鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄭管檢二部刑訴〔2020〕7號(hào)

被告人王某某，男，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼1322021975********，漢族，?？飘厴I(yè)，河南**商貿(mào)有限公司實(shí)際控制人，住河北省沙河市**大街**號(hào)**棟**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2020年1月12日被鄭州市公安局商城路分局刑事拘留。因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，經(jīng)鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同年2月12日被鄭州市公安局商城路分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局商城路分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2012年8月起，被告人王某某伙同王某娜（另案處理）以河南**商貿(mào)有限公司的名義，在未獲得金融營(yíng)業(yè)性融資擔(dān)保行業(yè)許可的情況下，以黃金理財(cái)、投資入股為名，通過(guò)客戶經(jīng)理宣傳、客戶推薦等方式，許諾固定收益，與社會(huì)不特定人員以簽訂“金利福品牌首飾金購(gòu)銷服務(wù)協(xié)議書(shū)”或簽發(fā)非公開(kāi)定向招股憑證的方式，非法吸收公眾存款。2015年6月，河南**商貿(mào)有限公司停止向客戶支付本金和利息，且被告人王某某也失去聯(lián)系。經(jīng)初步司法審計(jì)，河南**商貿(mào)有限公司客戶到公安機(jī)關(guān)報(bào)案33人，共投資本金9395100元，已兌付利息2718085元，已兌付本金760000元，剝息后未兌付金額5917015元。

2020年1月6日，被告人王某某被鄭州市公安局商城路分局上網(wǎng)追逃后在昆明市地鐵三號(hào)線被昆明市公安局東風(fēng)路廣場(chǎng)站派出所民警抓獲。被告人王某某歸案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證

（1）到案經(jīng)過(guò)；

（2）投資客戶渠某某、趙某都、李某國(guó)、曹某某、吳某威、王某彥、許某云、馬某民、李某萍、喬某冰、王某華、王某萍、李某芳、趙某蓮、劉某延、趙某霞、崔某強(qiáng)、郭某瑞、王某娜、孟某瑞、宋某勝、劉某麗、劉某憲、喬某盛、周某黎、牛某堂、齊某東、李某立、張某嬌、趙某英、李某珍、王某華、王某敏、劉某云的報(bào)案材料、投資情況調(diào)查表、賬戶信息、交易記錄、協(xié)議書(shū)、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)；

（3）王某娜銀行交易明細(xì)；

（4）河南**商貿(mào)有限公司工商資料；

（5）前科查詢；

（6）戶籍證明；

2.證人王某娜、趙某都、韓某云、趙某軍、吳某威、王某彥、許某云證言；

3.被告人王某某供述；

4.河南華凱會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某伙同他人違反金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處有期徒刑三年六個(gè)月至四年六個(gè)月，并處罰金五萬(wàn)元至五十萬(wàn)元。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄭州市管城回族區(qū)人民法院

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???????檢??察??官：劉衛(wèi)華

?????????????????????????????????檢察官助理：武??冬

二○二○年四月二十四日

附：

1.被告王某某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所

2.全部案卷及卷外材料共計(jì)2冊(cè)178頁(yè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份