福建省三明市三元區(qū)人民檢察院

起?訴?書

元檢一部刑訴〔2020〕58號

被告人王某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份證號碼3505241984********，漢族，小學文化，個體戶，出生地福建省安溪縣，戶籍所在地福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號，案發(fā)前住福建省安溪縣**鎮(zhèn)**路**號**室。2014年9月3日因犯妨害信用卡管理罪被安溪縣人民法院判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣一萬元，2015年10月5日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪于2019年12月13日被三明市公安局三元分局刑事拘留，2020年1月17日經(jīng)本院批準逮捕，同日由三明市公安局三元分局執(zhí)行逮捕。

辯護人潘孝明，福建順隆律師事務所律師。

被告人吳某某（綽號山某某），男，1992年**月**日出生，公民身份證號碼3505241992********，漢族，小學文化，無業(yè)，出生地福建省安溪縣，戶籍所在地福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號，案發(fā)前住福建省**縣**酒店**公寓**室。2019年6月21日因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被福建省廈門市思明區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣五千元，2019年3月21日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪于2019年12月13日被三明市公安局三元分局刑事拘留，2020年1月17日經(jīng)本院批準逮捕，同日由三明市公安局三元分局執(zhí)行逮捕。

辯護人劉偉平、胡伶?zhèn)疲＝p鼎律師事務所律師。

本案由三明市公安局三元分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、吳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年3月19日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利義務，已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問被告人，聽取了被告人及其辯護律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月21日至11月29日期間，被害人王某乙通過**網(wǎng)交友平臺認識了一名自稱“葉某某”的男子。該男子以談戀愛的名義與被害人王某乙交往，并對其謊稱能夠在賭博網(wǎng)站上利用技術漏洞賺錢，同時讓被害人王某乙為其代為操作賭博網(wǎng)站，騙取被害人王某乙的信任。期間，被害人王某乙先后按照“葉某某”的指示，多次通過其賬號62166664000********的中國銀行賬戶、62220814040********的工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬合計人民幣395.4424萬元至賬號為12020204198********、21075103093********的杭州**貿(mào)易有限公司和北海市**通訊有限公司銀行賬戶。隨后，該賭博網(wǎng)站被關閉無法提現(xiàn)。其中，被害人王某乙匯入杭州**貿(mào)易有限公司賬戶款項中的一筆人民幣20萬元于2019年11月26日被匯入賬號211610010********的海南**網(wǎng)絡科技有限公司中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶。

期間，被告人王某甲明知賬號211610010********的海南**網(wǎng)絡科技有限公司銀行賬戶內(nèi)款項系他人犯罪所得，仍然將該銀行卡提供給被告人吳某某，由其幫助該銀行卡持卡人提取現(xiàn)金。被告人吳某某明知該銀行賬戶內(nèi)的款項系他人犯罪所得，仍然先后于2019年11月30日、2019年12月1日到中國**銀行安溪茶都支行、中國**銀行安溪支行的銀行柜臺分別取出現(xiàn)金人民幣4.5萬元、5萬元,被告人吳某某通過ATM機將上述款項中的人民幣9.3萬元轉(zhuǎn)賬至上家指定的銀行賬戶，剩余的人民幣2千元留作好處費用于其個人生活開銷。

2019年12月6日，三明市公安局三元分局民警依法凍賬號211610010********的海南**網(wǎng)絡科技有限公司中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶款項人民幣28.698萬元。同年12月13日，被告人王某甲、吳某某被公安機關抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、福建省廈門市思明區(qū)人民法院（2019）閩0203刑初152號刑事判決書、福建省安溪縣人民法院（2014）安刑初字第751號刑事判決書、罪犯檔案資料、受案登記表、調(diào)取證據(jù)通知書、協(xié)助凍結(jié)通知書、搜查證、扣押清單、接受證據(jù)清單、取款監(jiān)控截圖、百合網(wǎng)賬戶、微信聊天記錄、賭博網(wǎng)站投注記錄、銀行賬戶明細、情況說明；2.被害人王某乙的陳述；3.被告人王某甲、吳某某的供述和辯解；4.辨認筆錄、辨認現(xiàn)場筆錄；5.搜查筆錄、扣押筆錄；6.視聽資料：取款監(jiān)控視頻光盤一個。

本院認為，被告人王某甲、吳某某明知是犯罪所得仍然予以幫助轉(zhuǎn)移，數(shù)額達人民幣9.5萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三百一十二條第一款，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人王某甲、吳某某刑罰執(zhí)行完畢以后在五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，是累犯，依法應當從重處罰。被告人王某甲、吳某某到案后，如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某甲、吳某某認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省三明市三元區(qū)人民法院

檢察官：潘飛龍

2020年4月17日

附：

1.被告人王某甲、吳某某現(xiàn)羈押于三明市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)一冊。

3.認罪認罰具結(jié)書二份。

4.取款監(jiān)控視頻光盤一個。