鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院
起?訴?書
鄭管檢二部刑訴〔2019〕33號(hào)
被告人王某某，女，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼4101021979********，漢族，大專畢業(yè)，原河南省**投資有限公司、河南**實(shí)業(yè)有限公司法人。住鄭州市**路**院10號(hào)樓**單元**樓（戶籍在鄭州市管城回族區(qū)**路**號(hào)院**號(hào)樓**號(hào)）。因涉嫌非法吸收公眾存款于2019年9月2日被鄭州市公安局商城路分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，于2019年9月24日經(jīng)鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于同年9月25日由鄭州市公安局商城路分局執(zhí)行逮捕。
本案由鄭州市公安局商城路分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
2011年5月至2015年10月，被告人王某某的丈夫呂某某（已被判處刑罰）先后成立河南**投資有限公司、河南**實(shí)業(yè)有限公司、鄭州**財(cái)務(wù)信息咨詢有限公司、河南**機(jī)械設(shè)備銷售有限公司、河南**珠寶有限公司（上述公司統(tǒng)稱**公司），其中以王某某為河南**投資有限公司、河南**實(shí)業(yè)有限公司、河南**珠寶有限公司法人、股東，王某某協(xié)助呂某某經(jīng)營管理公司，在未獲得金融營業(yè)性融資擔(dān)保行業(yè)許可的情況下，雇傭武某某、王某真、程某某、王某燕（均已被判處刑罰）等人為客戶經(jīng)理，以上述公司分別作為借款方、擔(dān)保方，通過廣告宣傳、公司業(yè)務(wù)員宣傳、客戶推薦等方式，許諾高息返還，先后在鄭州市管城回族區(qū)**路**大廈、鄭州市管城回族區(qū)**號(hào)樓與客戶簽訂借款合同，非法吸收客戶資金。后因資金鏈斷裂，自2015年11月份起，呂某某和王某某停止對(duì)客戶兌付本息。
經(jīng)河南世紀(jì)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法會(huì)計(jì)鑒定，河南**投資有限公司非法吸收公眾存款涉及出資人603人，吸收客戶資金603筆，資金總額169797586.74元。其中，已全部兌付資金客戶250人，已全部兌付資金總額72874374.2元。未兌付資金客戶353人，未兌付資金總額40538900.68元。其中王某某在經(jīng)營**公司期間，非法吸收客戶資金760000元，剝息后未兌付金額479428元。
2019年9月2日10時(shí)，王某某到鄭州市公安局商城路分局經(jīng)偵大隊(duì)投案，其在審查起訴階段如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.書證、物證
（1）到案經(jīng)過；
（2）河南**投資有限公司、鄭州**財(cái)務(wù)信息咨詢有限公司、河南**實(shí)業(yè)有限公司、河南**珠寶有限公司和河南**機(jī)械設(shè)備銷售有限公司工商登記材料；
（3）集資客戶李某某投資情況調(diào)查表、報(bào)案材料；《借款擔(dān)保合同》、還款計(jì)劃書、擔(dān)保函、借款支付憑證；轉(zhuǎn)賬明細(xì)；
集資客戶劉某某投資情況調(diào)查表、報(bào)案材料、《借款合同》、補(bǔ)息憑證、借據(jù)、保證函、還款計(jì)劃書、收據(jù)；銀行交易明細(xì)；
（4）鄭州市管城回族區(qū)人民法院（2017）豫0104刑初348號(hào)刑事判決書；
（5）前科查詢；
（6）戶籍證明；
2.證人李某萍、李某鑫、李某玲、鄒某某、李某卿、楊某福、田某某、韓某某、申某某、禹某某、劉某某、婁某某證言；
3.同案犯呂某某、程某某、王某燕供述；
4.被告人王某某供述；
5.河南世紀(jì)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法案件鑒定意見書。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人王某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人王某某在審查起訴階段如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人王某某有期徒刑一年至一年半。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
鄭州市管城回族區(qū)人民法院
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??檢察員：祁雯霞
校元元
二○一九年十二月三日
附：
1.被告人王某某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所
2.全部案卷和證據(jù)材料共計(jì)2冊(cè)297頁
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份
4.《適用簡易程序建議書》壹份
5.《量刑建議書》壹份
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