沈陽(yáng)市鐵西區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

沈西檢公訴刑訴〔2020〕22號(hào)

被告人王某某，男，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4103291964********，漢族，高中文化程度，曾系遼寧**投資管理有限公司法定代表人及實(shí)際經(jīng)營(yíng)者、遼寧**投資管理有限公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)者，戶(hù)籍所在地河南省洛陽(yáng)市伊川縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪被立為網(wǎng)上逃犯，于2019年7月7日被抓獲，并臨時(shí)寄押于洛陽(yáng)市看守所，于2019年7月18日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。

本案由沈陽(yáng)市公安局鐵西分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知了被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院于2019年11月15日將本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于同年12月13日再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年7月至2015年10月，被告人王某某系遼寧**投資管理有限公司（經(jīng)營(yíng)地址：沈陽(yáng)市鐵西區(qū)**路**號(hào)）法定代表人及實(shí)際經(jīng)營(yíng)者，其通過(guò)向不特定人群發(fā)放宣傳單等手段吸引群眾，以投資洛陽(yáng)市**建筑安裝工程有限公司**分公司為名，根據(jù)投資額以每月1.5%至2%的利率，與群眾簽訂投資借款擔(dān)保合同以吸收公眾存款。經(jīng)審計(jì)，2014年11月至2015年10月，被告人王某某吸收柏某某、王某某等18名投資人存款共計(jì)人民幣3059000元，累計(jì)返本付息人民幣175070元，投資人累計(jì)實(shí)際損失人民幣2883930元。

2014年7月至2015年11月，被告人王某某系遼寧**投資管理有限公司（經(jīng)營(yíng)地址：沈陽(yáng)市鐵西區(qū)**街**甲**門(mén)）實(shí)際經(jīng)營(yíng)者，通過(guò)以上述方式吸收公眾存款。經(jīng)審計(jì)，2014年9月至2015年11月，被告人王某某吸收鄭某某、趙某某等13名投資人存款累計(jì)人民幣2405000元，累計(jì)還本人民幣90000元，累計(jì)返息人民幣120480元，投資人累計(jì)實(shí)際損失人民幣2194520元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：案件來(lái)源、抓捕經(jīng)過(guò)、被告人王某某身份證明材料、寄押證、舉報(bào)材料、審計(jì)報(bào)告、交易明細(xì)、委托合同、復(fù)函、情況說(shuō)明等；2.證人證言：證人張某甲、李某某、張某乙、張某丙、張某丁的證言；3.被害人陳述：被害人柏某某、鄭某某等31人的陳述；4.被告人供述及辯解：被告人王某某的供述及辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人王某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

沈陽(yáng)市鐵西區(qū)人民法院

檢 察 員： 栗萍

2020年1月9日

附：

1.被告人王某某現(xiàn)被羈押于沈陽(yáng)市鐵西區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)十六冊(cè)

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)

4.被害人名單