廣西壯族自治區(qū)貴港市港北區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

港北檢公刑訴〔2020〕35號(hào)

被告人王某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4521231988********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣，住賓陽(yáng)縣賓州**村**隊(duì)**號(hào)，曾因犯盜竊罪于2006年7月24日被廣西壯族自治區(qū)玉林市玉州區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，2006年10月2日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被貴港市公安局港北分局刑事拘留，同年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被貴港市公安局港北分局執(zhí)行逮捕。

本案由貴港市公安局港北分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月27日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月27日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：2019年7月25日9時(shí)許，廣西**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的財(cái)務(wù)人員吳某甲接到一個(gè)自稱是“**建設(shè)集團(tuán)有限公司”財(cái)務(wù)主管的電話，稱有一筆385000元的保證金轉(zhuǎn)到廣西**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司賬戶，并稱跨行三小時(shí)內(nèi)到賬。后對(duì)方通過(guò)QQ將吳某乙拉進(jìn)一個(gè)三人群聊，群聊里一個(gè)QQ號(hào)昵稱為“劉某某”，冒充是廣西**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司老板劉某某，騙得吳某甲信任后，吳某甲按照“劉某某”的要求從公司賬戶上分別轉(zhuǎn)了人民幣183000元和287000元共470000元到王某乙的賬戶上。同日，王某乙賬戶中的錢款又通過(guò)多個(gè)銀行賬戶流轉(zhuǎn)，最后有三筆款共125255元?jiǎng)澽D(zhuǎn)到被告人王某甲持有的王某丙名下的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶，被告人王某甲在錢款到賬后，于同日叫女友文某某（另案處理）去銀行取出現(xiàn)金48000元，于次日又伙同文某某去銀行取出現(xiàn)金35000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明、扣押物品清單，扣押物品清單、銀行交易流水、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)變更通知書(shū)、QQ聊天截圖、前科判決書(shū)、釋放證明；2.證人證言：證人王某丙的證言；3.被害人陳述：被害人吳某甲的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人王某甲的供述與辯解、另案處理被告人文某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人王某甲以非法占有為目的，伙同他人通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴港市港北區(qū)人民法院

檢??察??員：??覃湘

2020年2月27日

附：

1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于貴港市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3.證據(jù)目錄、證人名單各二份。