安徽省合肥市蜀山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

蜀檢刑訴〔2020〕170號(hào)

被告人王某甲，男，1985年**月**日出生于河南省伊川縣，公民身份證號(hào)碼4103291985********，漢族，小學(xué)文化，原安徽**投資管理有限公司法定代表人，現(xiàn)住河南省伊川縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年12月27日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，2020年1月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕，次日由合肥市公安局蜀山分局依法執(zhí)行逮捕。

本案由合肥市公安局蜀山分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌集資詐騙罪，于2020年3月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回合肥市公安局蜀山分局補(bǔ)充偵查一次。?

經(jīng)依法審查查明：

2014年3月21日，王某乙（已判決）、馬某某（已判決）在本市蜀山區(qū)**大廈**室設(shè)立安徽**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），聘請(qǐng)董某某（已判決）擔(dān)任**公司出納，負(fù)責(zé)資金的收入和支出等事宜。王某乙、馬某某招聘人員，通過(guò)在公共場(chǎng)所擺展臺(tái)、發(fā)放傳單等方式進(jìn)行公開(kāi)宣傳，以為第三方企業(yè)項(xiàng)目洛陽(yáng)**農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司補(bǔ)充“流動(dòng)資金”為名，以高額利息為誘餌，向多名社會(huì)公眾借款，并承諾承擔(dān)連帶保證責(zé)任。自2014年4月至2014年9月，**公司與張某某等39名自然人簽訂《項(xiàng)目投資管理合同》，非法集資金額為223萬(wàn)元，支付投資人利息125090元。這些資金通過(guò)董某某收取，由王某乙等人實(shí)際控制，所借到的資金未用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

2014年9月，被告人王某甲、王某丙（另案處理）以720萬(wàn)元的價(jià)格受讓了**公司的全部股權(quán)，并聘請(qǐng)楊某某（已判決）擔(dān)任**公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。按約定，王某甲、王某丙先行支付王某乙、馬某某20萬(wàn)元現(xiàn)金，王某乙、馬某某繼續(xù)控制**公司所借到的資金，董某某繼續(xù)擔(dān)任**公司出納，負(fù)責(zé)資金的收入和支出等事宜，待收夠700萬(wàn)元后，王某乙、馬某某再實(shí)際從**公司撤離。王某甲、王某丙接手**公司后，以為第三方企業(yè)項(xiàng)目洛陽(yáng)市**水泥有限公司補(bǔ)充“流動(dòng)資金”為名，繼續(xù)采取上述方式非法集資，且合同中約定，投資人的投資支付到楊某某尾號(hào)為5766的中國(guó)銀行個(gè)人賬戶。自2014年9月至2014年11月，**公司與沈某某等59名自然人簽訂《項(xiàng)目投資管理合同》，非法集資金額為279萬(wàn)元，支付投資人利息58180元。這些資金通過(guò)董某某收取，由王某乙、馬某某等人實(shí)際控制，所借到的資金未用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

2019年12月26日，被告人王某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.歸案經(jīng)過(guò)、戶籍信息、企業(yè)工商登記資料等書(shū)證；2.證人王某乙、楊某某等人的證言；3.被害人高某某、沈某某等人的報(bào)案材料；4.被告人王某甲的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)、審計(jì)報(bào)告；6.搜查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人王某甲伙同他人以非法占有為目的，使用詐騙方法，通過(guò)公開(kāi)宣傳，以高額利息為誘餌，向社會(huì)不特定對(duì)象非法集資，騙取他人人民幣，集資詐騙數(shù)額為2731820元，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省合肥市蜀山區(qū)人民法院

檢?察?員：戴文珺

2020年5月12日

附：

1．被告人王某甲現(xiàn)被羈押于合肥市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)四冊(cè)?！?/span>

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4.《量刑建議書(shū)一份》。

5.《適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖斫ㄗh書(shū)》一份。