湖北省鄂州市華某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

華檢公訴刑訴〔2020〕8號(hào)

被告人王某甲，男，1960年**月**日出生，身份證號(hào)碼4207001960********，漢族，大學(xué)文化，原系鄂州市公安局治安支隊(duì)支**，曾任鄂州市公安局鄂城區(qū)分局**、鳳凰派出所所長(zhǎng)、副局長(zhǎng)和**。出生地湖北省鄂州市，住鄂州市鄂城區(qū)**號(hào)**棟**室。因涉嫌職務(wù)犯罪，于2019年5月24日經(jīng)鄂州市監(jiān)察委員會(huì)決定留置。因涉嫌貪污罪、挪用公款罪、受賄罪、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪，于2019年11月22日經(jīng)本院決定刑事拘留，同日由鄂州市公安局華某某分局執(zhí)行，同年12月3日經(jīng)本院決定逮捕，次日由鄂州市公安局華某某分局執(zhí)行。

本案由鄂州市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌貪污罪、挪用公款罪、受賄罪、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪，移送鄂州市人民檢察院審查起訴。根據(jù)鄂州市中級(jí)人民法院指定審判管轄的決定，鄂州市人民檢察院于2019年11月21日將本案交由本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年1月4日至2020年1月18日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、貪污罪

2014年4月至2018年7月期間，被告人王某甲利用職務(wù)便利，以虛列事項(xiàng)、沖賬報(bào)銷的方式，在鄂州市公安局治安支隊(duì)違規(guī)設(shè)立的小金庫(kù)中報(bào)銷個(gè)人應(yīng)承擔(dān)的費(fèi)用人民幣（以下幣種相同）19.8725萬(wàn)元，據(jù)為已有。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.任職文件、到案經(jīng)過(guò)、戶籍資料、小金庫(kù)收支表、記賬憑證、移交清單等書(shū)證;2.證人田某某、邵某某、蘇某某、曹某甲、熊某某、余某某等人的證言；3.被告人王某甲的供述和辯解。

二、挪用公款罪

2014年11月5日，被告人王某甲在負(fù)責(zé)組織專案組承辦湖北省公安廳指定偵查的鄭某甲、周某甲等人涉嫌組織賣淫罪一案過(guò)程中，指示辦案人員將涉案人員周某乙已被凍結(jié)的60萬(wàn)元解凍并劃轉(zhuǎn)到該支隊(duì)時(shí)任內(nèi)勤田某某以其個(gè)人名義在中國(guó)銀行開(kāi)設(shè)的賬戶內(nèi)。

2015年5月，高某甲向王某甲提出借款。同月25日，王某甲安排田某某將其保管的上述60萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬到高某甲在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)。2018年7月9日，王某甲向龍某某借款60萬(wàn)元，并安排田某某將此款以現(xiàn)金形式存入鄂州市公安局對(duì)公賬戶內(nèi)，予以歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.鄂州市公安局協(xié)助凍結(jié)、解除凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)，個(gè)人業(yè)務(wù)交易單，周某乙、田某某、高某甲銀行流水，湖北省暫扣款物票據(jù)，湖北省**有限公司記賬明細(xì)等書(shū)證；2.證人周某乙、周某甲、田某某、高某甲、王某乙、熊某某、廖某某、蘇某某、龍某某、孟某某等人的證言；3.被告人王某甲的供述和辯解。

三、受賄罪

（一）利用職務(wù)上的便利，為湖北**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司法定代表人郭某甲謀取利益，收受郭某甲所送一套價(jià)值63.3085萬(wàn)元的房屋和購(gòu)車款27.1萬(wàn)元。

1.2008年，原鄂州市**地產(chǎn)有限公司法定代表人郭某甲為感謝被告人王某甲在擔(dān)任鄂州市公安局鄂城區(qū)分局**、鳳凰派出所所長(zhǎng)和副局長(zhǎng)期間，*甲公司**的長(zhǎng)江天下小區(qū)工程建設(shè)過(guò)程中及時(shí)派警處理相關(guān)矛盾糾紛，為該公司提供幫助，同時(shí)希望得到王更多的關(guān)照，主動(dòng)向王某甲提出，讓王在長(zhǎng)江天下小區(qū)14號(hào)樓選一套房屋。后王某甲選中14號(hào)樓2單元2201室，并讓郭某甲留下。同年，該小區(qū)14號(hào)樓開(kāi)盤(pán)銷售后，王某甲向郭某甲要得上述房屋的鑰匙，裝修后于2009年入住。該房面積為240.9平方米，經(jīng)鄂州市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，該套房屋在2008年6月27日市場(chǎng)銷售總價(jià)為63.3085萬(wàn)元。

2.2012年9月，被告人王某甲在擔(dān)任鄂州市公安局鄂城區(qū)分局**期間，向郭某甲提及其女兒王某丙在武漢上班無(wú)車不方便一事，郭某甲為感謝王某甲對(duì)其及其公司的幫助和希望得到王某甲的繼續(xù)關(guān)照，即提出送一輛小轎車給王某甲，并讓王自行購(gòu)買。同月14日，王某甲通過(guò)鄂州**機(jī)電公司**公司購(gòu)得一輛大眾途觀SUV小轎車。后王某甲將購(gòu)車款27.1萬(wàn)元的數(shù)額以及鄂州九通機(jī)電公司提供的收款銀行卡號(hào)告知郭某甲。同月17日，郭某甲將購(gòu)車款27.1萬(wàn)元轉(zhuǎn)至鄂州九通機(jī)電公司。同月19日，王某丙將此車注冊(cè)登記并使用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.湖北**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司工商登記注冊(cè)及變更資料，長(zhǎng)江天下小區(qū)**-*-****商品房買賣合同、備案登記和不動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記資料，鄂州市價(jià)格認(rèn)證中心《價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)》，長(zhǎng)江天下小區(qū)銷售及物業(yè)管理資料，鄂G****6大眾途觀車輛購(gòu)買發(fā)票、付款憑證及注冊(cè)登記資料，扣押清單，鄂G****6大眾途觀SUV汽車照片，鳳凰派出所出警記錄，王某甲、曹某乙、郭某甲銀行流水，趙某某相關(guān)案卷材料等書(shū)證；2.證人郭某甲、曹某乙、郭某乙、劉某甲、舒某甲、張某甲、舒某乙、某某甲、張某乙、楊某某、成某某、王某丙、周某丙等人的證言；3.被告人王某甲的供述和辯解。

（二）利用職務(wù)上的便利，為湖北時(shí)代娛樂(lè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱*乙公司）相關(guān)人員謀取利益，收受該公司**翟某某、鄭某乙所送360萬(wàn)元。

2014年9月，被告人王某甲在負(fù)責(zé)組織專案組承辦湖北省公安廳指定偵查的鄭某甲、周某甲等人涉嫌組織賣淫一案時(shí)，通過(guò)李某甲的介紹認(rèn)識(shí)*乙公司**翟某某及其妻鄭某乙，后接受二人的請(qǐng)托，為鄭某甲等人謀取利益。同月下旬的一天，王某甲與翟某某、鄭某乙及李某甲等人一起吃飯時(shí)，王某甲提及其子王某丁想學(xué)音樂(lè)，李某甲提出其可以幫忙，但需要費(fèi)用，鄭某乙隨即當(dāng)著王某甲的面拿出10萬(wàn)元，讓李某甲幫忙辦理，王某甲未拒絕。后李某甲為王某丁購(gòu)買樂(lè)器及聯(lián)系輔導(dǎo)老師等事宜，將上述10萬(wàn)元用完。

2014年10月，翟某某、李某甲等人為了使鄭某甲等人得到從輕處理，遂商量采取由武陽(yáng)房地產(chǎn)**公司法定代表人梅某某與王某甲之妻曹某乙簽訂虛假的混凝土購(gòu)銷合同的方式，送給王某甲50萬(wàn)元。同月15日，鄭某乙、李某甲在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行鄂州市分行門(mén)口送給曹某乙50萬(wàn)元現(xiàn)金。曹某乙收款后將此事告知王某甲。同月28日，經(jīng)王某甲審批并報(bào)鄂州市公安局分管領(lǐng)導(dǎo)簽批同意，鄂州市公安局決定將周某甲取保候?qū)彙Ｍ?2月18日，經(jīng)王某甲審批并報(bào)送鄂州市公安局分管領(lǐng)導(dǎo)簽批同意，鄂州市公安局以鄭某甲、周某甲等人涉嫌引誘、容留、介紹賣淫罪移送鄂州市人民檢察院審查起訴。

在該案移送審查起訴后，王某甲找到鄭某乙，提出由鄭某乙給其300萬(wàn)元用于合伙炒股，為感謝王某甲在辦理鄭某甲等人涉嫌犯罪案件過(guò)程中提供的幫助，同時(shí)希望王某甲在該案后續(xù)處理上繼續(xù)提供幫助，鄭某乙同意了王的要求。

2015年6月，鄭某乙按照王某甲的要求，通過(guò)其控制的武漢**貿(mào)易有限公司分別于6月15日和6月23日向王某甲指定的高某甲中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬200萬(wàn)元和100萬(wàn)元。隨后，王某甲安排高某甲將上述300萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至本人萬(wàn)聯(lián)證劵股票賬戶，據(jù)為已有。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.曹某乙、高某甲銀行流水、憑證，鄭某甲、周某甲等人的相關(guān)案卷材料，《股票投資理財(cái)合作協(xié)議書(shū)》，實(shí)物照片，工商注冊(cè)資料，萬(wàn)聯(lián)證劵賬戶及登錄信息等書(shū)證；?2.證人曹某乙、翟某某、鄭某乙、李某甲、鄭某甲、周某甲、梅某某、陳某某、王某戊、高某甲、郭某丙、熊某某、某某甲、汪某某、粱某某、李某乙、李某丙、葉某甲、鄭某甲等人的證言；3.被告人王某甲的供述和辯解。

（三）利用本人職權(quán)或者地位形成的便利條件，通過(guò)其他國(guó)家工作人員職務(wù)上的行為，為翰熙（上海）實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司**某某乙謀取不正當(dāng)利益，收受請(qǐng)托人天津**集團(tuán)**王某己（某某乙的朋友）300萬(wàn)元。

2018年12月，鄂州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)在辦案過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)翰熙(上海）實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司涉嫌虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票犯罪，*丙公司**某某乙以涉嫌虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票罪立案?jìng)刹?。后王某己受某某乙所托，?jīng)王某庚介紹結(jié)識(shí)被告人王某甲，并請(qǐng)王某甲幫忙，王某甲承諾幫忙。后王某甲多次向鄂州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)支**李某丁及承辦該案的負(fù)責(zé)人王某辛打招呼，提出以某某乙退贓、投案為條件換取對(duì)其取保候?qū)彽恼?qǐng)求。后李某丁、王某辛向鄂州市公安局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出某某乙主動(dòng)投案并退贓4000萬(wàn)元后對(duì)其采取取保候?qū)彽慕ㄗh并被采納。隨后王某辛將上述信息告知王某甲后，王某甲即轉(zhuǎn)告王某己。

2019年1月23日，某某乙在王某己的陪同下找到王某甲并一同到鄂州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)投案。后某某乙向鄂州市公安局退出贓款3681萬(wàn)元，下欠余款319萬(wàn)元請(qǐng)王某己找王某甲幫忙說(shuō)情延遲緩交。隨后，王某己請(qǐng)王某甲協(xié)調(diào)先將某某乙取保候?qū)?，再由王某己續(xù)交余款。王某甲遂請(qǐng)李某丁和王某辛先行對(duì)某某乙取保候?qū)?。同?5日，經(jīng)李某丁審批并報(bào)送鄂州市公安局分管領(lǐng)導(dǎo)簽批同意，鄂州市公安局決定對(duì)某某乙取保候?qū)?。在某某乙取保候?qū)徠陂g，王某甲打招呼，要求王某辛不要深挖尚的罪行，并請(qǐng)求其不要向某某乙催收余款319萬(wàn)元。

2019年2月的一天，王某甲和王某己為某某乙涉案事宜在武漢市洪山廣大酒店見(jiàn)面，王某甲以某某乙仍需向鄂州市公安局繳納319萬(wàn)元為由，要求某某乙轉(zhuǎn)賬300萬(wàn)元至其指定的個(gè)人賬戶。王某己考慮到某某乙涉嫌犯罪案件的后續(xù)處理仍需要王某甲的幫助，遂答應(yīng)由其給王某甲300萬(wàn)元。同年3月6日，王某己向王某甲指定的中國(guó)銀行尾號(hào)4401的個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬300萬(wàn)元，后王某甲將此款據(jù)為已有。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.李某戊、李某己、王某壬銀行流水，長(zhǎng)江證劵開(kāi)戶及交易記錄、某某乙相關(guān)案卷材料，借條、順豐快遞運(yùn)單記錄等書(shū)證；?2.證人王某己、某某乙、王某庚、李某丁、王某辛、殷某某、李某戊、曹某乙、王某壬、蘇某某、龔某甲、龔某乙、李某己、劉某乙等人的證言；3.被告人王某甲的供述和辯解。

四、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪

自1985年7月至2019年5月24日，被告人王某甲的家庭財(cái)產(chǎn)、支出共計(jì)2262.183941萬(wàn)元，家庭合法收入和可以說(shuō)明來(lái)源的其他收入共計(jì)2050.022956萬(wàn)元，其家庭財(cái)產(chǎn)、支出明顯超過(guò)合法收入，對(duì)于差額部分212.160985萬(wàn)元的巨額財(cái)產(chǎn)不能說(shuō)明來(lái)源。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.王某甲、曹某乙工資收入明細(xì)資料，王某甲、曹某乙及家庭成員實(shí)名銀行流水、王某甲、曹某乙、高某乙、王某壬實(shí)名證劵賬戶明細(xì)、王某甲、曹某乙住房公積金、醫(yī)保賬戶明細(xì)，高某甲、李某戊、郭某甲、曹某丙、王某壬等人銀行流水，王某甲、曹某乙、王某癸房產(chǎn)登記信息、購(gòu)置車輛票據(jù)和銀行流水、鄂州市中級(jí)人民法院提供的曹某乙交款162.58萬(wàn)元相關(guān)票據(jù)、湖北省**有限公司記賬明細(xì)，南京雨潤(rùn)冷鮮肉公司、湖北玉龍錦餐飲有限公司、湖北**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、鄂州市**有限公司提供的相關(guān)賬證及票據(jù)，借條，拆遷補(bǔ)償協(xié)議書(shū)、湖北**有限公司《鑒證報(bào)告》、《涉案財(cái)物清單》、搜查筆錄、查封/扣押財(cái)物、文件清單等書(shū)證；2.證人曹某乙、王某A、黃某某、王某癸、郭某甲、劉某甲、郭某丁、高某甲、李某庚、王某B、田某某蕊、嚴(yán)某甲、王某壬、嚴(yán)某乙、葉某乙、龔某甲、劉某乙、王某C、曾某某、葉某甲、衛(wèi)某某等人的證言；3.被告人王某甲的供述和辯解。

2019年5月24日，鄂州市監(jiān)察委員會(huì)工作人員到鄂州市公安局找到王某甲，并當(dāng)面告知王某甲是否愿意主動(dòng)投案，王某甲表示愿意，后隨鄂州市監(jiān)察委員會(huì)工作人員一起到鄂州市監(jiān)察委員會(huì)接受調(diào)查。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，侵吞公共財(cái)物共計(jì)19.8725萬(wàn)元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款；利用職務(wù)上的便利，挪用公款60萬(wàn)元?dú)w個(gè)人使用，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十四條第一款；利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，以及利用本人職權(quán)或者地位形成的便利條件，通過(guò)其他國(guó)家工作人員職務(wù)上的行為，為他人謀取不正當(dāng)利益，非法收受他人財(cái)物共計(jì)750.4085萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十八條；被告人王某甲身為國(guó)家工作人員，其家庭財(cái)產(chǎn)、支出明顯超過(guò)合法收入，對(duì)于差額部分212.160985萬(wàn)元的巨額財(cái)產(chǎn)不能說(shuō)明來(lái)源，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十五條。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪、挪用公款罪、受賄罪、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲能主動(dòng)投案，并如實(shí)供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人王某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省鄂州市華某某人民法院

檢??察??員：??廖靜怡
????王國(guó)軍

2020年1月17日

附：

1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于鄂州市第一看守所；

2.《量刑建議書(shū)》1份；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份；

4.涉案財(cái)物清單；

5.案卷材料和證據(jù)82冊(cè)。