重慶市萬州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝萬州檢刑訴〔2020〕Z924號

被告人王某甲，女，1995年**月**日出生，公民身份號碼5221221995********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系重慶**生物科技有限公司“羅某甲團(tuán)隊(duì)”業(yè)務(wù)部長，出生地貴州省桐梓縣，戶籍所在地湖南省益陽市大通湖區(qū)***鎮(zhèn)**村*組***號，現(xiàn)住重慶市江北區(qū)**橋****小區(qū)*棟****。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月3日被重慶市萬州區(qū)公安局刑事拘留，于2020年6月4日被重慶市萬州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼5119221994********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系重慶**生物科技有限公司“羅某甲團(tuán)隊(duì)”銷售組長，出生地四川省南江縣，四川省南江縣**鄉(xiāng)**村*組**號，現(xiàn)住重慶市渝中區(qū)**口**苑**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月3日被重慶市萬州區(qū)公安局刑事拘留，于2020年6月4日被重慶市萬州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼5113221993********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系重慶**生物科技有限公司“羅某甲團(tuán)隊(duì)”業(yè)務(wù)員，出生地四川省營山縣，戶籍所在地四川省營山縣**鄉(xiāng)**村*組*號，現(xiàn)住重慶市渝北區(qū)**磅****城*棟***。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月3日被重慶市萬州區(qū)公安局刑事拘留，于2020年6月4日被重慶市萬州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人蔣某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4309211994********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系重慶**生物科技有限公司“羅某甲團(tuán)隊(duì)”銷售組長，出生地云南省永善縣，戶籍所在地湖南省益陽市大通湖區(qū)**鎮(zhèn)**村***號，現(xiàn)住湖南省長沙市雨花區(qū)***社區(qū)***小區(qū)*棟***室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月3日被重慶市萬州區(qū)公安局刑事拘留，于2020年6月4日被重慶市萬州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，女，1998年**月**日出生，公民身份號碼5001011998********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系重慶**生物科技有限公司“羅某甲團(tuán)隊(duì)”業(yè)務(wù)員，出生地重慶市萬州區(qū)，戶籍所在地重慶市萬州區(qū)**鎮(zhèn)**村*組**號，現(xiàn)住重慶市江北區(qū)**橋**大廈*棟***。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月3日被重慶市萬州區(qū)公安局刑事拘留，于2020年6月4日被重慶市萬州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼5002231996********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系重慶**生物科技有限公司“羅某甲團(tuán)隊(duì)”業(yè)務(wù)員，出生地重慶市潼南區(qū)，戶籍所在地重慶市潼南區(qū)**鎮(zhèn)**村*組***號，現(xiàn)住重慶市渝北區(qū)*莊*區(qū)*幢***。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月3日被重慶市萬州區(qū)公安局刑事拘留，于2020年6月4日被重慶市萬州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人彭某某，女，1997年**月**日出生，公民身份號碼5116221997********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系重慶**生物科技有限公司“羅某甲團(tuán)隊(duì)”業(yè)務(wù)員，出生地四川省武勝縣，戶籍所在地四川省武勝縣**鎮(zhèn)**村*組*號，現(xiàn)住重慶市江北區(qū)**橋****苑***號樓***。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月3日被重慶市萬州區(qū)公安局刑事拘留，于2020年6月4日被重慶市萬州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，女，1997年**月**日出生，公民身份號碼5002351997********，漢族，本科文化程度，案發(fā)前系重慶**生物科技有限公司“羅某甲團(tuán)隊(duì)”業(yè)務(wù)員，出生地重慶市云陽縣，戶籍所在地重慶市云陽縣**鎮(zhèn)**村*組***號，現(xiàn)住重慶市江北區(qū)**橋****國際**幢****。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月3日被重慶市萬州區(qū)公安局刑事拘留，于2020年6月4日被重慶市萬州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某丙，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼5303251994********，彝族，大專文化程度，案發(fā)前系重慶**生物科技有限公司“羅某甲團(tuán)隊(duì)”業(yè)務(wù)員，出生地云南省富源縣，戶籍所在地云南省曲靖市富源縣**鎮(zhèn)**村委會**村*號，現(xiàn)住重慶市巴南區(qū)**里**灣*幢****。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月3日被重慶市萬州區(qū)公安局刑事拘留，于2020年6月4日被重慶市萬州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某乙，女，1997年**月**日出生，公民身份號碼5001011997********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系重慶**生物科技有限公司“羅某甲團(tuán)隊(duì)”業(yè)務(wù)員，出生地重慶市萬州區(qū)，戶籍所在地重慶市萬州區(qū)**鎮(zhèn)**村*組*號，現(xiàn)住重慶市江北區(qū)**廣場***角*幢***。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月3日被重慶市萬州區(qū)公安局刑事拘留，于2020年6月4日被重慶市萬州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼5002391996********，土家族，大專文化程度，案發(fā)前系重慶**生物科技有限公司“羅某甲團(tuán)隊(duì)”業(yè)務(wù)員，出生地重慶市黔江區(qū)，戶籍所在地重慶市黔江區(qū)**街道**堡***號，現(xiàn)住重慶市江北區(qū)**橋****小區(qū)*幢***。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月3日被重慶市萬州區(qū)公安局刑事拘留，于2020年6月4日被重慶市萬州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市萬州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、劉某甲、李某甲、蔣某某、張某甲、張某乙、彭某某、李某乙、李某丙、羅某乙、趙某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月31日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年底至2020年6月期間，肖某甲（另案處理）、徐某某（另案處理）、張某丙（另案處理）、羅某甲（另案處理）、王某乙（另案處理）、鄭某某（另案處理）、王某丙（另案處理）共謀利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，組織人員冒充老中醫(yī)銷售鼻炎藥騙取財(cái)物。肖某甲、張某丙、羅某甲、王某乙于2018年6月合伙成立重慶**生物科技有限公司（以下簡稱：某甲公司），徐某某于2018年底出資人民幣20萬元入股該公司后，肖某甲、徐某某、張某丙、羅某甲、王某乙各占該公司20%的股份。2020年1月，某甲公司注銷后，五人另行合伙成立重慶**生物科技有限公司（以下簡稱：某乙公司），并均分該公司股份。2018年10月，肖某甲、張某丙、羅某甲、王某乙合伙成立****文化傳媒（重慶）有限公司（以下簡稱：某丙公司），四人各占該公司25%的股份。2018年12月，徐某某邀約鄭某某、王某丙前來重慶投資，其后由肖某甲、徐某某、鄭某某、王某丙、肖某乙（另案處理）、陳某甲（另案處理）共同成立重慶***網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱：某丁公司）。前述公司相繼成立后，上述人員先后在重慶市江北區(qū)多個寫字樓內(nèi)租賃辦公場地，并公開招聘業(yè)務(wù)員實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙。在此期間，羅某甲于2018年11月單獨(dú)帶領(lǐng)業(yè)務(wù)員組成團(tuán)隊(duì)以某甲公司名義開展犯罪活動。

為便于共同管理，2019年1月9日，張某丙以某甲公司名義與廣東省陽春市**生物科技發(fā)展有限公司（以下簡稱：某戊公司）簽訂委托生產(chǎn)合同，某戊公司以16元/瓶的價格為某甲、某丙、某乙、某丁四家公司生產(chǎn)“品寧膏”后由張某丙等人冒充鼻炎特效藥進(jìn)行銷售。為使被害人相信為其診療鼻炎的是知名老中醫(yī)汪某甲、汪某乙等人，張某丙等人組織工人在肖某甲位于重慶市江北區(qū)鎏嘉碼頭的公司寫字樓房間內(nèi)搭建中醫(yī)館場景，并聘請老年人冒充老中醫(yī)拍攝宣傳照片，同時制作虛假的錦旗，由公司員工扮演患者予以贈送。為擴(kuò)大公司宣傳力度，張某丙、王某乙、羅某甲等人尋找網(wǎng)絡(luò)推廣公司為其提供宣傳服務(wù)，在微信、抖音、今日頭條等知名網(wǎng)絡(luò)資訊平臺大量投放宣傳廣告。涉案公司對外宣稱老中醫(yī)汪某甲、汪某乙等人對鼻炎患者開展一對一診療，并根據(jù)不同病情配置不同藥物，并留下老中醫(yī)微信賬號供鼻炎患者添加?；颊呓?jīng)前述資訊平臺添加“汪氏傳承鼻炎堂汪某甲、汪某乙”等微信賬號后，由涉案公司業(yè)務(wù)員冒充治療鼻炎的老中醫(yī)“汪某甲”、“汪某乙”等人進(jìn)行“一對一”診療，并向被害人銷售“一人一方”的單獨(dú)配置鼻炎藥。肖某甲、徐某某、張某丙、羅某甲、王某乙、鄭某某、王某丙明知公司業(yè)務(wù)員無醫(yī)療資質(zhì)，仍然指示業(yè)務(wù)員冒充老中醫(yī)“汪某甲”、“汪某乙”等人的身份，通過事先設(shè)置的詐騙話術(shù)模板為被害人進(jìn)行鼻炎診療，并將價值人民幣16元/瓶的品寧膏冒充鼻炎特效藥以人民幣200-1000元不等的價格向被害人銷售獲利。為進(jìn)一步擴(kuò)大詐騙成果，公司設(shè)置“二開”售后組再次以“老中醫(yī)汪某甲、汪某乙”等人的名義，實(shí)時跟進(jìn)被害人“治療”情況，并適時向被害人進(jìn)一步銷售該虛假鼻炎特效藥，同時按照話術(shù)模板應(yīng)對被害人的質(zhì)疑。

為加強(qiáng)對公司業(yè)務(wù)員的管理，涉案公司設(shè)置銷售組，并安排組長對新進(jìn)業(yè)務(wù)員進(jìn)行詐騙話術(shù)模板培訓(xùn)，同時對業(yè)務(wù)員開展日常管理。另招聘人員負(fù)責(zé)聯(lián)系發(fā)貨和每月工資發(fā)放，招聘文案人員統(tǒng)一編輯對外宣傳內(nèi)容，招聘財(cái)務(wù)人員制作業(yè)績報(bào)表。

實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪期間，某甲公司設(shè)置銷售組、售后組并招募業(yè)務(wù)員，由被告人王某甲擔(dān)任業(yè)務(wù)部長，被告人劉某甲、蔣某某等人擔(dān)任銷售組長，被告人李某甲、張某甲等人為業(yè)務(wù)員。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，某甲公司“羅某甲團(tuán)隊(duì)”的詐騙金額為10134921.5元（取整為10134922元），被害人合計(jì)4000余人次，其中被告人王某甲、劉某甲等11人各自在某甲公司“羅某甲團(tuán)隊(duì)”的具體犯罪事實(shí)如下：

1.被告人王某甲于2018年11月加入某甲公司“羅某甲團(tuán)隊(duì)”擔(dān)任業(yè)務(wù)員，自2019年2月起至案發(fā)擔(dān)任業(yè)務(wù)部長，從2019年2月至2020年6月期間，王某甲直接參與詐騙的金額為297574元、擔(dān)任業(yè)務(wù)部長管理的團(tuán)隊(duì)參與詐騙的金額為9837347.5元，合計(jì)10134921.5元（取整為10134922元），獲利20萬余元。

2.被告人劉某甲于2018年11月加入某甲公司“羅某甲團(tuán)隊(duì)”擔(dān)任業(yè)務(wù)員，自2019年2月起至案發(fā)擔(dān)任銷售組長，從2019年2月至2020年6月期間，劉某甲直接參與詐騙的金額為531994.5元、擔(dān)任銷售組長管理的團(tuán)隊(duì)參與詐騙的金額為1781112元，合計(jì)2313106.5元（取整為2313107元），獲利9萬余元。

3.被告人李某甲于2019年7月加入某甲公司“羅某甲團(tuán)隊(duì)”擔(dān)任業(yè)務(wù)員，從2019年7月至2020年6月期間，李某甲參與詐騙的金額為1706780元，獲利17萬余元。

4.被告人蔣某某于2018年11月加入某甲公司“羅某甲團(tuán)隊(duì)”擔(dān)任業(yè)務(wù)員，自2019年9月起至案發(fā)擔(dān)任銷售組長，從2019年3月至2020年6月期間，蔣某某直接參與詐騙的金額為635945元、擔(dān)任銷售組長管理的團(tuán)隊(duì)參與詐騙的金額為768258元，合計(jì)1404203元，獲利8萬余元。

5.被告人張某甲于2019年1月加入某甲公司“羅某甲團(tuán)隊(duì)”擔(dān)任業(yè)務(wù)員，從2019年3月至2020年6月期間，張某甲參與詐騙的金額為621648元，獲利8萬余元。

6.被告人張某乙于2019年2月加入某甲公司“羅某甲團(tuán)隊(duì)”擔(dān)任業(yè)務(wù)員，從2019年3月至2020年6月期間，張某乙參與詐騙的金額為456430元，獲利5萬余元。

7.被告人彭某某于2019年3月加入某甲公司“羅某甲團(tuán)隊(duì)”擔(dān)任業(yè)務(wù)員，從2019年3月至2020年6月期間，彭某某參與詐騙的金額為408266元，獲利5萬余元。

8.被告人李某乙于2019年3月加入某甲公司“羅某甲團(tuán)隊(duì)”擔(dān)任業(yè)務(wù)員，從2019年3月至2020年6月期間，李某乙參與詐騙的金額為396165元，獲利5萬余元。

9.被告人李某丙于2019年3月加入某甲公司“羅某甲團(tuán)隊(duì)”擔(dān)任業(yè)務(wù)員，從2019年3月至2020年6月期間，李某丙參與詐騙的金額為364985元，獲利4萬余元。

10.被告人羅某乙于2019年6月加入某甲公司“羅某甲團(tuán)隊(duì)”擔(dān)任業(yè)務(wù)員，從2019年6月至2020年6月期間，羅某乙參與詐騙的金額為311518元，獲利3萬余元。

11.被告人趙某某于2019年10月加入某甲公司“羅某甲團(tuán)隊(duì)”擔(dān)任業(yè)務(wù)員，從2019年10月至2020年6月期間，趙某某參與詐騙的金額為137702元，獲利1萬余元。

被告人王某甲、劉某甲、李某甲、蔣某某、張某甲、張某乙、彭某某、李某乙、李某丙、羅某乙、趙某某于2020年6月3日被重慶市萬州區(qū)公安局民警抓獲，其到案后均如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押清單、抓獲經(jīng)過、微信聊天記錄、基本工資表、提成表等書證；

2.證人林某某、劉某乙、陳某乙、閆某某、龍某某等人的證言；

3.被害人王某丁、梁某某、賈某某、李某丁等人的陳述；

4.被告人王某甲、劉某甲、李某甲、蔣某某、張某甲、張某乙、彭某某、李某乙、李某丙、羅某乙、趙某某的供述和辯解；

5.重慶市萬州區(qū)公安局物證鑒定所《檢驗(yàn)報(bào)告[萬州公鑒（電物）【2020】153號]》等鑒定意見；

6.搜查筆錄、電子證據(jù)檢查工作記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲、劉某甲、李某甲、蔣某某、張某甲、張某乙、彭某某、李某乙、李某丙、羅某乙、趙某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、劉某甲、李某甲、蔣某某、張某甲、張某乙、彭某某、李某乙、李某丙、羅某乙、趙某某結(jié)伙以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的欺詐方法，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中王某甲、劉某甲、李某甲、蔣某某、張某甲詐騙犯罪“數(shù)額特別巨大”，張某乙、彭某某、李某乙、李某丙、羅某乙、趙某某詐騙犯罪“數(shù)額巨大”，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、劉某甲、李某甲、蔣某某、張某甲、張某乙、彭某某、李某乙、李某丙、羅某乙、趙某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某甲、劉某甲、李某甲、蔣某某、張某甲、張某乙、彭某某、李某乙、李某丙、羅某乙、趙某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人王某甲、劉某甲、李某甲、蔣某某、張某甲、張某乙、彭某某、李某乙、李某丙、羅某乙、趙某某如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此????致

重慶市萬州區(qū)人民法院

檢察官???張武清

?????2020年9月30日

附：

1.被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄涮幩ㄌ幩挥谥貞c市江北區(qū)**橋****小區(qū)*棟****，聯(lián)系電話：1561602****）；

被告人劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄涮幩ㄌ幩挥谥貞c市渝中區(qū)**口**苑**號，聯(lián)系電話：1761239****）；

被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄涮幩ㄌ幩挥谥貞c市渝北區(qū)**磅****城*棟***，聯(lián)系電話：1534053****）；

被告人蔣某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄涮幩ㄌ幩挥诤鲜∫骊柺写笸ê^(qū)**鎮(zhèn)**村***號，聯(lián)系電話：1850737****）；

被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄涮幩ㄌ幩挥谥貞c市江北區(qū)**橋**大廈*棟***，聯(lián)系電話：1831508****）；

被告人張某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谄涮幩ㄌ幩挥谥貞c市渝北區(qū)*莊*區(qū)*幢***，聯(lián)系電話：1533451****）；

被告人彭某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄涮幩ㄌ幩挥谥貞c市江北區(qū)**橋****苑***號樓***，聯(lián)系電話：1598262****）；

被告人李某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谄涮幩ㄌ幩挥谥貞c市江北區(qū)**橋****國際**幢****，聯(lián)系電話：1888389****）；

被告人李某丙現(xiàn)取保候?qū)徲谄涮幩ㄌ幩挥谥貞c市巴南區(qū)**里**灣*幢****，聯(lián)系電話：1911209****）；

被告人羅某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谄涮幩ㄌ幩挥谥貞c市江北區(qū)**廣場***角*幢***，聯(lián)系電話：1778349****）；

被告人趙某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄涮幩ㄌ幩挥谥貞c市江北區(qū)**橋****小區(qū)*幢***，聯(lián)系電話：1569617****）。

2.隨案移送刑事偵查卷宗九冊。