巴林右旗人民檢察院

起?訴?書

右檢刑檢刑訴〔2019〕157號

被告人王某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼1504231990********，蒙古族，大學(xué)本科，個體，群眾，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林右旗，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林左旗**鎮(zhèn)**路**號廳。無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月27日被巴林右旗公安局取保候?qū)彙?/span>現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

被告人劉某某，女，1971年**月**日出生，居民身份證號碼1504231971********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林右旗，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林右旗**鎮(zhèn)**胡同平房。無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月27日被巴林右旗公安局取保候?qū)彙，F(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

被告人張某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼1504231990********，蒙古族，初中文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林右旗，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林右旗**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室。無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月27日被巴林右旗公安局取保候?qū)彙，F(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

本案由巴林右旗公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、劉某某、張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年5月16日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月14日補(bǔ)查重報；本院于2019年7月29日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月27日補(bǔ)查重報。本院于2019年5月2日、7月15日、9月28日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月，吉林白山人王某乙與被告人王某甲聯(lián)系，授意王某甲在巴林右旗開辦“**”保健食品店，并以王某甲為法人代表，申辦了營業(yè)執(zhí)照。2017年8月14日，區(qū)域經(jīng)理周某某授意張某某用“王某丙”的名義，向巴林右旗技術(shù)監(jiān)督局申領(lǐng)了“巴林右旗**健康體驗館”的營業(yè)執(zhí)照和食品經(jīng)營許可證(但其營運(yùn)過程中相關(guān)表格表頭及公章仍為“沈陽**商貿(mào)有限公司”)。營業(yè)期間歷任三名店長：第一任店長王某甲(2016年12月8日至2017年7月3日在職)，第二任店長劉某某(2017年7月4日至2017年8月18日在職)、第三任店長張某某(2017年8月19日至2017年10月23日在職)。2016年12月8日，該店在巴林右旗大板鎮(zhèn)**小區(qū)**樓東**號廳建店營業(yè)。初始以免費(fèi)足療、器械按摩、每日簽到領(lǐng)取一元現(xiàn)金等方式吸引老年客戶，其間進(jìn)行推廣宣傳、叫客戶按單(每消費(fèi)1280元可購買一單商品成為基礎(chǔ)的銀卡會員,最高消費(fèi)25600元為20單可成為翡翠級會員)購買高價商品，成為“**商城”會員，可獲得相應(yīng)的累計額度購物券回饋(購物券可換購，也可按1：1的比例兌換人民幣)，并承諾短期內(nèi)可得到高額回報(以一次性“消費(fèi)”25600?元成為翡翠級會員為例，承諾4個月回本，10個月返回到64320元)，高等級會員有機(jī)會參加該公司組織的免費(fèi)旅游等吸引中老年客戶投資辦理不同等級會員，直至2017年10月份逐漸停止返利導(dǎo)致部分入會會員本金未能收回受損。

1、2016年12月8日至2017年7月3日王某甲任巴林右旗**保健食品商店店長期間，以銷售商品的名義吸納并通過銀行卡轉(zhuǎn)賬的形式累計向公司會計姜某某、唐某某上繳資金138750.00元，公司會計姜某某、唐某某通過銀行卡轉(zhuǎn)賬783426.00?元，未返本金604074.00元;王某甲個人以工資、提成名義獲利24000元。

2、被告人劉某某在其任店長期間，以銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式向公司會計唐某某上傳資金42957.00元;在2017年7月4日至2017年8月18日劉某某在任店長期間，累計以銷售商品名義吸納資金364800元，公司會計唐某某通過銀行卡轉(zhuǎn)賬返利459357.00;劉某某個人以工資、提成名義獲利20590元。

3、2017年8月19日至2017年10月31日，被告人張某某任店長期間，以銷售商品的名義吸納并通過銀行卡轉(zhuǎn)賬的形式累計向公司會計姜某某、唐某某上繳資金216670.00元(含一筆ATM現(xiàn)金付款6400.00元)，公司會計唐某某通過銀行卡轉(zhuǎn)賬返利501915.00?元;張某某個人以工資、提成名義獲利9000元。

合計上述三人吸納或上繳資金1968970.00元，已返本金1565346.00元，未返本金403624.00元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、常住人口詳細(xì)信息表、銀行信息明細(xì)統(tǒng)計表等書證；2.證人唐某某、周某某等人的證言；3.被害人巴某某、高某某、耿某某等人陳述；4.被告人王某甲、劉某某、張某某的供述與辯解。以上證據(jù)來源合法、相互印證、足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、劉某某、張某某借商品銷售、許以高額返利為誘餌，變相吸納公眾存款，被告人王某甲非法吸收公眾存款共計人民幣1387500.00元，數(shù)額巨大；被告人劉某某非法吸收公眾存款共計人民幣364800.00元，數(shù)額較大；被告人張某某非法吸收公眾存款共計人民幣216670.00，數(shù)額較大。三被告人的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究三被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條之規(guī)定，被告人王某甲、劉某某、張某某系共同犯罪，王某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯；劉某某、張某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人王某甲、劉某某、張某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，對被告人王某甲、劉某某、張某某提起公訴，請依法判處。

此致

巴林右旗人民法院

檢??察??員：紅?麗

2019年10月11日

附：1.被告人王某甲、劉某某、張某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)十五冊；

3.移送適用簡易程序建議書、量刑建議書各一份。