安徽省含山縣人民檢察院　

起?訴?書

含檢一部刑訴〔2020〕134號　

被告人王某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4325031996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組，住址同上。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月24日被湖南省婁底市公安局抓獲，臨時羈押在湖南省婁底市看守所，于2019年6月28日被含山縣公安局刑事拘留，于同年8月1日經(jīng)本院批準逮捕，同日由含山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼4325031998********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組，住址同上。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月24日被湖南省婁底市公安局抓獲，臨時羈押在湖南省婁底市看守所，于2019年6月28日被含山縣公安局刑事拘留，于同年8月1日經(jīng)本院批準逮捕，同日由含山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼4325031991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組，住址同上。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被含山縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某丙，綽號羅某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼4325031985********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組，住址同上。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被含山縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某丁，綽號國某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼4325031989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組，住址同上。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被含山縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由含山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、周某某、王某乙、王某丁、王某丙涉嫌詐騙罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已分別告知五被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了五被告人，依聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查二次（自2019年11月15日至同年12月10日、自2020年1月10日至同年2月10日）；因案情復(fù)雜延長審查起訴期限二次（自2019年11月1日至同年11月15日、自2020年3月11日至同年3月25日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某甲自今年1月份以來，在湖南省婁底市某詐騙團伙處學習電信詐騙的作案方法，后伙同被告人周某某、王某乙、王某丙、王某丁通過從網(wǎng)上購置?“愛華國際”虛假外匯投資APP（可隨意操控）及網(wǎng)站、手機、微信等作案工具，在自己家中及貴州的一出租房內(nèi)利用微信群散布外匯投資廣告，冒充業(yè)務(wù)員及平臺客服添加被害人為微信好友向其虛構(gòu)其公司團隊有買賣投資外匯業(yè)務(wù)，并以高額回報誘導被害人在該平臺開戶投資并充值，前期被害人在該平臺小額投資時該團伙通過操控“愛華國際”APP的后臺，讓被害人賺錢，制造其團隊有能力幫被害人的假象，待被害人加大投資的金額后，該團伙又通過操控APP后臺制造被害人投資失敗的假象詐騙被害人錢財。

1.2019年6月13日被告人王某甲、周某某通過購買的微信冒充?“愛華國際”平臺客服、業(yè)務(wù)員，添加被害人范某某為微信好友，并誘騙范某某至虛假的外匯投資APP?“愛華國際”上進行投資，后兩人通過操控該APP的后臺，詐騙范某某共計45169元錢。上述被騙錢款系范某某從其位于含山縣住宅內(nèi)通過微信向“愛華國際”平臺客服轉(zhuǎn)賬。

2.2019年3月25日被告人王某甲、周某某通過購買的微信冒充“愛華國際”平臺客服、業(yè)務(wù)員，添加被害人鄭某某為微信好友，并誘騙鄭某某至虛假的外匯投資APP?“愛華國際”上進行投資，后兩人通過操控該APP的后臺，詐騙鄭某某共計9253.6元錢。

3.2019年6月2日被告人王某甲、周某某、王某乙、王某丙、王某丁五人在貴州省銅仁市的一出租屋內(nèi)通過購買的微信冒充“愛華國際”平臺客服、業(yè)務(wù)員，添加被害人李某某為微信好友，并誘騙李某某至虛假的外匯投資APP?“愛華國際”上進行投資，后該團伙通過操控該APP的后臺，詐騙李某某共計31475元錢。

4.2019年6月2日被告人王某甲、周某某、王某乙、王某丙、王某丁五人在貴州省銅仁市的一出租屋內(nèi)通過購買的微信冒充“愛華國際”平臺客服、業(yè)務(wù)員，添加被害人潮某某為微信好友，并誘騙潮某某至虛假的外匯投資APP?“愛華國際”上進行投資，后該團伙通過操控該APP的后臺，詐騙潮某某共計52606元錢。

案發(fā)后，被告人王某乙退贓34000元，被告人王某丙退贓51000元，被告人王某丁局退贓2000元；被告人周某某親屬代為退贓23000元，被告人王某甲親屬代為退贓23000元；偵查機關(guān)接收贓款后，發(fā)還給被害人范某某45169元，潮某某49505元，鄭某某8708元，李某某29618元，五被害人對各被告人出具書面諒解書。

?被告人王某甲、周某某于2019年6月24日在湖南省婁底市被抓獲歸案；被告人王某乙、王某丁、王某丙于2019年7月22日向湖南省漣源市荷塘鎮(zhèn)派出所投案。

??認定上述事實的證據(jù)有：

?????1.物證：手機兩部、銀行卡一張。

2.書證：受案登記表、立案決定書、工商銀行賬戶交易明細表、郵儲銀行賬戶交易明細表、微信轉(zhuǎn)賬及聊天記錄、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、退賠書、發(fā)還清單及收條、諒解書、臨時羈押證明、歸案經(jīng)過、戶籍證明等。

3.證人證言：證人戴某某的證言。

4.被害人陳述：被害人范某某、鄭某某、李某某、潮某某的陳述。

5．被告人的供述和辯解：被告人王某甲、周某某、王某乙、王某丁、王某丙的供述和辯解。

6.辨認筆錄：被告人王某甲、周某某、王某乙、王某丁、王某丙之間的相互辨認。

7.電子數(shù)據(jù)：含公（網(wǎng)安）檢【2019】092號電子證據(jù)檢查工作記錄等。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某甲、周某某、王某乙、王某丁、王某丙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

?????本院認為，被告人王某甲、周某某、王某乙、王某丁、王某丙以非法占有為目的，利用虛假的外匯投資平臺，虛構(gòu)可以幫助他人投資獲利，騙取他人錢款，數(shù)額巨大，其中王某甲、周某某詐騙金額138503.6元，王某乙、王某丁、王某丙詐騙金額84081元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人王某甲、周某某歸案后，如實供述犯罪事實，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；案發(fā)后，被告人王某乙、王某丁、王某丙自動投案，如實供述犯罪事實，系自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省含山縣人民法院　

??檢察員：蘭彬

2020年3月17日　

附：

????1.被告人王某甲、周某某現(xiàn)羈押于含山縣看守所，被告人王某乙、王某丁、王某丙在居住地候?qū)彙?/span>

2.偵查卷宗三冊、補充偵查卷宗二冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》。