福州市長(zhǎng)樂區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長(zhǎng)檢二部刑訴〔2020〕290號(hào)

被告人王某某，女，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5106231985********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地四川省德陽市中江縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住福建省福州市倉(cāng)山區(qū)**街道**路**號(hào)**小區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月28日被福州市長(zhǎng)樂區(qū)公安局刑事拘留，于2019年9月30日被福州市長(zhǎng)樂區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由福州市長(zhǎng)樂區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年8月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2010年4月至2018年4月間，陳某某、賈某某（均已判決）未經(jīng)相關(guān)金融管理部門批準(zhǔn)，自任會(huì)首，在福州市長(zhǎng)樂區(qū)玉田鎮(zhèn)東渡村吸收周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)不特定人員成立十班民間互助會(huì)，后期因故無力經(jīng)營(yíng)倒會(huì)。被告人王某某自2016年年初開始協(xié)助婆婆賈某某經(jīng)營(yíng)上述互助會(huì)。具體事實(shí)如下：

第一班會(huì)會(huì)值人民幣300元，參會(huì)人員186名（含會(huì)首），2010年4月8日收取會(huì)首款并起標(biāo)；第二班會(huì)會(huì)值人民幣300元，參會(huì)人員228名（含會(huì)首），2012年2月2日收取會(huì)首款并起標(biāo)；第三班會(huì)會(huì)值人民幣300元，參會(huì)人員241名（含會(huì)首），2012年7月6日收取會(huì)首款并起標(biāo)；第四班會(huì)會(huì)值人民幣300元，參會(huì)人員301名（含會(huì)首），2012年11月4日收取會(huì)首款并起標(biāo)；第五班會(huì)會(huì)值人民幣300元，參會(huì)人員333名（含會(huì)首），2013年4月1日起標(biāo)；第六班會(huì)會(huì)值人民幣300元，參會(huì)人員338名（含會(huì)首），2013年12月3日收取會(huì)首款并起標(biāo)；第七班會(huì)會(huì)值人民幣300元，參會(huì)人員391名（含會(huì)首），2014年4月10日收取會(huì)首款并起標(biāo)；第八班會(huì)會(huì)值人民幣500元，參會(huì)人員218名（含會(huì)首），2015年3月10日收取會(huì)首款并起標(biāo)；第九班會(huì)會(huì)值人民幣500元，參會(huì)人員235名（含會(huì)首），2016年4月20日收取會(huì)首款并起標(biāo)；第十班會(huì)會(huì)值人民幣300元，參會(huì)人員415名（含會(huì)首），2016年12月5日收取會(huì)首款并起標(biāo)。

案發(fā)后，經(jīng)福州閩航會(huì)計(jì)師事務(wù)所注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)行商定程序報(bào)告：上述十班民間互助會(huì)全部會(huì)員已標(biāo)會(huì)款（含會(huì)首款）總金額為人民幣153844590元，十班會(huì)全部未標(biāo)會(huì)員已加會(huì)款（含會(huì)首款）總金額為人民幣24680405元。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人王某某參與協(xié)助期間，上述十班會(huì)共收取會(huì)員繳納會(huì)款（含會(huì)首款）人民幣87010785元。

2019年8月28日，被告人王某某在福州市臺(tái)江區(qū)樂居酒店附近被公安民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：同案犯賈某某的互助會(huì)簡(jiǎn)章、刑事判決書等；

2.被害人陳述：被害人邱某某、栗某某等人的陳述；

3.被告人王某某、同案犯賈某某、陳某某的供述和辯解；

4.鑒定意見：福州閩航會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)行商定程序的報(bào)告；

5.被害人楊某某、黃某某等人的辨認(rèn)筆錄；

6.其它證明材料：省內(nèi)嫌疑人身份證明、到案經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查詢。

本院認(rèn)為，被告人王某某以牟利為目的，伙同他人利用民間互助會(huì)形式非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，金額達(dá)人民幣87010785元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人王某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福州市長(zhǎng)樂區(qū)人民法院

檢察官：陳秋容

檢察官助理：王正金

2020年9月1日

附：1.被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ「Ｖ菔袀}(cāng)山區(qū)**街道**路**號(hào)**小區(qū)。

2.本案卷宗5冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。