霞浦縣人民檢察院

起?訴?書

霞檢刑訴〔2021〕Z35號(hào)

被告人王某某，女，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522251970********，漢族，初中文化，務(wù)工，住霞浦縣**街道**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年10月31日被霞浦縣公安局刑事拘留，同年12月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由霞浦縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由霞浦縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2021年1月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月至2020年2月期間，被告人王某某在霞浦縣**街道**路**號(hào)**男裝店組織11場(chǎng)民間互助會(huì)，吸納戴某某、趙某某、林某甲、陳某甲、陳某乙、吳某某、占某某、許某某、林某乙、刑某某、王某某等人參會(huì)，非法吸收社會(huì)公眾存款。期間，被告人王某某組織的互助會(huì)倒會(huì)，造成部分參會(huì)人員經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)福建德潤(rùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，被告人王某某共吸收公眾存款人民幣7493120元，造成部分參會(huì)人員直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)人民幣1156315元。

2020年10月29日，犯罪嫌疑人王某某在霞浦縣**街道**路**酒店被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：霞浦縣公安局出具的到案經(jīng)過(guò)、違法犯罪情況查詢登記表、會(huì)單、欠條復(fù)印件、微信轉(zhuǎn)賬截圖、非法組織標(biāo)會(huì)參會(huì)人員個(gè)人情況清單表、福建德潤(rùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、被告人王某某戶籍證明書證；2.證人證言：證人戴某某、趙某某、林某甲、陳某甲、陳某乙、吳某某、占某某、許某某、林某乙、刑某某、王某某的證言；3.被告人供述和辯解：被告人王某某的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某違反國(guó)家金融管理規(guī)定，以民間“互助會(huì)”名義，非法吸收社會(huì)公眾存款人民幣7493120元，數(shù)額巨大，并造成部分參會(huì)人員經(jīng)濟(jì)損失達(dá)人民幣1156315元，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人王某某有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省霞浦縣人民法院

檢察員：林升

2021年2月5日

附：1、被告人王某某現(xiàn)羈押于寧德市看守所。

2、案卷陸冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各壹份。

附：相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。