浙江省文某某人民檢察院

起?訴?書

文檢公訴刑訴〔2020〕414號

被告人王某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3303031994********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，出生地浙江省溫州市龍灣區(qū)，現(xiàn)住浙江省溫州市龍灣區(qū)**街道**號。因犯販賣毒品罪，于2011年7月15日被溫州市龍灣區(qū)人民法院判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣2000元；因犯販賣毒品罪，于2013年1月16日被溫州市龍灣區(qū)人民法院判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣1000元，于2013年12月11日刑滿釋放。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月19日被文某某公安局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被文某某公安局逮捕。

被告人倪某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼3303231978********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，出生地浙江省樂清市，戶籍所在地浙江省樂清市虹橋鎮(zhèn)**弄**號，現(xiàn)住浙江省樂清市**鎮(zhèn)**巷**棟**號。因吸毒，于2000年4月30日被樂清市公安局強(qiáng)制戒毒六個(gè)月；因吸毒，于2003年9月7日被紹興市公安局柯橋分局強(qiáng)制戒毒。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月19日被文某某公安局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被文某某公安局逮捕。

被告人蒲某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4312271991********，苗族，初中文化程度，經(jīng)商，出生地湖南省新晃侗族自治縣，戶籍所在地湖南省新晃侗族自治縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住浙江省溫州市甌海區(qū)**街道。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月27日被文某某公安局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被文某某公安局逮捕。

本案由文某某公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、倪某某、蒲某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年6、7月至2018年10月期間，被告人王某甲、倪某某先后利用浙江圣紅金融服務(wù)外包有限公司、浙江優(yōu)貸汽車服務(wù)有限公司、浙江優(yōu)貸資產(chǎn)管理有限公司（以下均稱“浙優(yōu)貸”公司）代理澳博匯融金融信息服務(wù)（上海）有限公司的長安汽車抵押貸款業(yè)務(wù)，并通過設(shè)立直營店及溫州錢多多企業(yè)信息咨詢有限公司（以下稱“錢多多”公司）、溫州六指網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下稱“六指”公司）等代理商開展業(yè)務(wù)，利用被害人急需借款的心理，以“低息車輛抵押貸款、快速放貸”為誘餌，以“簽單費(fèi)”、“公證費(fèi)”、“手續(xù)費(fèi)”、“GPS安裝費(fèi)”、“保證金”、“服務(wù)費(fèi)”等名目從借款金額中扣除各類費(fèi)用并以每月收取GPS流量費(fèi)、平臺管理費(fèi)等形式虛增還款金額，與被害人簽訂虛高借款合同，并在部分被害人延期支付時(shí)，由“浙優(yōu)貸”公司將被害人車輛拖走，要求被害人支付“違約金”、“逾期費(fèi)”、“拖車費(fèi)”等費(fèi)用，騙得被害人錢款共計(jì)人民幣33萬余元（以下均為人民幣），未能得逞71萬余元。

其中，被告人蒲某某以“錢多多”公司名義代理長安汽車抵押貸款業(yè)務(wù)，以上述手段先后與陳某甲等二十余名被害人簽訂虛高借款合同，騙得被害人錢款共計(jì)39萬余元，未能得逞13萬余元；徐某某（另案處理）以“六指”公司名義代理長安汽車抵押貸款業(yè)務(wù)，以上述手段先后與程某某等十余名被害人簽訂虛高借款合同，騙得被害人錢款共計(jì)1萬余元，未能得逞57萬余元。

被告人王某甲于2019年12月18日在杭州市江干區(qū)金投金融大廈附近被民警抓獲，并在審查起訴階段如實(shí)供述了自己的罪行；被告人倪某某于2019年12月18日在杭州市濱江區(qū)浙農(nóng)科創(chuàng)園被民警抓獲，被告人蒲某某于2019年12月26日在鹿城區(qū)久豐實(shí)業(yè)大廈被民警抓獲，其二人到案后均如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證：手機(jī)10部、U盤2個(gè)、筆記本電腦1臺、臺式電腦主機(jī)2臺；

2書證：全國常住人口信息查詢單、扣押清單、公司登記基本情況、調(diào)取證據(jù)清單、銀行交易明細(xì)、接收證據(jù)材料清單、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、線索移交函、刑事判決書、罪犯檔案材料、吸毒人員信息詳單等；

3證人證言：證人葉某某、楊某甲、胡某甲的證言；

4被害人陳述：被害人吳某甲、王某丙、薛某甲、錢某某、宋某某、汪某某、楊某乙、周某某、饒某某、胡某乙?、陳某乙、阮某某、薛某乙、彭某某、陳某丙、邵某甲、廖某某、陳某甲、楊某丙、陳某丁、王某乙、蔡某某、程某某、蘇某某、胡某丙、王某丁、陳某戊、潘某某、楊某丁、張某某、鄭某某等人的陳述；

5被告人供述和辯解：被告人王某甲、倪某某、蒲某某及同案犯徐某某、王某戊、姜某某、鐘某甲、劉某甲、李某某、王某己、趙某某、吳某乙、鐘某乙、梁某某、謝某某、劉某乙、王某庚、邵某乙、孫某某等人的供述和辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄、電子證物檢查筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：視頻錄像、U盤電子數(shù)據(jù)、支付寶賬號數(shù)據(jù)、微信賬號數(shù)據(jù)、銀行交易流水?dāng)?shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲、倪某某、蒲某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、倪某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；被告人蒲某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、倪某某、蒲某某已著手實(shí)施犯罪，其中部分詐騙金額由于意志以外的原因未得逞，系部分犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，可以比照既遂犯減輕處罰。被告人王某甲曾因故意犯罪被判處刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人王某甲在審查起訴階段如實(shí)供述自己的罪行，可以酌情從輕處罰。被告人倪某某、蒲某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。被告人王某甲、倪某某、蒲某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理；建議判處被告人王某甲有期徒刑四年五個(gè)月，并處罰金人民幣25000元（未退贓）或者有期徒刑三年八個(gè)月，并處罰金人民幣15000元（退贓）；建議判處被告人倪某某、蒲某某有期徒刑三年八個(gè)月，并處罰金人民幣15000元（未退贓）或者有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣10000元（退贓）。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，并建議適用簡易程序依法判處。

此致

浙江省文某某人民法院

檢??察??官：周文君、楊俊

??????????????????????????????檢察官助理：池麗芳、林楠

???????????????????????????????2020年5月21日

附：

????1.被告人王某甲、倪某某、蒲某某現(xiàn)羈押在文某某看守所。

2《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。

3移動硬盤1個(gè)。

4.隨案移送手機(jī)10部、U盤2個(gè)、筆記本電腦1臺、臺式電腦主機(jī)2臺（保存在溫州市涉案財(cái)物管理中心）。