(yè)務(wù)員，添加被害人鄭某某為微信好友，并誘騙鄭某某至虛假的外匯投資APP?“愛(ài)華國(guó)際”上進(jìn)行投資，后兩人通過(guò)操控該APP的后臺(tái)，詐騙鄭某某共計(jì)9253.6元錢(qián)。

3.2019年6月2日被告人王某甲、周某某、王某乙、王某丙、王某丁五人在貴州省銅仁市的一出租屋內(nèi)通過(guò)購(gòu)買(mǎi)的微信冒充“愛(ài)華國(guó)際”平臺(tái)客服、業(yè)務(wù)員，添加被害人李某某為微信好友，并誘騙李某某至虛假的外匯投資APP?“愛(ài)華國(guó)際”上進(jìn)行投資，后該團(tuán)伙通過(guò)操控該APP的后臺(tái)，詐騙李某某共計(jì)31475元錢(qián)。

4.2019年6月2日被告人王某甲、周某某、王某乙、王某丙、王某丁五人在貴州省銅仁市的一出租屋內(nèi)通過(guò)購(gòu)買(mǎi)的微信冒充“愛(ài)華國(guó)際”平臺(tái)客服、業(yè)務(wù)員，添加被害人潮某某為微信好友，并誘騙潮某某至虛假的外匯投資APP?“愛(ài)華國(guó)際”上進(jìn)行投資，后該團(tuán)伙通過(guò)操控該APP的后臺(tái)，詐騙潮某某共計(jì)52606元錢(qián)。

案發(fā)后，被告人王某乙退贓34000元，被告人王某丙退贓51000元，被告人王某丁局退贓2000元；被告人周某某親屬代為退贓23000元，被告人王某甲親屬代為退贓23000元；偵查機(jī)關(guān)接收贓款后，發(fā)還給被害人范某某45169元，潮某某49505元，鄭某某8708元，李某某29618元，五被害人對(duì)各被告人出具書(shū)面諒解書(shū)。

?被告人王某甲、周某某于2019年6月24日在湖南省婁底市被抓獲歸案；被告人王某乙、王某丁、王某丙于2019年7月22日向湖南省漣源市荷塘鎮(zhèn)派出所投案。

??認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

?????1.物證：手機(jī)兩部、銀行卡一張。

2.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、工商銀行賬戶交易明細(xì)表、郵儲(chǔ)銀行賬戶交易明細(xì)表、微信轉(zhuǎn)賬及聊天記錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押筆錄、退賠書(shū)、發(fā)還清單及收條、諒解書(shū)、臨時(shí)羈押證明、歸案經(jīng)過(guò)、戶籍證明等。

3.證人證言：證人戴某某的證言。

4.被害人陳述：被害人范某某、鄭某某、李某某、潮某某的陳述。

5．被告人的供述和辯解：被告人王某甲、周某某、王某乙、王某丁、王某丙的供述和辯解。

6.辨認(rèn)筆錄：被告人王某甲、周某某、王某乙、王某丁、王某丙之間的相互辨認(rèn)。

7.電子數(shù)據(jù)：含公（網(wǎng)安）檢【2019】092號(hào)電子證據(jù)檢查工作記錄等。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲、周某某、王某乙、王某丁、王某丙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

?????本院認(rèn)為，被告人王某甲、周某某、王某乙、王某丁、王某丙以非法占有為目的，利用虛假的外匯投資平臺(tái)，虛構(gòu)可以幫助他人投資獲利，騙取他人錢(qián)款，數(shù)額巨大，其中王某甲、周某某詐騙金額138503.6元，王某乙、王某丁、王某丙詐騙金額84081元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、周某某歸案后，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；案發(fā)后，被告人王某乙、王某丁、王某丙自動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省含山縣人民法院　

??檢察員：蘭彬

2020年3月17日　

附：

????1.被告人王某甲、周某某現(xiàn)羈押于含山縣看守所，被告人王某乙、王某丁、王某丙在居住地候?qū)彙?/span>

2.偵查卷宗三冊(cè)、補(bǔ)充偵查卷宗二冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》。