吉林市船營區(qū)人民檢察院

起?訴?書

吉船檢一部刑訴〔2020〕380號

被告人王某甲?，女，1956年**月**日出生，身份證號碼2202021956********，漢族，大學本科，現住吉林市龍?zhí)秴^(qū)徐州**號。曾因犯合同詐騙罪，于2005年10月12日被吉林市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，于2008年7月8日刑滿釋放；現因涉嫌犯集資詐騙罪，于2019年9月29日被吉林市公安局船營分局取保候審。

本案由吉林市公安局船營分局偵查終結，以被告人王某甲?涉嫌犯集資詐騙罪，于2020年9月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，次日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2015年10月至2016年2月間，被告人王某甲在楊某甲、周某某組織下，伙同張某甲、楊某乙（以上四人均已判決）積極參與周某某注冊成立的吉林市參山湖沙棘科技開發(fā)有限公司及楊某甲注冊成立的吉林省華真沙棘銷售有限公司的名義，隱瞞該公司不具備發(fā)行股票資格及生產能力的真相，以銷售參山湖公司從其他公司購買的沙棘保健品等業(yè)務為掩護，采取虛假宣傳、推銷消費金融、高額分紅返利及未經批準擅自印刷、發(fā)行公司股權證等手段，在位于吉林市船營區(qū)解放大路20號北大壺旅游開發(fā)區(qū)總部203房間等地向不特定的社會公眾非法集資共計人民幣三百余萬元。涉案錢款部分用于分紅返利外，其余款項均由楊某甲等人控制和使用，未用于公司生產經營。

案發(fā)后，王某甲主動到公安機關投案自首，如實供述所犯罪行。

認定上述事實的證據如下：

1、書證：受案登記表、歸案情況、在逃人民登記表、常住人口基本信息、電話查詢記錄、刑事判決書、釋放證明書、刑事判決書、吉林市參山湖沙棘科技有限公司股權證及收據、調取證據通知書、吉林市工商行政管理局企業(yè)登記信息、接受證據材料清單、吉林市參山湖沙棘科技開發(fā)有限公司增值稅申報表、吉林新中食品區(qū)管理委員會與吉林省參山湖沙棘飲品有限公司投資協議書、調取證據通知書、參山湖沙棘科技開發(fā)有限公司關于進入上海股權托管交易中心中小企業(yè)股權報價系統的掛牌申請、股權簡稱及代碼申請書、基本情況說明書、承諾書、上海金錢牛投資管理有限公司關于吉林市參山湖沙棘科技開發(fā)有限公司進入上海股權托管交易中心中小企業(yè)股權報價系統意見、吉林市參山湖沙棘科技開發(fā)有限公司股東會決議、吉林市參山湖科技開發(fā)有限公司對上海股權托管交易中心承諾書、上海金牽牛投資管理有限公司就擔任吉林參山湖沙棘科技開發(fā)有限公司進入股權托管交易中心中小企業(yè)報價系統掛牌的推薦機構的自律情況自查說明、周某某身份證復印件、推薦企業(yè)進入上海股權托管交易中心中小企業(yè)股權報價系統掛牌協議書、吉林市參山湖沙棘科技開發(fā)有限公司、吉林市參山湖沙棘科技開發(fā)有限公司、營業(yè)執(zhí)照復印件、稅務登記證、組織機構代碼證、吉林市參山湖沙棘科技開發(fā)有限公司章程、章程修正案、驗資報告、電匯憑證、資信證明書、身份證復印件、吉林省新球投資管理有限公司章程、勞動協議書、股東會決議、房屋租賃協議、房產證復印件、開戶許可證、營業(yè)執(zhí)照復印件、私募基金管理人、私募證、上海股交中心推薦機構會員金牽牛企業(yè)掛牌眾籌投資對接會融資發(fā)起人邀請函、企業(yè)信息、掛牌企業(yè)證書、參山湖沙棘系列產品介紹、吉林省華真沙棘銷售有限公司營業(yè)執(zhí)照、私募投資基金管理人登記證明、聘書復印件、吉林市參山湖沙棘科技開發(fā)有限公司長春分公司牌匾、收據、股權證、產品購銷合同、接受證據材料清單、情況說明、說明、吉林參山湖沙棘科技開發(fā)有限公司銷售及分紅明細?、收據、梁某某提供合影及股權證、銀行流水、協助查詢財產通知書、凍結財產通知書等；

2、證人楊某甲、周某某、張某甲、楊某乙、吳某甲、王某乙、岳某某、林某某證言；

3、被害人梁某某、宋某某、劉某甲、吳某乙、某某某、楊某丙、常某某、劉某乙、朱某某、劉某丙、程某某、張某乙、王某丙、馬某某、張某丙等陳述；

4、被告人王某甲供述與辯解；

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某甲以非法占有為目的，伙同他人使用詐騙方法非法集資，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人王某甲具有前科，在本案共同犯罪中起幫助、輔助作用，系從犯，依法應當從輕、減輕或免除處罰；王某甲案發(fā)后自動投案并如實供述所犯罪行，系自首，依法可以從輕或減輕處罰，且到案后自愿認罪認罰，依法可以從寬處理。綜上，建議判處王某甲有期徒刑2年，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吉林市船營區(qū)人民法院

檢察官：張海濤

檢察官助理：王乃玉

2020年10月26日

附件：

1.被告人現取保候審于居住地；

2.案卷材料和證據伍冊；

3.《認罪認罰具結書》一份。