泌陽縣人民檢察院

起?訴?書

泌檢刑刑訴〔2019〕215號

被告人王*，曾用名王*，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼412822********0076，漢族，中專文化，戶籍所在地河南省泌陽縣，現(xiàn)住泌陽縣**辦事處**居委會**道****號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月27日被泌陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)泌陽縣人民檢察院批準，于2019年1月8日被泌陽縣公安局逮捕。?

本案由泌陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王**涉嫌非法吸收存款罪，于2019年3月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2019年3月7日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年4月3日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年5月3日補查重報。?

經(jīng)依法審查查明：

“河南錚銘企業(yè)管理咨詢有限公司”?于2011年11月29日在鄭州市注冊成立，李**?(已判刑)為法人代表。同年12月23日“河南錚銘企業(yè)管理咨詢有限公司泌陽分公司”在泌陽縣注冊成立，馮**（在逃）為負責人。2012年被告人王*（王*）進入泌陽縣分公司工作，并任該公司風險評估部門負責人。自2012年始，李**、馮**、王*在沒有經(jīng)營金融業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，采取以馮**、王*為借款人，該公司為擔保人的方式，承諾支付月利率為1.2%、1.5%、1.8%、2.0%的高息，與泌陽縣群眾簽訂借款合同，吸收公眾資金，并放貸給他人使用，至今未收回。為了承諾群眾資金，承諾以南陽市淅川縣的“臨江花園”房產(chǎn)進行置換，但因“臨江花園”一直未能完工，置換房產(chǎn)事宜未能兌現(xiàn)。?

經(jīng)駐馬店市正泰會計事務(wù)所司法會計補充鑒定意見（二）鑒定：截至2017年1月20日止，報案群眾共有177名，存款310筆，存款本金2656.4萬元，扣除已返還本金49萬元，扣除已支付的存款利息113.983萬元，損失總額2493.417萬元?。?

其中：未置換房產(chǎn)群眾中，以王*名字吸收100戶群眾的本金1427.9萬元；置換房產(chǎn)未兌現(xiàn)群眾中，以王*名字吸收15戶群眾的本金200萬元。給上述115戶群眾造成1627.9萬元損失。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：2.證人證言：3.被害人陳述：4.被告人的供述與辯解：5.鑒定意見?。

本院認為，被告人王*的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

泌陽縣人民法院

檢察員：劉長貴

2019年5月28日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于泌陽縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.證人名單1份。