安徽省合肥市蜀山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蜀檢刑訴〔2020〕147號

被告人王某甲，男，1989年**月**日出生于安徽省潛山縣，公民身份號碼3408241989********，漢族，大學專科文化，無業(yè)，住合肥市長豐縣**苑**棟**室，戶籍地址安徽省安慶市潛山縣**鎮(zhèn)**村**組**號。王某甲因犯非法拘禁罪，于2017年1月18日被淮南市謝家集區(qū)人民法院判處拘役五個月；因涉嫌詐騙罪，于2019年6月15日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，2019年7月19日經本院批準逮捕，當日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，女，?1970年**月**日出生于安徽省長豐縣，公民身份號碼3401031970********，漢族，中專文化，無業(yè)，住合肥市瑤海區(qū)**村**棟**室，戶籍地址安徽省合肥市廬陽區(qū)**路**號**幢**室。劉某某因涉嫌詐騙罪，于2019年6月14日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，2019年7月19日經本院批準逮捕，當日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男，1973年**月**日出生于安徽省長豐縣，公民身份號碼3401211973********，漢族，初中文化，無業(yè)，住合肥市瑤海區(qū)**村**棟**室，戶籍地址安徽省合肥市長豐縣**鄉(xiāng)**村**組。黃某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年12月25日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，2020年1月23日經本院批準逮捕，當日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，?1994年**月**日出生于安徽省肥西縣，公民身份號碼3401221994********，漢族，中專文化，無業(yè)，住合肥市瑤海區(qū)**小區(qū)**棟**室，戶籍地址安徽省肥西縣**鎮(zhèn)**居委會**附**號。王某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年6月28日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，2019年7月19日經本院批準逮捕，當日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1994年**月**日出生于安徽省肥西縣，公民身份號碼3401221994********，漢族，高中肄業(yè)，無業(yè)，住安徽省肥西縣**鎮(zhèn)**村**村民組。陳某某因犯故意傷害罪，于2018年2月12日被合肥市包河區(qū)人民法院判處有期徒刑一年十個月，緩刑二年；因涉嫌詐騙罪，于2019年7月24日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，2019年8月22日經本院批準逮捕，當日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕。

本案由合肥市公安局蜀山分局偵查終結，以被告人王某甲、劉某某、王某乙、陳某某、黃某甲涉嫌詐騙罪，分別于2019年9月19日、2020年2月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于三日內告知被告人有權委托辯護人，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回偵查機關補充偵查二次，延長審查期限三次。

經依法審查查明：

（一）王某甲詐騙事實

1.詐騙譚某甲的事實

2016年7月18日，被告人王某甲在本市新蚌埠路附近一咖啡店借款給被害人譚某甲。王某甲的要求譚某甲指著8捆現(xiàn)金拍照，并出具兩張共計16萬元的借條作擔保。

2016年7月19日至23日，譚某甲向王某甲賬戶四次轉入人民幣共計2.05萬元。2016年7月26日下午，王某甲將譚某甲帶到本市花園街一咖啡店內控制，并聯(lián)系譚某甲父母索款。王某甲在出示上述兩張?zhí)摷俚慕钘l后，與被害人父母商定共還款9.5萬元清帳。2016年7月26日至28日，被害人父親譚某乙三次向王某甲指定的賬戶轉入人民幣共計7.5萬元，并給付王某甲現(xiàn)金2萬元。

2.詐騙吳某甲的事實

2017年3月初，被告人王某甲經程某某（另案處理）介紹借款給在校學生吳某甲。3月4日在本市高新區(qū)中環(huán)城岸香咖啡店內，王某甲答應借款給被害人吳某甲，但要求吳某甲出具3萬、4萬、5萬元三張借條做擔保。后王某甲向吳某甲的建設銀行賬戶轉入1萬元。

2017年3月14日，被告人王某甲等人在本市磨店鄉(xiāng)一賓館向吳某甲索款，并通知吳父臧某某還款10萬元。3月15日臧某某趕到賓館向王某甲還款5萬元，并出具4.6萬元的擔保書。當日，吳某甲在得知父親介入還款后又給王某甲出具了5萬元借條，后吳某甲不與家人見面。

2017年3月16日，被害人臧某某在本市蜀山區(qū)潛山路水尚名都浴場門口向王某甲還款4.6萬元后拿回擔保書。

2017年4月初，王某甲持3月15日吳某甲寫的5萬元借條向臧某某索款。4月8日，臧某某在本市蒙城路向王某甲還款5萬元。后王某甲拿出吳某甲之前出具的5萬元、6萬元兩張借條要求臧某某雙倍還款，以及9.5萬元借條要求還款。后臧某某分別同意還款15萬元、7萬元，并寫了兩張擔保書。數(shù)日后，臧某某在本市蜀山區(qū)水尚名都浴場附近向王某甲還款15萬元，在本市蜀山區(qū)望龍小學附近向王某甲還款7萬元。

（二）劉某某、黃某甲詐騙事實

1.詐騙譚某甲的事實

2016年7月4日，被告人劉某某和黃某甲來到本市穎上路附近向被害人譚某甲放貸7000元，并約定月息2100元。譚某甲按要求給劉某某出具了7000元和14000元借條各一張。黃某甲向譚某甲轉款4900元。2016年7月至12月，譚某甲多次向劉某某賬戶轉入共計12500元。后劉某某和黃某甲多次到被害人位于本市穎上路領域花園小區(qū)的家中，向譚母黃某乙出示上述譚某甲出具的借條索款。2017年1月13日，譚某甲向劉某某賬戶轉入8000元清帳。

2017年4月，被告人劉某某與被害人譚某甲聯(lián)系后，由被告人黃某甲到本市穎上路附近向被害人譚某甲放款。黃某甲要求譚某甲出具借款黃某甲5000元和10000元借條各一張。后劉某某向譚某甲放款4000元，約定日息100元。2017年4月，譚某甲多次向劉某某賬戶轉入共1400元。后劉某某和黃某甲多次到被害人家中，并向譚母黃靜出示上述譚某甲出具的虛假借條索款。2017年5月27日，譚母黃某乙向劉某某賬戶轉入6000元清帳。

2.詐騙吳某甲的事實

2017年3月4日，被告人劉某某和黃某甲在本市經開區(qū)中環(huán)城附近同意借款5000元給在校學生被害人吳某甲。劉某某要求被害人吳某甲寫兩張5000元的借條，并要求每日還利息100元，一周后還本金5000元，違約雙倍還款。當日劉某某實際向吳某甲支付4000元。2017年3月6日至15日吳某甲共向劉某某的支付寶賬戶轉入1000元。2017年3月16日吳某甲向劉某某還款5000元。

2017年4月，被告人劉某某同意借款1萬元給被害人吳某甲，要求吳某甲寫了兩張1萬元借條，每日利息200元，一周后歸還本金1萬元，違約雙倍還款。當日劉某某向吳某甲支付8000元。2017年5月4日、5日吳某甲共向劉某某的支付寶賬戶轉入400元。5月10日，劉某某聯(lián)系吳某甲家人要求雙倍還款。當晚，黃某甲和劉某某來本市蜀山區(qū)鳳凰城小區(qū)附近和吳父臧某某商談，后臧某某向劉某某支付寶轉入2萬元。

（三）王某乙、陳某某詐騙事實

1.王某甲詐騙譚某甲的事實

2016年12月24日，被害人譚某甲來到本市蜀山區(qū)安糧城市廣場向薛某某、徐某某（均另案處理）借款3萬元。薛某某、徐某某要求譚某甲出具9萬元借條、收條和租房合同等虛假材料。后被告人王某乙按照薛某某的安排偽裝成譚的同學到譚位于本市穎上路領域花園小區(qū)的家中查看情況并拍照。當日，譚某甲賬戶轉入9萬元。后譚某甲按要求將5.9萬元轉入徐某某及指定的賬戶，并給徐某某現(xiàn)金1300元，給王某乙微信轉入200元。

2017年1月至3月，譚某甲向徐某某賬戶多次轉款共1.75萬元。2017年3月2日向王某乙賬戶轉款0.3萬元。2017年3月的一天，被告人王某乙繼續(xù)偽裝成被害人同學，在本市和一花園向向被害人舅舅黃某丙索要人民幣7000元轉交薛某某。

2.?王某甲、陳某某吳某甲的事實

2017年3月，被害人吳某甲經程某某介紹到本市政務區(qū)安糧城市廣場被告人王某乙、陳某某、薛某某（另案處理）三人合伙的小額貸款公司借款。王某甲和陳某某到吳某甲位于本市蜀山區(qū)青陽路的家中查看后決定放款2萬元給吳。后薛某某要求吳某甲向王某甲出具4萬元借條，每日利息300元。后王某甲收到薛某某轉款后將4萬元轉入吳某甲賬戶，又要求吳某甲將2.85萬元轉款指定的他人賬戶。2017年4月，吳某甲到安糧城市廣場還款，王某甲出具了一張收到吳某甲1.81萬元所有債務全部收清的收條。

2019年6月14日21時許，被告人王某甲主動到偵查機關投案；12月24日，被告人黃某甲經電話通知后到案。偵查人員分別于2019年6月13日20時許，在本市瑤海區(qū)東安新村將被告人劉某某抓獲；6月27日16時許，在本市瑤海區(qū)柏莊春暖花開小區(qū)將被告人王某乙抓獲；7月24日11時許，在本市蜀山區(qū)青龍?zhí)堵穼⒈桓嫒岁惸衬匙カ@。案發(fā)后，臧某某對吳某甲表示諒解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控的事實。被告人劉某某、王某甲、陳某某、黃某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據如下：

1.歸案經過、前科判決、合同材料、交易記錄等書證；2.證人洪某某、黃某乙等人的證言；3.被害人吳某甲、譚某甲等人的陳述；4.被告人王某甲、劉某某、王某甲、陳某某、黃某甲的供述及辯解；5.辨認筆錄。

本院認為，被告人王某甲、劉某某、黃某甲、王某乙、陳某某以非法占有為目的，以民間借貸為名，分別采取與被害人簽訂空白合同，要求被害人出具虛高或多張借條，制造虛假給付憑證等方式多次騙取被害人錢財。其中，被告人王某甲多次詐騙兩名被害人人民幣共計41萬余元，數(shù)額巨大；被告人劉某某、黃某甲多次詐騙兩名被害人人民幣共計3.3萬余元；被告人王某乙詐騙兩名被害人人民幣共計3.7萬余元；被告人陳某某詐騙一名被害人1.1萬余元，均屬數(shù)額較大。五被告人行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人王某乙在詐騙被害人譚某甲的共同犯罪中起次要、輔助作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省合肥市蜀山區(qū)人民法院

檢察員：王?微

2020年3月13日

附：1.?被告人王某甲、王某乙、陳某某、黃某甲現(xiàn)被羈押于合肥市看守所。被告人劉某某現(xiàn)被羈押于合肥市女子看守所。

2.?本案卷宗六冊。　

3.《認罪認罰具結書》四份。

4.《量刑建議書》五份。