上海市楊某某人民檢察院

起 訴 書

滬楊檢金融刑訴〔2020〕294號(hào)

被告人王某某，男，1981年**月**日生，公民身份號(hào)碼:3302261981********，漢族，初中文化，系上海**實(shí)業(yè)有限公司法定代表人及實(shí)際經(jīng)營人，住浙江省**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年7月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長羈押期限至三十天，同年8月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，后告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年2月13日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局楊浦分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于3月11日移送本院審查起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月，被告人王某某通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式成為上海**實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱：**公司）法定代表人、實(shí)際經(jīng)營人，并在本市楊某某設(shè)立營業(yè)場(chǎng)所對(duì)外經(jīng)營。在經(jīng)營**公司期間，王某某未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，委托他人設(shè)立并運(yùn)營“**理財(cái)”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，通過QQ群信息等方式對(duì)外宣傳，吸收不特定公眾資金；招募業(yè)務(wù)員以投資枇杷基地項(xiàng)目等為名，通過組織實(shí)地考察等方式對(duì)外宣傳，與不特定公眾簽訂《借款合同》非法吸收公眾資金。至案發(fā)，被告人王某某以**公司名義共計(jì)非法吸收公眾資金人民幣（下同）1000余萬元。

2019年7月19日，被告人王某某在浙江省寧波市**區(qū)**路和**路交叉口被民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.《營業(yè)執(zhí)照》《檔案機(jī)讀材料》《準(zhǔn)予設(shè)立/開業(yè)登記通知書》《準(zhǔn)予變更（備案）登記通知書》《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》等材料，證實(shí)**公司的成立日期、法定代表人等工商登記信息及經(jīng)營地址的情況。

2. 證人顧某某等人的證言及《調(diào)查取證表》《借款合同》、銀行賬戶交易明細(xì)等材料，證實(shí)上述投資人經(jīng)**公司業(yè)務(wù)員介紹向該公司投資并造成損失的情況。

3、證人高某某等人的證言及《調(diào)查取證表》、網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)賬戶截圖、QQ聊天截圖、銀行賬戶交易明細(xì)等材料，證實(shí)上述投資人通過“**理財(cái)”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)進(jìn)行投資并造成損失的情況。

4. 上海復(fù)興明方會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《會(huì)計(jì)鑒定意見書》及相關(guān)銀行賬戶交易明細(xì)等材料，證實(shí)**公司向社會(huì)公眾吸收資金的金額情況。

5.公安機(jī)關(guān)出具的“抓獲經(jīng)過”，證實(shí)被告人王某某的到案經(jīng)過。

6.被告人王某某到案后的歷次供述，對(duì)其非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某伙同他人違反國家金融法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，非法向社會(huì)不特定公眾變相吸收資金，擾亂金融秩序，吸收金額數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人王某某有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市楊某某人民法院

檢 察 官 郭大磊

（此頁無正文）

檢察官助理 吳茜

2020年4月10日

附件：

1.被告人王某某現(xiàn)羈押于上海市楊某某看守所。

2.偵查卷宗六冊(cè)（光盤二張）、補(bǔ)充證據(jù)材料一冊(cè)、《司法會(huì)計(jì)鑒定意見書》一冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份、《財(cái)產(chǎn)刑履行意愿記錄單》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

第二十五條 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條 ……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條 犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條 　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。