四川省成都市青羊區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

成青檢公訴刑訴〔2020〕23號(hào)

被告人王某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101321968********，漢族，初中文化，戶籍所在地：四川省新津縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。2019年8月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局青羊區(qū)分局刑事拘留。同年9月23日本院以其涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局青羊區(qū)分局執(zhí)行。

本案由成都市公安局青羊區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本案經(jīng)退回成都市公安局青羊區(qū)分局補(bǔ)充偵查兩次，該局于2020年2月21日再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年12月，肖某甲(已判)注冊(cè)成都**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，公司注冊(cè)地：成都市青羊區(qū)**街**號(hào)**棟**單元**樓**室，法定代表人肖某甲。2015年，肖某乙（在逃）成立了成都**科技有限公司，公司注冊(cè)地：成都市青羊區(qū)**街**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，法定代表人肖某乙。2016年3月，王某某注冊(cè)成都**智能科技有限公司，公司注冊(cè)地：成都市武侯區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**層，法定代表人王某某。肖某甲為上述三家公司實(shí)際控制人。肖某甲運(yùn)營(yíng)下設(shè)立高某某已判)、張某某(已判)、黃某某、任某某、陳某某五個(gè)分部。

2012年起，?王某某在上述公司工作，按照肖某甲的安排負(fù)責(zé)收錢(qián)、收發(fā)合同和宣傳等工作。期間，被告人王某某向投資參與人銷(xiāo)售和宣傳“**通”（代金券）、“北京**酒店管理有限公司會(huì)員(代金券)”、北京**科技有限公司出售的**智能終端項(xiàng)目。以每月向投資人支付1.8%-3%不等的利息，吸引客戶進(jìn)行投資。2015年5月左右，因部分投資人無(wú)法按期收到利息，肖某甲讓投資人將認(rèn)購(gòu)的**酒店和**通會(huì)員卡銷(xiāo)售合同轉(zhuǎn)為**科技有限公司內(nèi)股股份，并向投資人發(fā)放《股權(quán)代持證說(shuō)明》。

經(jīng)鑒定：王某某個(gè)人涉及的報(bào)案人人數(shù)3人，報(bào)案人報(bào)案涉案金額為430,000.00元（其中“**酒店管理有限公司會(huì)員卡”和“**通代金券”已轉(zhuǎn)為股權(quán)代持證（預(yù)備記名股東權(quán)證）涉案金額280,000.00元、“**智能終端機(jī)”項(xiàng)目涉案金額150,000.00元），已領(lǐng)款項(xiàng)為52,500.00元。王某某農(nóng)業(yè)銀行等4個(gè)銀行賬戶，2013年5月5日至2017年11月8日期間，資金累計(jì)流入156，811，043.52元（其中，①曾某某等68名報(bào)案人共流入資金10，723，700.00元，②其它大額資金主要為黃某某、高某某、呂某某、彭某某、沈某某、孫某某、阿某某、高某某、文某某、魏某某、韓某某、梁某某等人流入），累計(jì)流出資金156,780,352.79元，大額流出至高某某、阿某某、肖某甲、魏某某等人賬戶，無(wú)流出至報(bào)案人賬戶資金。

2019年8月17日，被告人王某某被警方擋獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證、鑒定意見(jiàn)、證人證言、被告人的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人王某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告人王某某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成都市青羊區(qū)人民法院

檢察員????王麗莉

2020年3月12日

附：

????1.被告人王某某現(xiàn)羈押于成都市看守所；?

2.案卷材料和證據(jù)貳冊(cè)，提訊證壹份，換押證壹份；

3.扣押物品詳見(jiàn)扣押清單。