湖南省鳳凰縣人民檢察院

起?訴?書

鳳檢刑檢刑訴〔2019〕206號

被告人王某甲，綽號小刀，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3505241988********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣，住福建省廈門市**區(qū)**路**山莊**梯**層**室。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年1月29日經(jīng)鳳凰縣公安局決定被刑事拘留；于2019年3月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)被鳳凰縣公安局執(zhí)行逮捕；于2019年5月23日經(jīng)鳳凰縣公安局決定變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住，于2019年7月12日經(jīng)本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，綽號阿志，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3505241995********，漢族，中專文化，無業(yè)，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣，住福建省廈門市**區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年3月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)被鳳凰縣公安局逮捕；于2019年5月23日經(jīng)鳳凰縣公安局決定變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居??；于2019年7月12日經(jīng)本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某甲，綽號遠(yuǎn)航，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3505241991********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣，住福建省泉州市安溪縣**都城**期**區(qū)**棟**室。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年1月30日經(jīng)鳳凰縣公安局決定被刑事拘留；于2019年3月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)被鳳凰縣公安局執(zhí)行逮捕；于2019年4月29日經(jīng)鳳凰縣公安局決定變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居??；于2019年5月13日經(jīng)本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人余某某，綽號小余，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼5138221988********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省成都市成華區(qū)，住四川省成都市成華區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年1月30日經(jīng)鳳凰縣公安局決定被刑事拘留；于2019年3月7日因本院不批準(zhǔn)逮捕被鳳凰縣公安局取保候?qū)?；?019年5月8日經(jīng)本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某乙，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3505241991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣，住福建省晉江市**城**期**棟**室。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年1月29日經(jīng)鳳凰縣公安局決定被刑事拘留；于2019年3月7日因本院不批準(zhǔn)逮捕被鳳凰縣公安局取保候?qū)?；?019年5月8日經(jīng)本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由鳳凰縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、陳某某、吳某甲、余某某、吳某乙涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年5月7日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2019年5月8日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，已依法訊問被告人，聽取辯護(hù)人的意見。因事實不清、證據(jù)不足本院先后于2019年5月22日、2019年8月5日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。因案情重大、復(fù)雜，先后于2019年7月22日、2019年10月5日延長審查起訴期限十五天。現(xiàn)已審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：

一、開設(shè)賭場罪

1、被告人王某甲受邀共同開設(shè)賭場、提供賭博場地的犯罪事實。

（1）2014年年初，被告人王某甲進(jìn)入由王某乙（外號“X總”，批捕在逃）和王某丙（外號“發(fā)財”，批捕在逃）在馬來西亞開設(shè)的“某甲賭博公司”上班，負(fù)責(zé)賭博業(yè)務(wù)推廣工作?！澳臣住毕祵ｉT為網(wǎng)民提供游戲的一個網(wǎng)絡(luò)平臺，其及其子網(wǎng)站的游戲種類有電子、棋牌、視訊、體育、彩票等五大類游戲。網(wǎng)民首先安裝游戲客戶端,再填寫客戶信息并綁定一張用于充值和兌換人民幣的銀行卡等信息后便成功注冊成為游戲用戶。后用戶對游戲賬號進(jìn)行充值，1元人民幣兌換1個游戲幣。充值完成后網(wǎng)民進(jìn)入游戲大廳選擇游戲種類便可以與其他網(wǎng)民直接投注游戲幣進(jìn)行游戲比賽，該網(wǎng)站會根據(jù)游戲規(guī)則及投注額自動扣除和返還游戲幣，玩家盈利后可以申請將游戲幣兌換成人民幣，1個游戲幣兌換1元人民幣。

2014年底王某乙提拔王某甲作為王某丙的助手，負(fù)責(zé)管理整個某甲賭博公司的日常業(yè)務(wù)，并占有公司10%的股份，至2018年2月份離開該公司，同時王某乙送其500萬元收購其股份。

“某甲賭博公司”經(jīng)營期間接受中國網(wǎng)民進(jìn)行賭博。

（2）2014年王某丙和楊某甲（外號“阿凱”，批捕在逃）在老撾成立“某乙賭博公司”,?“某乙”系專門為網(wǎng)民提供游戲的一個網(wǎng)絡(luò)平臺，其及其子網(wǎng)站的游戲種類有電子、棋牌、視訊、體育、彩票等五大類游戲。網(wǎng)民首先安裝游戲客戶端,再填寫客戶信息并綁定一張用于充值和兌換人民幣的銀行卡等信息后便成功注冊成為游戲用戶。后用戶對游戲賬號進(jìn)行充值，1元人民幣兌換1個游戲幣。充值完成后網(wǎng)民進(jìn)入游戲大廳選擇游戲種類便可以與其他網(wǎng)民直接投注游戲幣進(jìn)行游戲比賽，該網(wǎng)站會根據(jù)游戲規(guī)則及投注額自動扣除和返還游戲幣，玩家盈利后可以申請將游戲幣兌換成人民幣，1個游戲幣兌換1元人民幣。

期間，王某丙和楊某甲向王某甲提出由其提供場地，王某甲同意并在柬埔寨戈公省**酒店承租部分房間，后自2015年至2018年王某甲將其承租的房間提供給某乙公司用作辦公場地，并收取場地租賃費(fèi)750萬。

???“某乙賭博公司”經(jīng)營期間接受中國網(wǎng)民進(jìn)行賭博。

（3）2018年2月，王某乙安排王某甲前往柬埔寨**發(fā)展賭博業(yè)務(wù)，經(jīng)營彩票賭博網(wǎng)站，負(fù)責(zé)公司的日常管理，王某甲占有公司35%的股份。該公司成立的彩票賭博網(wǎng)站分為幸運(yùn)彩票、鳳凰彩票、精彩彩票、e8彩票等四個子網(wǎng)站，該四個彩票賭博網(wǎng)站均系專門為網(wǎng)民提供游戲的一個網(wǎng)絡(luò)平臺，網(wǎng)民首先安裝游戲客戶端,再填寫客戶信息并綁定一張用于充值和兌換人民幣的銀行卡等信息后便成功注冊成為游戲用戶。后用戶對游戲賬號進(jìn)行充值，1元人民幣兌換1個游戲幣。充值完成后網(wǎng)民進(jìn)入游戲大廳選擇游戲種類便可以與其他網(wǎng)民直接投注游戲幣進(jìn)行游戲比賽，該網(wǎng)站會根據(jù)游戲規(guī)則及投注額自動扣除和返還游戲幣，玩家盈利后可以申請將游戲幣兌換成人民幣，1個游戲幣兌換1元人民幣。王某甲在明知該網(wǎng)站為可以充值和接受投注、將游戲虛擬幣轉(zhuǎn)換成人民幣的具有賭博性質(zhì)的游戲網(wǎng)站的情況下，通過招攬客服，發(fā)展大量賭民進(jìn)入網(wǎng)站進(jìn)行賭博，只要賭民投注，網(wǎng)絡(luò)便自動從中抽取一定的利潤。

該四個賭博網(wǎng)站均接受中國網(wǎng)民進(jìn)行參賭。

2018年該四個賭博網(wǎng)站共贏利一千七百余萬元，王某甲分得300余萬元。

自2014年至案發(fā)，王某甲通過受邀共同開設(shè)賭場、提供賭博場地共非法獲利3128萬元。

2、被告人陳某某受邀擔(dān)任賭博公司管理人員共同開設(shè)賭場的犯罪事實。

2016年9月，被告人陳某某為了賺錢進(jìn)入王某丙、楊某甲等人在柬埔寨開設(shè)的“某乙賭博公司”上班，擔(dān)任公司高級管理人員，負(fù)責(zé)賭博網(wǎng)站在線客服業(yè)務(wù)的工作。與同為公司高管的楊某乙（外號“阿樂”，批捕在逃）、李某某（外號“阿信”，批捕在逃）相互協(xié)作，共同管理“某乙賭博公司”的代理、在線客服、推廣和財務(wù)等工作。為了推廣“某乙賭博網(wǎng)站”，陳某某帶領(lǐng)“饅頭”（身份信息不詳）、“青蛙”（身份信息不詳）、“泡芙”（身份信息不詳）三人通過使用QQ在網(wǎng)上與他人聊天，引誘他人進(jìn)入“某乙”賭博網(wǎng)站進(jìn)行賭博，并向加入某乙賭博平臺的玩家介紹賭博網(wǎng)站的賭博方式、網(wǎng)站充值提現(xiàn)的方法，促使玩家順利地在網(wǎng)站進(jìn)行賭博活動。

期間，陳某某每天為某乙賭博網(wǎng)站吸引賭民上百人在線賭博，在線充值賭資約上百萬元。

2018年4月，陳某某辭職回國。

被告人陳某某在該公司工作期間，非法獲利20余萬元。

3、被告人吳某甲受邀成立專門的推廣公司并雇請被告人余某某為賭博公司招攬參賭人員的犯罪事實。

2017年3月份，被告人吳某甲為了賺錢通過陳某某的介紹進(jìn)入王某丙、楊某甲等人在柬埔寨開設(shè)的“某乙賭博公司”上班，擔(dān)任客服經(jīng)理，負(fù)責(zé)賭博網(wǎng)站客服管理以及培訓(xùn)新員工等工作。2018年12月，吳某甲在王某丙、楊某甲的安排下為推廣“某乙”賭博網(wǎng)站旗下的“**體育”博彩賭博網(wǎng)站前往四川省成都市成立“**公司”專門發(fā)展賭博人員，吳某甲負(fù)責(zé)該公司的日常管理。被告人余某某于2018年12月4日通過招聘進(jìn)入該公司，負(fù)責(zé)通過各種方式在網(wǎng)絡(luò)上散發(fā)廣告，吸引流量發(fā)展賭博人員。截止目前，余某某通過網(wǎng)絡(luò)彈窗、域名劫持、微信群QQ群散發(fā)廣告、編輯腳本向APP投放廣告的形式發(fā)送賭博廣告4萬余條，吸引200余人加入“**體育”博彩網(wǎng)站。

被告人吳某甲在2017年3月至2019年1月期間非法獲利20萬元。被告人余某某在2018年12月至2019年1月期間非法獲利7500元。

4、被告人吳某乙受雇擔(dān)任開設(shè)賭場的賭博公司的客服人員為參賭人員提供服務(wù)的犯罪事實。

2017年8月，被告人吳某乙通過勞務(wù)公司介紹前往柬埔寨某乙賭博公司上班，擔(dān)任客服員，其主要負(fù)責(zé)通過微信、QQ向加入某乙賭博平臺的玩家介紹賭博網(wǎng)站的賭博方式，促使玩家順利地在網(wǎng)站進(jìn)行賭博活動。截止2018年2月，吳某乙共吸引多人在某乙賭博網(wǎng)站進(jìn)行賭博，非法獲利16000元。

二、涉案款物

1、2019年2月20日，鳳凰縣公安局在廈門市國土資源與房產(chǎn)管理局的協(xié)助下對被告人王某甲名下及登記在其近親屬謝美華等人名下的住宅、車位共計10處進(jìn)行查封。

2、2019年2月28日，鳳凰縣公安局對王某甲關(guān)系人利某某名下中國光大銀行廣州東環(huán)支行銀行卡（賬號622663120********）內(nèi)的250.1667萬元進(jìn)行凍結(jié)。

2019年1月29日14時許，被告人王某甲在福建省廈門市**區(qū)**山莊**棟**室被鳳凰縣公安局民警抓獲歸案。

2019年1月29日14時許，被告人吳某乙在福建省晉江市**小區(qū)被鳳凰縣公安局民警抓獲歸案。

2019年1月29日14時許，被告人吳某甲、余某某在四川省成都市**公司被鳳凰縣公安局民警抓獲歸案。

2019年3月7日，鳳凰縣公安局民警將陳某某從福建省安溪縣看守所接回湖南省鳳凰縣看守所羈押。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接報案登記表、立案決定書、拘留文書、逮捕文書、監(jiān)居文書、取保文書、戶籍證明、搜查證、搜查筆錄、扣押物品清單、湖南省非稅收入一般繳款書、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、調(diào)取證據(jù)通知書、協(xié)助查封通知書、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、銀行卡交易明細(xì)；2.證人張某某、溫某某等人的證言；3.被告人王某甲、陳某某、吳某甲、吳某乙、余某某的供述與辯解；4.?遠(yuǎn)程勘驗工作記錄、辨認(rèn)筆錄；5.電子數(shù)據(jù)：光碟4張；6.其他證據(jù)：抓獲經(jīng)過、情況說明等。

本院認(rèn)為，被告人王某甲以非法牟利為目的，伙同他人共同開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站、為他人開設(shè)賭場提供場所、幫助他人發(fā)展賭博業(yè)務(wù)和經(jīng)營彩票賭博網(wǎng)站，共獲得非法收入三千余萬元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。

被告人陳某某、吳某甲以非法牟利為目的，明知系賭博網(wǎng)站，仍然為他人提供幫助進(jìn)行投放廣告、發(fā)展會員，分別獲得違法所得達(dá)20萬元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。

被告人余某某、吳某乙以非法營利為目的，明知系賭博網(wǎng)站，仍然為他人提供幫助投放廣告、發(fā)展會員，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。

本案系共同犯罪，被告人王某甲積極實施開設(shè)賭場的犯罪行為，在犯罪過程中起主要作用，系主犯，應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定處罰。被告人陳某某、吳某甲、余某某、吳某乙積極為賭博網(wǎng)站投放廣告，發(fā)展會員，在犯罪過程中起次要作用，均系從犯，應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十七條直規(guī)之處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鳳凰縣人民法院

檢察員：丁奇

2019年10月18日

附：

????1.被告人王某甲現(xiàn)在福建省廈門市**區(qū)**路**山莊**梯**層**室家中。

被告人陳某某現(xiàn)在福建省廈門市**區(qū)**鎮(zhèn)**路**號家長。

被告人吳某甲現(xiàn)在福建省泉州市安溪縣**都城**期**區(qū)**棟**室家中。

被告人吳某乙現(xiàn)在福建省晉江市**城**期**棟**室家中。

被告人余某某現(xiàn)在四川省成都市**區(qū)**路**號**棟**單元**室家中。

2.案卷材料和證據(jù)9冊，光碟4張。

3.證人名單1份。