成都市武某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

成武檢公訴刑訴〔2019〕725號(hào)

被告人王某某，男，1964年**月**日出生，身份證號(hào)碼5110271964********，漢族，高中文化，四川金玉匯合投資有限公司業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，戶(hù)籍所在地：四川省簡(jiǎn)陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月6日被成都市公安局武某某分局刑事拘留，同年4月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由成都市公安局武某某分局執(zhí)行逮捕。

本案由成都市公安局武某某分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，依法延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年3月28日，趙某某（已死亡）、劉某某（已死亡）、姚某某（在逃）、張某某（在逃）等人上海浦東自貿(mào)區(qū)注冊(cè)成立赫盛（上海）股權(quán)投資基金管理有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)”赫盛公司”），楊某甲任法定代表人，趙某某、劉某某（已死亡）、姚某某（在逃）、張某某（在逃）等為實(shí)際控制人。赫盛公司擬通過(guò)民間集資的方式，籌資承建遼寧省盤(pán)錦市雙興寺往生功德塔項(xiàng)目。

2014年2月，被告人王某某租用本市武某某望江路1號(hào)格林威治城1棟15樓4號(hào)房屋用以籌建四川省金玉匯合投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金玉匯合公司”）。2014年4月8日，金玉匯合公司注冊(cè)成立，韓某某（另案處理）、楊某甲先后擔(dān)任金玉匯合公司法定代表人，王某某、宋某某（已判決）、楊某乙（在逃）擔(dān)任金玉匯合公司實(shí)際控制人和日常業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。此外，王某某、宋某某各自帶領(lǐng)一個(gè)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，向社會(huì)不特定公眾鼓吹、宣傳赫盛公司在投資修建遼寧省盤(pán)錦市雙興寺往生功德塔項(xiàng)目，欺騙不特定公眾向該項(xiàng)目投資，并向群眾謊稱(chēng)每筆投資款的月息可達(dá)5%、到期還本付息。被害群眾在王某某等人的帶領(lǐng)下在金玉匯合公司簽訂投資合同并向指定的銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)款或POS機(jī)刷卡。王某某從其帶領(lǐng)的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)騙取的投資款中提成24%，還從宋某某的團(tuán)隊(duì)提成中抽取1%的金額。2014年11月，赫盛公司、金玉匯合公司不再向被害群眾返還利息，被害群眾遂報(bào)案。

經(jīng)司法會(huì)計(jì)審計(jì)，自2014年4月至2014年11月期間，赫盛公司和金玉匯合公司共向424名被害人非法集資59703864元人民幣，其中已返還被害人14837352元人民幣。2019年3月6日，公安民警在成都市高新區(qū)都會(huì)路成都市公安局軌道交通分局原桐梓林派出所辦公地將被告人王某某擋獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證、書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、鑒定意見(jiàn)、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，伙同他人使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成都市武某某人民法院

檢察員：高小青

2019年11月7日

附：

????1.被告人王某某現(xiàn)羈押于成都市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十四冊(cè)、光碟一張。

3.《鑒定補(bǔ)充報(bào)告》及《說(shuō)明》共計(jì)二份。

4.提訊證、換押證各一份。

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