江蘇省南通市崇川區(qū)人民檢察院

起?訴?書

通崇檢刑三刑訴〔2021〕8號

被告人王某某，女，1980年**月**日出生，居民身份證號3206231980********，漢族，初中文化，原**食品商貿(mào)有限公司南通**服務(wù)中心負(fù)責(zé)人，住南通市通州區(qū)**街道**組**號。被告人王某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年8月23日被南通市公安局崇川分局取保候?qū)彛?018年8月22日解除取保候?qū)?，?020年12月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由南通市公安局崇川分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月，被告人王某某與**食品商貿(mào)有限公司法定代表人吳某某（已判決）取得聯(lián)系，在本市崇川區(qū)**小區(qū)**幢底層租下了店面房，作為**食品商貿(mào)有限公司在南通的直營店，王某某為該店實(shí)際負(fù)責(zé)人，為吳某某名下總公司吸收資金。隨后，被告人王某某在未獲取中國人民銀行頒發(fā)《金融許可證》的情況下，通過發(fā)放宣傳單、口口相傳等方式，推出“130”投資模式（即投資人向**食品商貿(mào)有限公司投資13000元（首單15000元）即可獲得等價(jià)自營酒水，并隨后每周返利380元左右，直至返利共計(jì)24000元后該單結(jié)束），向周某某、朱某某等本市不特定對象60余人非法募集資金共計(jì)人民幣7208000元，后于2016年底因總公司資金鏈斷裂，造成投資人損失共計(jì)人民幣4954160元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1被告人王某某的戶籍資料、到案經(jīng)過、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書回執(zhí)材料等書證；

2證人楊某某、陶某某等人的證言；

3被告人王某某的供述與辯解；

4.南通萬隆會計(jì)師事務(wù)所制作的審計(jì)報(bào)告等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，采取公開宣傳形式向不特定社會公眾非法募資資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)于非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某犯罪以后自動投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人王某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南通市崇川區(qū)人民法院

檢??察??官：湯紅宇

檢察官助理：高曄飛

2021年1月18日

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附：

1.被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥∷兀?/span>

2.案卷材料陸冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。