江蘇省鹽城市亭湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

亭檢刑二刑訴〔2020〕130號

被告人王某某，女，1966年**月**日出生，居民身份證號碼3209111966********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省鹽城市鹽都區(qū)**街道**村**組**號，租住鹽城市鹽都區(qū)**小區(qū)。被告人王某某曾因為賭博提供條件，于2010年11月3日被鹽城市公安局亭湖分局罰款500元；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月16日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由鹽城市公安局亭湖分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月21日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年6月至2015年7月間，被告人王某某在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以“打會”的形式，通過請客吃飯以及會員“口口相傳”的方式，以賺取標(biāo)底差價為誘惑，向?qū)O某某、何某某、莊某某等不特定對象吸收會費，共吸收資金合計人民幣2506310元。至案發(fā)時，已返還1550430元給被害人。

案發(fā)后，被告人王某某經(jīng)偵查人員電話通知主動至公安機關(guān)投案，并如實供述了上述事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.?被告人戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過、歸案經(jīng)過、“會賬”記錄、借條等書證；

2．被害人孫某某、何某某、莊某某等人的陳述；

3．被告人王某某的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，向社會公開宣傳，承諾還本付息或者給付回報，向社會不特定對象吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某犯罪后主動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人王某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意檢察機關(guān)的量刑建議，簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省鹽城市亭湖區(qū)人民法院

檢察官：朱芹

2020年5月20日

??????????????????????????????????????（院?。?/span>

附：

1．被告人王某某現(xiàn)羈押于鹽城市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)2冊。

3．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。

4．適用簡易程序建議書1份。