浙江省寧海縣人民檢察院

起????訴????書

寧檢刑訴〔2020〕1350號(hào)

被告人丁某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302261990********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住浙江省寧?？h**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年10月7日因涉嫌尋釁滋事罪被寧?？h公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年11月13日被依法逮捕。

被告人王某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302261989********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住浙江省寧海縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年9月21日因涉嫌尋釁滋事罪被寧海縣公安局刑事拘留，同年10月21日取保候?qū)彛?jīng)本院批準(zhǔn)，同年11月13日被依法逮捕。

被告人王某乙，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302261995********，漢族，文化程度高中，農(nóng)民，住浙江省寧?？h**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年10月7日因涉嫌尋釁滋事罪被寧?？h公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年11月13日被依法逮捕。

被告人李某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302251988********，漢族，文化程度高中，農(nóng)民，住浙江省象山縣**街道**花園**室。2010年12月10日因飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車被象山縣公安局暫扣機(jī)動(dòng)車駕駛證三個(gè)月，并處罰款人民幣五百元；2016年11月30日因犯危險(xiǎn)駕駛罪被象山縣人民法院判處拘役一個(gè)月十日，并處罰金人民幣二千元，2017年1月4日刑滿釋放。2019年10月7日因涉嫌尋釁滋事罪被寧?？h公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年11月13日被依法逮捕。

被告人林某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3310221988********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住浙江省三門縣**街道**村**號(hào)。2019年10月7日因涉嫌尋釁滋事罪被寧?？h公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年11月13日被依法逮捕。

被告人陳某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302261989********，漢族，文化程度高中，農(nóng)民，住浙江省寧海縣**街道**路**廠宿舍。2019年10月7日因涉嫌尋釁滋事罪被寧海縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年11月13日被依法逮捕。

本案由寧海縣公安局偵查終結(jié)，以被告人丁某某、王某甲、王某乙、李某甲、林某甲、陳某某涉嫌詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事罪，于2020年2月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回寧?？h公安局補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月，俞某某（另案處理）注冊(cè)成立寧波**商務(wù)有限公司，先后租用浙江省寧?？h世貿(mào)中心**樓、坦坑路一暫住房作為辦公地點(diǎn)，先后購(gòu)買了“口袋超市”、“快享金”、“咕咕有錢”等網(wǎng)絡(luò)放貸APP，并糾集王某丙、王某丁、王某戊（均另案處理）及被告人丁某某、王某甲、王某乙、李某甲、林某甲、陳某某等人，以上述APP為平臺(tái)，以網(wǎng)絡(luò)放貸為手段，進(jìn)行“套路貸”犯罪活動(dòng)，并逐步形成了以俞某某為首要分子，以王某丁為重要成員，以王某丙、王某戊及被告人丁某某、王某甲、王某乙、李某甲、林某甲、陳某某等人為成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)成員分工明確，俞某某為集團(tuán)負(fù)責(zé)人，全權(quán)負(fù)責(zé)公司管理及平臺(tái)運(yùn)作；王某丙提供資金供俞某某購(gòu)買“快享金”、“咕咕有錢”APP平臺(tái)及網(wǎng)上放貸，并為“咕咕有錢”平臺(tái)提供部分引流服務(wù)；王某丁為集團(tuán)催收部主管，負(fù)責(zé)網(wǎng)貸催收管理工作；王某戊及被告人丁某某、王某甲、王某乙、李某甲、林某甲、陳某某負(fù)責(zé)具體催收工作。

2017年11月至2019年3月，以俞某某為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)采用以“低息、無抵押、無擔(dān)保、放款快”等為誘餌，誘使社會(huì)不特定人員到該集團(tuán)運(yùn)營(yíng)的“口袋超市”、“快享金”、“咕咕有錢”等網(wǎng)絡(luò)放貸平臺(tái)借款，以審核借款人借款資質(zhì)為名，讀取借款人手機(jī)通訊錄等信息，為后續(xù)惡意催收做準(zhǔn)備；巧立名目，以手續(xù)費(fèi)、利息等為名，先期扣除借款總額約20%-30%的費(fèi)用，虛增貸款金額。借款周期為7天，但并未事前告知借款周期包括放款和還款當(dāng)日。若借款人到期未歸還，則收取續(xù)期費(fèi)、逾期費(fèi)，惡意壘高借款人債務(wù)。借款到期后，該犯罪集團(tuán)成員則通過電話滋擾、辱罵、威脅借款人及其親友等方式迫使借款人支付高額費(fèi)用并歸還虛高貸款金額。其中，被告人丁某某、王某甲自2017年11月進(jìn)入公司；被告人王某乙自2018年1月進(jìn)入公司；被告人李某甲自2018年4月進(jìn)入公司；被告人陳某某、林某甲自2018年7月進(jìn)入公司，后以“口袋超市”、“快享金”、“咕咕有錢”放貸平臺(tái)的名義，使用不記名電話卡通過打電話、發(fā)送短信、辱罵、恐嚇借款人的方式向石某甲、李某乙、林某乙等數(shù)千名被害人多次惡意催討，逼迫借款人還款，并打電話、發(fā)短信給梅某某、石某乙等多名借款人的親戚朋友，多次進(jìn)行滋擾、辱罵、恐嚇，以迫使借款人償還虛高借款，嚴(yán)重影響上述借款人及親友的工作、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：人口信息表、到案經(jīng)過、銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄、扣押決定書等；

2、證人應(yīng)婷婷的證言；

3、被害人石某甲、李某乙、林某乙等的陳述；

4、俞某某、王某丁、王某丙、王某戊及被告人丁某某、王某甲、王某乙、李某甲、林某甲、陳某某的供述和辯解；

5、辨認(rèn)筆錄及照片；

6、電子數(shù)據(jù)：手機(jī)取證報(bào)告、“咕咕有錢”APP平臺(tái)數(shù)據(jù)、連連支付有限公司平臺(tái)交易流水等。

本院認(rèn)為，被告人丁某某、王某甲、王某乙、李某甲、林某甲、陳某某伙同同案人俞某某、王某丁等人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，采用滋擾、恐嚇等手段多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，其中，同案人俞某某系集團(tuán)首要分子，同案人王某丁系重要成員，被告人丁某某、王某甲、王某乙、李某甲、林某甲、陳某某系一般成員。被告人丁某某、王某甲、王某乙、李某甲、林某甲、陳某某結(jié)伙破壞社會(huì)秩序，辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二十五條第一款、第二十六條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任。被告人王某甲能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

浙江省寧海縣人民法院

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??????????????????????????檢??察??官?應(yīng)泓游

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???????????????????????????2020年7月13日

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附件：1.被告人丁某某、王某甲、王某乙、李某甲、林某甲、陳某某羈押于寧?？h看守所；

??????2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)。