浙江省杭州市上城區(qū)人民檢察院

起????訴????書(shū)

上檢公訴刑訴〔2020〕1077號(hào)

被告人王某某，綽號(hào)“某哥”，女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3602221994********，漢族，文化程度大專，原系浙江**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司后臺(tái)主管，戶籍所在地江西省景德鎮(zhèn)市浮梁縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)暫住杭州市江干區(qū)**幢**室。因本案于2019年12月2日被杭州市公安局上城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局上城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料。期間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，公安機(jī)關(guān)于同年5月29日再次將本案移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年7月，屠某甲、屠某乙（均已起訴）等人在未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，以浙江**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）名義上線運(yùn)營(yíng)“**理財(cái)”APP軟件，先后發(fā)布“**寶”、“**專享”、“**貸”等投資標(biāo)的，以年化收益率8.8%-14.8%為誘餌，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)推廣方式，吸引不特定社會(huì)公眾到平臺(tái)注冊(cè)，入金“理財(cái)”。吸收的資金由公司設(shè)置的超級(jí)借款人賬戶、第三方存管銀行分潤(rùn)賬戶等進(jìn)行資金歸集，歸集的資金用于**金服線下向借款人放款、支付投資人本息、公司日常運(yùn)營(yíng)等。

2017年11月2日，屠某乙代表**公司與浙江**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）的實(shí)際控制人李某某（另案處理）簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。同年11月20日，**公司住所地變更為本市上城區(qū)**號(hào)**室。李某某在收購(gòu)**公司后，延續(xù)屠某乙時(shí)期**公司的經(jīng)營(yíng)方式，繼續(xù)吸引不特定公眾到平臺(tái)注冊(cè)，入金“理財(cái)”。

2016年3月7日，被告人王某某入職**公司后臺(tái)部，負(fù)責(zé)將**公司線下收集的車貸標(biāo)的發(fā)布至“**理財(cái)”線上平臺(tái)。2018年1月，被告人王某某升任為后臺(tái)部主管。

2017年11月，因李某某缺乏對(duì)外發(fā)布的車貸標(biāo)的來(lái)源，故指使柯某某等人利用之前已結(jié)清的標(biāo)的重復(fù)發(fā)標(biāo)，并向童某某購(gòu)買駕駛員、車輛信息，用于在“**理財(cái)”平臺(tái)上發(fā)布虛假標(biāo)的（上述二人均已起訴）。被告人王某某在明知上述標(biāo)的系重復(fù)、來(lái)源不明的情況下，仍在“**理財(cái)”平臺(tái)上發(fā)布，涉及參與吸收的數(shù)額為人民幣1687878812.19元。

2018年12月，被告人王某某在接受公安機(jī)關(guān)調(diào)查詢問(wèn)時(shí)即主動(dòng)交代自己的犯罪事實(shí)，并向公安機(jī)關(guān)提交相關(guān)證據(jù)。2019年12月2日，被告人王某某在接受電話傳喚后主動(dòng)投案；案發(fā)后，被告人王某某已退贓人民幣56572元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：工商登記資料、**理財(cái)APP截屏、充值收益明細(xì)、銀行交易明細(xì)、**理財(cái)借款協(xié)議書(shū)、**公司人員名單、微信聊天記錄、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、退贓憑證、歸案經(jīng)過(guò)、戶籍證明等；

2.證人證言：證人黃某某、何某某、陳某某、馮某某、章某某、權(quán)某某、商某某、呂某某、孫某某、項(xiàng)某某、吳某某、張某某等人的證言；

3.被告人的供述和辯解：被告人王某某以及同案犯屠某乙、龔某某、施某某、梁某某、周某某、柯某某、童某某等人的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片、電子證物檢查工作記錄；

5.電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)硬盤(pán)。

上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，被告人王某某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人王某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，伙同他人變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某系共同犯罪，應(yīng)適用《刑法》第二十五條第一款；系從犯，應(yīng)適用《刑法》第二十七條；系自首，應(yīng)適用《刑法》第六十七條第一款。被告人王某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以對(duì)其從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

杭州市上城區(qū)人民法院

檢??察??員：杜恬君

??????二○二○年六月二十四日

附：1.被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徳跁鹤〉?/span>

2.刑事偵查卷宗共10冊(cè)、量刑建議書(shū)、具結(jié)書(shū)、證人名單。