上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬嘉檢一部刑訴〔2020〕1410號

被告人王某甲（曾用名王某乙），男，1973年**月**日生，公民身份號碼：3421241973********，漢族，小學文化，個體經營，戶籍在安徽省渦陽縣**鎮(zhèn)**村**號，暫住上海市嘉定區(qū)**路**號**室。

被告人劉某甲，女，1970年**月**日生，公民身份號碼：3713261970********，漢族,?初中文化，原系上海**物業(yè)管理有限公司經理，戶籍在吉林省長春市南關區(qū)**路**路**號，暫住上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。

被告人王某丙，男，1989年**月**日生，公民身份號碼：3412231989********，漢族，小學文化，個體經營，戶籍在安徽省渦陽縣**鎮(zhèn)**村**號，在滬無固定住所。

被告人趙某某，男，1980年**月**日生，公民身份號碼：4114251980********，漢族，初中文化，個體經營，戶籍在河南省虞城縣**鄉(xiāng)**村**，暫住上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。

被告人王某丁，男，1987年**月**日生，公民身份號碼：3412231987********，漢族，小學文化，個體經營，戶籍在安徽省渦陽縣**鎮(zhèn)**村**號，暫住上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。

被告人王某戊，男，1985年**月**日生，公民身份號碼：3412231985********，漢族，小學文化，戶籍在安徽省渦陽縣**鎮(zhèn)**村**號，在滬無固定住所。

被告人陳某甲（曾用名陳某乙），女，1978年**月**日生，公民身份號碼：3421241978********，漢族，大專文化，個體經營，戶籍在安徽省渦陽縣**鎮(zhèn)**園**村**號，暫住上海市嘉定區(qū)**路**號**室。

被告人楊某甲，男，1990年**月**日生，公民身份號碼：3704811990********，漢族，小學文化，原系上海**物業(yè)管理有限公司保安隊長，戶籍在山東省滕州市**鎮(zhèn)**村**號，暫住上海市嘉定區(qū)**路**弄**號**室。

上列八名被告人均因涉嫌尋釁滋事罪分別由上海市公安局嘉定分局刑事拘留、取保候審，其中，被告人王某甲于2019年7月4日被刑事拘留，被告人陳某甲同日被取保候審，被告人王某丙于同月11日被刑事拘留，被告人劉某甲、楊某甲于同月12日被刑事拘留，被告人趙某某于同月25日被刑事拘留，被告人王某丁、王某戊于同年8月20日被刑事拘留。被告人王某甲、劉某甲、王某丙、趙某某、陳某甲、楊某甲均于同年8月9日經本院審查以涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪、強迫交易罪批準逮捕，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕，同年9月27日、11月1日分別經上海市人民檢察院第二分院、上海市人民檢察院批準，由上海市公安局嘉定分局延長偵查羈押期限一個月、二個月。被告人王某丁、王某戊均于同年9月25日經本院審查以涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪、強迫交易罪批準逮捕，次日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕，同年11月21日經上海市人民檢察院第二分院批準，由上海市公安局嘉定分局延長偵查羈押期限一個月。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結，以被告人王某甲、劉某甲、王某丙、趙某某、王某丁、王某戊、陳某甲、楊某甲涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪、強迫交易罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月26日已告知各被告人有權委托辯護人，告知各被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。經審查，本案分別于2020年2月6日、4月3日退回補充偵查，上海市公安局嘉定分局補充偵查終結，于同年4月29日移送審查起訴。

經依法審查查明：

2018年7月，被告人王某甲、陳某甲等人得知本區(qū)**路**弄**小區(qū)開始交房，遂與時任上海**物業(yè)管理有限公司（以下簡稱**物業(yè)）的經理被告人劉某甲共同商議，意欲壟斷小區(qū)內業(yè)主的家裝“敲墻”“打洞”等“業(yè)務”。之后王某甲出面召集被告人王某丙、王某丁、趙某某、王某戊以及修某某（另案處理）等人共同出資人民幣15萬元（以下幣種均為人民幣）“承包費”向劉某甲行賄，劉某甲收受錢款后則安排時任**物業(yè)保安隊長的被告人楊某甲予以協(xié)助，與上述人員一起通過阻止裝修施工人員、設備進入小區(qū)，并共同采用斷水、斷電、惡意舉報、上門言語威脅等方式逼迫小區(qū)業(yè)主及裝修施工人員接受相關“服務”。由此上述八名被告人采用上門滋擾、言語威脅等軟暴力手段，在該小區(qū)多次實施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂社會經濟、生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，并逐步形成了人員相對固定的惡勢力團伙。其間，因分贓不均等原因，王某甲、陳某甲退出該團伙，王某丁返還王某甲按約定支付的“承包費”。

經查，2018年7月至2019年6月間，上述被告人交叉結伙采用上門言語威脅業(yè)主、阻擾業(yè)主及其聘用的施工隊正常施工的方式，強行承接近20名花園里小區(qū)業(yè)主的家裝“敲墻”“打洞”等工程，并從中非法獲利12萬余元。又以**物業(yè)名義，通過設置運輸障礙等方式，強行向花園里小區(qū)裝修的業(yè)主收取每戶1000-1600元不等的垃圾短駁清運費用，由劉某甲安排的物業(yè)公司前臺人員收取費用并開具由趙某某提供的所謂“收據”，所收全部款項由各被告人按事先約定比例進行分贓，其中劉某甲從中抽取30%作為所謂“管理費用”。截止至案發(fā)前，上述人員自70余名業(yè)主處共計非法獲利7萬余元。

又經查，2016年起，被告人王某甲、陳某甲、王某丙等人與被告人劉某甲相勾結，在劉某甲負責管理的位于嘉定區(qū)**路**弄小區(qū)內壟斷家裝“敲墻”“打洞”等“業(yè)務”，并采用言語恐嚇的方式向個別業(yè)主強行收取垃圾短駁清運費用，其中，王某甲、陳某甲、王某丙、劉某甲采用言語恐嚇的方式，以收取垃圾短駁清運費用的名義向被害人沈某某勒索16000元。

2019年7月4日，被告人王某甲、陳某甲在暫住地被抓獲；同月7日被告人王某丙至原籍地派出所投案；同月12日被告人劉某甲、楊某甲在**物業(yè)公司內被抓獲；同月25日被告人趙某某在被寶山區(qū)看守所釋放后被抓獲；同年8月20日被告人王某丁、王某戊至馬陸派出所投案。上述被告人到案后，王某丙、楊某甲如實供述了強迫交易的主要犯罪事實；王某丙在被追訴前主動供述了行賄的犯罪事實；劉某甲如實供述了收受賄賂的相關事實；王某丁如實供述了行賄的相關事實，公安機關依法自劉某甲辦公室內查獲涉案贓款10萬余元，以及相關“收據”、賬本以及自各被告人扣押手機等物品。

認定上述事實的證據如下：

1.公安機關出具的《受案登記表》《工作情況》《歸案情況說明》《人口信息查詢》等書證；2.公安機關出具的《扣押清單》《調取證據清單》等書證；3.被害人提供的《收據》、轉賬憑證等書證；4.?被害人吳某某、武某某、徐某某、盛某某、沈某某、某某甲、姜某某、張某甲、陳某丙、張某乙、孫某甲、潘某某、王某己、劉某乙、鮑某某、蘇某某、孫某乙、王某庚、顧某某等陳述及辨認筆錄；5.?證人張某丙、某某乙、金某某、倪某某、王某辛、孫某丙、惠某某、楊某乙、李某某等證言及辨認筆錄；6.相關單位出具的《手機電子數據鑒定報告》《司法鑒定專項審計報告》等鑒定意見；7.公安機關出具的《搜查筆錄》；8.被告人王某甲、劉某甲、王某丙、趙某某、王某丁、王某戊、陳某甲、楊某甲到案后的多次供述、辯解及辨認筆錄。

上述證據來源及收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人王某甲、劉某甲、王某丙、趙某某、王某丁、王某戊、陳某甲、楊某甲以上門滋事、言語威脅等軟暴力手段，強迫他人接受服務，情節(jié)特別嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百二十六條第一款第（二）項，犯罪事實清楚，證據確實、充分，均應當以強迫交易罪追究其刑事責任。被告人王某甲、劉某甲、王某丙、陳某甲以威脅手段勒索他人財物，數額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，均應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人劉某甲利用其擔任物業(yè)公司管理人員的職務便利，非法收受他人財物，為他人謀取非法利益，數額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十三條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非國家工作人員受賄罪追究其刑事責任。被告人王某甲、王某丙、趙某某、王某丁、王某戊、陳某甲為謀取不正當利益，給予物業(yè)公司管理人員以財物，數額較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百六十四條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，均應當以對非國家工作人員行賄罪追究其刑事責任。被告人王某丙在被追訴前主動交代行賄行為，根據《中華人民共和國刑法》第一百六十四條第四款的規(guī)定，可以減輕處罰。被告人王某丙、楊某甲到案后如實供述了強迫交易的犯罪事實；被告人劉某甲如實供述了收受賄賂的相關事實；被告人王某丁如實供述了行賄的相關事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以就被告人各自如實供述的罪行予以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，對被告人王某甲、劉某甲、王某丙、趙某某、王某丁、王某戊、陳某甲均應當實行數罪并罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢??察??官：陳??炘

檢察官助理：張??倩

2020年6月12日

附：

1.八名被告人均羈押于上海市嘉定區(qū)看守所

2.?案卷材料和證據9冊

3.相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第一百六十三條??公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務上的便利，索取他人財物或者非法收受他人財物，為他人謀取利益，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役；數額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒收財產。

……

第一百六十四條??為謀取不正當利益，給予公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員以財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;數額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

……

行賄人在被追訴前主動交代行賄行為的，可以減輕處罰或者免除處罰。

第二百二十六條??以暴力、威脅手段，實施下列行為之一，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金：

（1）??強買強賣商品的；

（2）??強迫他人提供或者接受服務的；

……

第二百七十四條?敲詐勒索公私財物，數額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。

第六十七條???犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
????被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

　　犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。