江西省南昌市西湖區(qū)人民檢察院
起?訴?書
西檢三部刑訴〔2020〕7號
被告人王某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3601011989********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省南昌市昌北開發(fā)區(qū)**路**村**號，現(xiàn)住南昌市**路**棟**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月7日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年11月20日經(jīng)本院決定批準逮捕，次日被南昌市公安局西湖分局執(zhí)行逮捕。
本案由南昌市公安局西湖分局偵查終結，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明：
2014年11月，王某乙、羅某某（均已判刑）在南昌市西湖區(qū)工商局登記注冊成立**實業(yè)集團有限公司江西分公司，其主要業(yè)務是為**實業(yè)集團有限公司（公司法人為候某某）在南昌面向社會群眾非法融資。2014年11月至2016年11月期間，王某乙、羅某某以**實業(yè)集團有限公司擴大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模需要資金為由，以年化利率14%至16%的高額利息向社會非法集資，并組織業(yè)務員在路面發(fā)傳單、打電話推廣、客戶之間口口相傳等方式向社會公開宣傳。
2015年3月，被告人王某甲進入將軍實業(yè)集團有限公司江西分公司任業(yè)務員，其在擔任該公司業(yè)務員期間通過在街面發(fā)宣傳單、打電話、口口相傳等方式向28位群眾非法吸收存款476.3萬元，造成集資參與人直接經(jīng)濟損失435.6701萬元。2019年11月7日，被告人王某甲主動向公安機關投案。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.報案筆錄、借款合同、收款收據(jù)、刑事判決等書證；
2.證人謝某某、李某某、王某丙的證言；
3.被告人王某甲的供述與辯解；
4.辨認筆錄。
本院認為，被告人王某甲伙同他人違反國家金融管理法規(guī)，在未經(jīng)銀監(jiān)局批準的情況下擾亂金融秩序，以高額利率為誘餌，非法向社會公眾共計28人吸收公眾存款共計人民幣476.3萬元，數(shù)額巨大，造成集資參與人直接損失435.6701萬元，其已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定。被告人王某甲犯罪后主動投案，如實供述所犯罪行，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定的自首情節(jié)，可以從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
江西省南昌市西湖區(qū)人民法院
檢察員：楊俊
2020年1月17日
附：
1．被告人王某甲現(xiàn)羈押于南昌市第一看守所；
案卷材料和證據(jù)拾壹冊；
集資參與人名單一份。
集資參與人名單
序號
姓名
身份證碼
合同金額（萬元）
損失金額
（萬元）
1
曾某某
xxxx
20
20
2
付某某
xxxx
5
5
3
鄒某某/譚某某
xxxx/xxxx
6
6
4
蔣某某/李某某
xxxx/xxxx
6.6
6.6
5
李某某
xxxx
1
1
6
廖某某
xxxx
34
31.34
7
羅某某
xxxx
35
22.8401
8
舒某某
xxxx
10
8.6
9
田某甲
xxxx
2
2
10
田某乙
xxxx
11
11
11
田某丙
xxxx
52
41
12
萬某甲
xxxx
5
4.1
13
萬某乙
xxxx
10
8.2
14
王某丁
xxxx
28
28
15
王某戊/付某某
xxxx/xxxx
2
2
16
文某某
xxxx
47
41.9
17
肖某某
xxxx
40
40
18
熊某甲
xxxx
2
2
19
熊某乙
xxxx
3
3
20
徐某甲
xxxx
5
4
21
徐某乙
36010219590905002X
1
1
22
姚某某
xxxx
10
10
23
余某某
xxxx
7.2
7.2
24
張某甲/周某某
xxxx/xxxx
22.3
22.3
25
張某乙
xxxx
13.2
13.2
26
朱某某
xxxx
7
6.3
27
祝某某
36010419521102042X
5
5
28
韓某某/姚某某
xxxx/xxxx
86
82.09
合計
476.3
435.6701
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