安義縣人民檢察院　

起?訴?書

安檢公刑訴〔2019〕129號　

被告人王某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3601111992********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，出生地江西省南昌市青山湖區(qū)，現住江西省南昌市西湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月18日被安義縣公安局刑事拘留。同年7月25日經本院批準逮捕，同日由安義縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，女，1995年**月**日出生，身份證號碼3601031995********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地江西省西湖區(qū)，現住南昌市青云譜區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月18日被安義縣公安局刑事拘留，同年7月26日經本院批準逮捕，同日由安義縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由安義縣公安局偵查終結，以被告人王某甲、劉某甲涉嫌詐騙罪，于2019年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，于2019年10月22日退回偵查機關補充偵查一次。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2019年初，被告人王某甲、劉某甲在王某乙（另案處理）開設的“代理”網上貸款工作室上班，利用網絡、電話等方式詐騙他人錢財。2019年3月份，被告人王某甲、劉某甲租下**縣**路的**小區(qū)**棟**室房子開始單干，并花費了人民幣4萬元向王某乙購買了一整套的目標客戶聯系資料、收款二維碼及銀行卡、詐騙話術等詐騙所需的軟硬件物資。王某甲、劉某甲在實施詐騙的過程中，將所使用的微信名統一改成“A應急貸平臺客服0596”，并利用打電話、加微信的方式，尋找有意向在網上貸款的客戶。針對有意向貸款的客戶，王某甲、劉某甲通過微信發(fā)送一個虛擬的個人征信資質查詢系統讓客戶進行填寫，只要客戶把個人的身份資料輸入，就會顯示貸款信用不過關，然后王某甲、劉某甲就以客戶個人征信有問題為由，要求客戶繳納人民幣998元的“信用資質提升費用”，用以幫客戶急速辦理出無抵押的信用貸款。在被害人向王某甲、劉某甲發(fā)送的二維碼支付了998元的費用之后，聯系王某甲、劉某甲推薦的所謂“公司客服人員”的QQ號碼，對接放款工作卻發(fā)現無法獲得貸款。被害人發(fā)覺被騙后，多次向王某甲、劉某甲等人進行催問，王某甲、劉某甲卻以各種理由拒絕向被害人退還繳納的人民幣998元費用。王某甲、劉某甲在騙得被害人的資金后，又繼續(xù)向王某乙購買新的客戶資料用以繼續(xù)行騙。截止案發(fā)，王某甲、劉某甲共計騙得人民幣4889元。

2019年6月18日，被告人王某甲、劉某甲分別被安義縣公安局民警抓獲歸案，二人歸案后如實供述了犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1人口基本信息、歸案經過、扣押物品清單、銀行交易流水明細等書證；

2證人胡某甲、樊某某、胡某乙等人的證言；

3被害人劉某乙、李某某、黃某某等五人的陳述；

4被告人王某甲、劉某甲的供述和辯解；

5電子證物檢查工作記錄等電子數據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某甲、劉某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某甲、劉某甲二人以非法占有為目的，利用網絡、電信的方式騙取他人錢財，共計人民幣4889元，二人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究二人刑事責任。同時，被告人王某甲具有《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)；被告人劉某甲具有《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條、第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)；被告人王某甲、劉某甲歸案后如實供述，自愿認罪，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議對被告人王某甲判處有期徒刑九個月，并處罰金；建議對被告人劉某甲在有期徒刑六個月至八個月之間判處，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定，適用簡易程序，提起公訴，請依法判處。

此致

安義縣人民法院　

檢察員：凌印金

2019年12月19日　

附：

????1．被告人王某甲現被羈押在安義縣看守所；被告人劉某甲現被羈押在南昌市第一看守所。

2．案卷材料和證據貳冊。

3．認罪認罰告知書、《認罪認罰具結書》各兩份。