黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

哈里檢三部刑訴〔2020〕5號(hào)

被告人王某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2301041971********，漢族，中專文化，系“**資本控股有限公司”哈爾濱辦事處講師，住黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地：哈爾濱市道外區(qū)**街**號(hào)**單元地下室**號(hào)）。2019年8月8日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局道里分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院審查后，于2019年12月10日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月7日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。期間，本院于2019年11月25日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年10月，被告人王某某到位于哈爾濱市道里區(qū)**道399號(hào)**廣場(chǎng)**室的由朱某某（臺(tái)灣籍，另案處理）實(shí)際控制的“**資本控股有限公司”哈爾濱辦事處（未注冊(cè)登記）以總經(jīng)理名義從事理財(cái)宣傳工作，該辦事處以投資深圳市**網(wǎng)絡(luò)科技公司和“**資本控股有限公司”股票等項(xiàng)目為名，與投資人簽訂投資合約書(shū)，許以高額收益，向社會(huì)吸收公眾存款。經(jīng)司法審計(jì)，“**資本控股有限公司”吸收張某某、李某某等8名投資人投資款人民幣1,920,820元，支出返利人民幣96,250元，美金12,000元，投資人共損失人民幣1,096,650元左右。

經(jīng)偵查，被告人王某某于2019年8月8日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1．書(shū)證受案登記表、案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、**資本控股有限公司宣傳冊(cè)、**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司宣傳冊(cè)、王某某投資合同、**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司企業(yè)檔案材料、銀行卡交易明細(xì)、**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司收款確認(rèn)、合約書(shū)、戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)等；

2．證人李某某、宿某某、徐某某、蔣某某等人證言；

3．被告人王某某供述和辯解；

4．黑龍江天宏會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人王某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人王某某系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條對(duì)其處罰。被告人王某某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系自首，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對(duì)其處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

哈爾濱市道里區(qū)人民法院

檢察員：張強(qiáng)

2020年1月9日

附：

1．被告人王某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市道里區(qū)看守所；

????2．全部卷宗和證據(jù)材料。

本起訴書(shū)所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條　?非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人的其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料?！　?/span>