吉林省德惠市人民檢察院

起?訴?書

德檢二部刑訴〔2020〕8號(hào)

被告人王某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201221985********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省長春市農(nóng)安縣燒鍋鎮(zhèn)新立村**屯**組，現(xiàn)住德惠市錦繡世家12棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公共存款罪,于2019年9月18日被德惠市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月23日被德惠市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由吉林省德惠市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公共存款罪，于2019年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，于2020年2月7日退回德惠市公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年3月7日補(bǔ)查完畢重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，經(jīng)本院決定，于2020年1月17日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

吉林省**金融信息服務(wù)有限公司德惠分公司于2017年10月20日注冊(cè)成立，法定代表人王某甲（未到案），經(jīng)理系被告人王某某。該公司在王某乙、陳某某等人（均另案處理）的實(shí)際控制下，在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)合法經(jīng)營形式吸收資金的情況下，通過媒體、推介會(huì)、傳單的途徑向社會(huì)公開宣傳，并向公眾承諾在一定期限內(nèi)以貨幣等形式還本付息，向不特定對(duì)象吸收資金。2017年10月至2018年末，被告人王某某擔(dān)任中商基金融信息服務(wù)有限公司德惠分公司經(jīng)理，在德惠境內(nèi)，以開展P2B理財(cái)業(yè)務(wù)、基金等業(yè)務(wù)為由，許諾高額利潤，吸收葛某某、姜某某、丁某某等36人合計(jì)人民幣778萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：投資協(xié)議、銀行流水、工商登記證明等；

2.證人李某某、張某甲、張某乙等人的證言；

3.被告人王某某的供述與辯解；

4.會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告；

5.電子數(shù)據(jù)、視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人王某某非法吸收公共存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，且未清退吸收資金，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公共存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吉林省德惠市人民法院

檢察員：劉爽

2020年4月3日

附：

????1.被告人王某某現(xiàn)羈押于德惠市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)14冊(cè)、審計(jì)報(bào)告一份。