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起訴書(王某某非法吸收公眾存款案)_周某某人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評論0

周某某人民檢察院

起?訴?書

周檢二部刑訴〔2020〕11號

被告人王某某,女,1975年**月**日出生,居民身份證號碼3703021975********,漢族,大學本科,現(xiàn)無業(yè),戶籍所在地廣東省深圳市福田區(qū)**路**樓**號,現(xiàn)住址廣東省深圳市福田區(qū)**街**大廈。2019年12月16日因涉嫌非法吸收公眾存款罪,被淄博市公安局周村分局刑事拘留,經(jīng)本院批準,于2020年1月17日被淄博市公安局周村分局執(zhí)行逮捕。

本案由山東省淄博市公安局周村分局偵查終結(jié),以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利;已依法訊問被告人,聽取被告人的意見,審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明:

2016年至2019年期間,張某某(另案處理)未經(jīng)國家有關(guān)部門批準,以香港**投資管理有限公司的名義,以對外宣稱外匯交易,并承諾高額返息為誘餌,面向淄博、蘇州、深圳等地區(qū)通過口口相傳、開推介會的形式宣傳,向不特定人群非法吸收資金九千余萬元,被告人王某某作為香港**投資管理有限公司深圳辦事處負責人,協(xié)助張某某在深圳地區(qū)向不特定人群非法吸收公眾存款,給參與群眾造成巨額經(jīng)濟損失,嚴重擾亂了金融秩序。經(jīng)審計,被告人王某某在深圳地區(qū)向社會不特定人員吸收資金共計35385093元,造成損失14467703.7元。被告人王某某于2019年12月16日主動到淄博市公安局周村分局投案。

認定上述事實的證據(jù)如下:

戶籍資料、投資咨詢協(xié)議書等書證、被害人戴某某陳述、被告人王某某的供述和辯解等。

本院認為,被告人王某某未經(jīng)主管機關(guān)批準,面向社會公眾非法吸收資金,數(shù)額巨大,嚴重擾亂金融秩序,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分,應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任;根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

周某某人民法院

檢察員:汪濤

2020年4月17日

附:

1.被告人王某某現(xiàn)羈押于淄博市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

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