北京市通州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京通檢刑訴〔2020〕337號(hào)

被告人王某某，女，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1101051980********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系**管理有限公司朝陽**分公司業(yè)務(wù)員，出生地北京市通州區(qū)，戶籍所在地北京市通州區(qū)**里**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月19日被北京市公安局通州分局刑事拘留，于2018年12月26日被通州分局取保候?qū)?，?019年12月13日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局通州分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年12月13日、2020年5月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（自2020年1月13日至2020年1月27日、自2020年3月21日至2020年4月4日）；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2020年1月22日至2020年?2月20日、自2020年4月3日至2020年4月29日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2018年5月，被告人王某某在**投資基金管理有限公司朝陽第三分公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，通過與他人簽訂定向投資理財(cái)協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議、集團(tuán)擔(dān)保函等方式，在北京市通州區(qū)公開向不特定人員宣傳公司產(chǎn)品保本保息、投資回報(bào)率高，為**投資基金管理有限公司吸收資金，獲取提成，非法吸收劉某某、張某某等40余名投資人投資款共計(jì)人民幣1400余萬元，違法所得人民幣102.395萬元。

被告人王某某于2018年11月19日被戚某某扭送至梨園派出所，后如實(shí)供述上述事實(shí)。違法所得20萬元已扣押。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：定向投資理財(cái)協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議、集團(tuán)擔(dān)保函、銀行交易明細(xì)等；2.證人證言：證人劉某某、張某某等19人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人王某某的供述與辯解；4.扣押筆錄1份；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：投資人名單數(shù)據(jù)光盤1張、電話聯(lián)系投資人錄音光盤2張等；6.?其他證明材料：接報(bào)案經(jīng)過、到案經(jīng)過等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某與他人違反國家金融管理秩序，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，向社會(huì)公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，向社會(huì)不特定對(duì)象變相吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；到案后自愿如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；部分贓款已退賠、部分投資人對(duì)其表示諒解，可以酌定從輕處罰。建議判處被告人王某某有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市通州區(qū)人民法院

檢察官：竇立博

檢察官助理：楊欣媛2020年5月21日

附：

1．被告人王某某現(xiàn)在其住所候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)23冊、光盤6張。

3．證人名單1份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

5．待判決處理物品：人民幣20萬元。