山東省鄄城縣人民檢察院

起?訴?書

鄄檢捕訴刑訴〔2019〕349號

被告人王某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼1304241987********，漢族，中專文化，案發(fā)前系鄄**合作社的負(fù)責(zé)人，戶籍所在地河北省邯鄲市成安縣，住河北省邯鄲市成安縣**巷**巷**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月5日被鄄城縣公安局立案偵查，同年6月26日被鄄城縣公安局采取刑事拘留措施，同日上網(wǎng)追逃，2017年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕。因涉嫌交通肇事罪，于2015年6月26日被河北省成安縣公安局立案偵查，同日被成安縣公安局采取刑事拘留措施。2019年4月30日被告人王某甲到河北省成安縣公安局投案自首，2019年5月1日河北省成安縣公安局將被告人王某甲送至鄄城縣公安局，同日被羈押于鄄城縣看守所。

本案由鄄城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪、交通肇事罪，于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月28日、9月24日分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年6月29日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人及被害人的意見，審查了全部案件材料，其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年7月26日至8月26日）。被告人同意適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、非法吸收公眾存款罪

被告人王某甲違反國家金融管理法規(guī)，未經(jīng)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，以鄄城縣匯融種植專業(yè)合作社的名義，于2012年12月至2015年3月，通過口口相傳的方式向鄄城縣**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)等地的群眾進(jìn)行宣傳，以高息和贈送禮品為誘餌吸收公眾存款，擾亂金融秩序，致鄄城縣**鎮(zhèn)**村村民王某某等104名集資參與人的存款未兌付，造成直接經(jīng)濟(jì)損失計(jì)人民幣2589418元，數(shù)額巨大。被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，未賠償被害人損失。

認(rèn)定上述事實(shí)的事實(shí)證據(jù)和量刑情節(jié)證據(jù)如下：

1、書證：a.被告人王某甲的戶籍證明；b.鄄城縣公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)出具證明；c.土地租賃合同復(fù)印件、農(nóng)產(chǎn)地畝租金領(lǐng)取表、工資領(lǐng)取證明復(fù)印件；d.農(nóng)民專業(yè)合作社法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、企業(yè)信息、成員名冊；e.鄄城縣匯融種植專業(yè)合作社成員收益率表和代辦員手續(xù)費(fèi)明細(xì)、存款人存單明細(xì)表及存單；f.中國銀監(jiān)會菏澤監(jiān)管分局出具的證明、鄄城縣防范和打擊金融犯罪工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的告知書、鄄城縣人民廣播電視臺出具的證明。2、辨認(rèn)筆錄：證人陶某某對王某甲的辨認(rèn)。3、證人證言：a.證人常某某、史某某、王某乙、牛某某、人王慧、李某甲、宋某某、王某丙、靳某某證言；b.證人喬某甲、陶某某、霍某某、李某乙證言。4、集資參與人證言：洪某某、韓某某、周某某、王某丁、陳某某、王某某、霍某甲、黃某某、霍某乙、喬某乙、喬某丙、喬某丁證言。5、被告人供述和辯解：被告人王某甲的供述和辯解。6、量刑情節(jié)證據(jù)：a.成安縣公安局出具的到案經(jīng)過；b.鄄城縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)出具的發(fā)、破案經(jīng)過。

二、交通肇事罪

被告人王某甲違反交通運(yùn)輸管理法規(guī)，于2015年3月6日19時許，無駕駛資格駕駛魯******號小型客車上路行駛且與一輛電動自行車發(fā)生交通事故，致使河北省邯鄲市成安縣**鄉(xiāng)**村村民張某某重傷，負(fù)事故的全部責(zé)任。事故發(fā)生后，被告人王某甲為逃避法律追究離開現(xiàn)場。被告人王某甲到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，未取得被害人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的事實(shí)證據(jù)和量刑證據(jù)如下：

1、物證：河北省成安縣公安局交通警察大隊(duì)拍攝道路交通事故現(xiàn)場照片。2、書證：被告人王某甲的戶籍證明、駕駛證信息查詢證明、行駛證復(fù)印件、被害人信息、成安縣公安局長巷派出所出具的王某甲現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明、車輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議、現(xiàn)場勘查筆錄、機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險單、河北省成安縣人民法院民事判決書復(fù)印件。3、鑒定意見：成安縣公安局物證鑒定室出具的法醫(yī)人體損傷程度鑒定書、成安縣公安局物證室出具的檢驗(yàn)意見書。4、證人證言：證人翟某某、王某丁證言。5、被害人陳述：被害人張某某、溫某某的陳述。6、被告人供述和辯解：被告人王某甲的供述和辯解。7、其他證明材料：成安縣公安交通警察大隊(duì)道路交通事故認(rèn)定書。8、量刑情節(jié)證據(jù)：a.成安縣公安局出具的到案經(jīng)過；b.鄄城縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)出具的發(fā)、破案經(jīng)過，證明被告人王某甲系投案自首。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲投案自首，對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲違反國家金融管理法規(guī)，未經(jīng)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，于2012年12月至2015年3月，以種植專業(yè)合作社的名義，以高息和贈送禮品為誘餌吸收公眾存款，擾亂金融秩序，造成直接經(jīng)濟(jì)損失計(jì)人民幣2589418元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人王某甲投案自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人王某甲三年六個月至四年六個月有期徒刑，并處罰金十萬至十五萬元。被告人王某甲違反交通運(yùn)輸管理法規(guī)，于2015年3月6日19時許，無駕駛資格駕駛機(jī)動車上路行駛且與一輛電動自行車發(fā)生交通事故，致一人重傷，負(fù)事故的全部責(zé)任。事故發(fā)生后，被告人王某甲為逃避法律追究離開現(xiàn)場，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百三十三條規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以交通肇事罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人王某甲投案自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，有逃逸情節(jié)，建議對其判處三年六個月至四年六個月有期徒刑。數(shù)罪并罰，合并執(zhí)行七年六個月至八年六個月有期徒刑，并處罰金十萬至十五萬元。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，建議法院適用普通程序，請依法判處。

此致

鄄城縣人民法院

檢察員趙瑞紅

2019年9月26日

附：

1．被告人現(xiàn)羈押于鄄城縣看守所；

2．案卷材料和證據(jù)；

3．證人、被害人清單。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

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