渭南市臨渭區(qū)人民檢察院
起?訴?書
渭臨檢公訴刑訴〔2019〕479號
被告人王**,男性,1984年**月**日出生,居民身份證號碼6105021984*********,漢族,初中文化,戶籍所在地陜西省渭南市臨渭區(qū),住**路**小區(qū),因涉嫌非法吸收公眾存款罪,經(jīng)臨渭區(qū)人民檢察院批準,于2019年1月30日被渭南市公安局臨渭分局逮捕。
本案由渭南市公安局臨渭分局偵查終結,以被告人王**涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年3月29日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年3月30日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及值班律師意見,審查了全部案件材料。本院于2019年5月13日第一次退回偵查機關補充偵查,偵查機關于2019年6月12日補查重報;本院于2019年7月28日第二次退回偵查機關補充偵查,偵查機關于2019年8月28日補查重報。本院于2019年4月29日、2019年7月13日延長審查起訴期限。
經(jīng)依法審查查明:2011年9月29日,被告人王**以自己的名義注冊設立渭南臨渭區(qū)晶鑫葡萄種植農民專業(yè)合作社,并陸續(xù)設立賈家站、楊公站、寨子站、渭南站四個站點,賈**、郗**、郗**、祖**四人分別為站干,該合作社在未經(jīng)相關部門批準下,通過發(fā)放掛歷、口口相傳的方式宣稱在合作社存錢利息高,公開面向社會非法吸收公眾存款,被告人王**將所吸收資金除過用于合作社運營外,還用于對外發(fā)放貸款。后經(jīng)鑒定,合作社吸收存款共計2393.0666萬元,返還本金661.9100萬元元,支付利息224.028463萬元。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1、案件來源及抓獲經(jīng)過、銀監(jiān)會證明、投資情況登記表、入股單、放款手續(xù)等書證;2、證人賈**、郗**、賈**、李**等人證言;3、被告人王**供述與辯解;4、司法鑒定意見書。
上述證據(jù)收集程序合法,內容客觀真實,足以認定指控事實。被告人王**對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認罪認罰。
本院認為,被告人王**非法面向社會不特定公眾吸收資金總額達2393.0666萬元,違反了國家金融管理制度,嚴重擾亂了國家金融管理秩序,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
臨渭區(qū)人民法院
(此頁無正文)
檢察員:雷**
(院?。?/span>
2019年9月24日
附:
????1.被告人王**現(xiàn)羈押于臨渭區(qū)看守所;
2.案卷材料和證據(jù)11冊,電子卷宗一冊(光盤);
3.《認罪認罰具結書》一份。
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