廣東省深圳市福田區(qū)人民檢察院

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深福檢刑訴〔2018〕541號(hào)

被告人王某某，男性，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3622211963********，漢族，專(zhuān)科畢業(yè)，住江西省南昌市青云譜區(qū)**街**號(hào)**單元**棟**室，在本市無(wú)固定職業(yè)和住所。因集資詐騙嫌疑，于2017年8月3日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有集資詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年9月8日被深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌集資詐騙罪，于2017年11月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2017年12月6日、2018年2月9日兩次退回深圳市公安局福田分局補(bǔ)充偵查，該局分別于2018年1月4日、2018年3月9日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2012年起，被告人王某某以德國(guó)巴登俱樂(lè)部投資控股集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)巴登俱樂(lè)部）負(fù)責(zé)人的名義，宣稱(chēng)巴登俱樂(lè)部在澳門(mén)某賭場(chǎng)投資設(shè)有賭博廳，通過(guò)召開(kāi)宣傳會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)考察、組織聚會(huì)、發(fā)展下線(xiàn)推廣等方式，向社會(huì)公眾宣傳推廣巴登俱樂(lè)部的理財(cái)產(chǎn)品，以投資高額收益的賭博廳為幌子及高額固定返利及分紅為誘餌，鼓動(dòng)拉攏社會(huì)公眾投資，并設(shè)立發(fā)展下線(xiàn)提成機(jī)制，投資人可獲取其所發(fā)展的下線(xiàn)人員投資款的10%作為提成。在被告人王某某等人的欺騙下，多名投資人與德國(guó)巴登俱樂(lè)部投資控股集團(tuán)有限公司簽訂了《投資協(xié)議書(shū)》、《聯(lián)合合作分紅表》等合同，并通過(guò)澳門(mén)巴登俱樂(lè)部網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員，向由王某某提供的戶(hù)名為黃某甲（另案處理）的賬戶(hù)轉(zhuǎn)入投資款。在前期，被告人王某某少量返還了投資人部分利息，自2013年7月之后被告人王某某逃匿，斷絕與投資人的聯(lián)系，進(jìn)而詐騙投資人投資款。

經(jīng)審計(jì)，黃某甲名下的4個(gè)銀行賬戶(hù)資金流入共計(jì)人民幣17462382.50元，資金流出共計(jì)人民幣18311181.60元。現(xiàn)經(jīng)初步核實(shí)，2012年至2013年7月，被告人王某某采取上述手段，詐騙被害人譚某某等20余人投資款約541.21萬(wàn)元，返還上述投資人部分返利143.71萬(wàn)元，造成上述投資人無(wú)法收回的本金約397.60萬(wàn)元。

2017年8月3日，被告人王某某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：被告人身份材料、出入境信息，報(bào)案人投資情況統(tǒng)計(jì)表，被害人報(bào)案材料，銀行賬號(hào)開(kāi)戶(hù)資料及交易流水，通話(huà)記錄，國(guó)際刑警組織中國(guó)國(guó)家中心局澳門(mén)支局復(fù)函，公安機(jī)關(guān)情況說(shuō)明材料，抓獲經(jīng)過(guò)；2.被害人陳述：被害人潭某某、張某甲、黃某乙、伍某某、陸某甲、余某某、張某乙、黎某某、謝某某、黃某丙、陸某乙、李某某、姚某某等的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人王某某的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)：審計(jì)報(bào)告；5.電子數(shù)據(jù)：涉案光盤(pán)。

本院認(rèn)為，被告人王某某無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，使用詐騙手法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市福田區(qū)人民法院

代理檢察員：李楊

2018年4月13日

附：

????1.被告人王某某現(xiàn)羈押于深圳市福田區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)。

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