湖南省永興縣人民檢察院

起?訴?書

郴永檢刑檢刑訴〔2020〕120號(hào)

被告人王某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4328231978********，漢族，大學(xué)文化程度，公務(wù)員，系原永興縣**局職員，出生地湖南省永興縣，戶籍所在地及現(xiàn)住地湖南省郴州市北湖區(qū)**街道**道**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2020年5月12日被永興縣公安局刑事拘留，2020年6月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被永興縣公安局逮捕。

本案由永興縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌詐騙罪，于2020年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月7日至2018年5月16日，被告人王某甲以幫助他人操作手機(jī)銀行、編造項(xiàng)目投資或資金周轉(zhuǎn)等理由，騙取他人財(cái)物共計(jì)155.2萬(wàn)元，除歸還6萬(wàn)元外，實(shí)際騙取149.2萬(wàn)元。具體分述如下：

1、2018年3月16日下午（星期五），被害人王某乙向廖某某借款30萬(wàn)元，由于兩人不會(huì)操作手機(jī)銀行，于是找到被告人王某甲幫忙將廖某某寧波銀行賬戶的30萬(wàn)元轉(zhuǎn)給王某乙。因王某乙擔(dān)心被妻子發(fā)現(xiàn)，被告人王某甲則提出將錢先轉(zhuǎn)至其賬戶，下周一再取現(xiàn)交給王某乙，王某乙表示同意。被告人王某甲將該30萬(wàn)元轉(zhuǎn)至其建行賬戶后全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。同年3月19日，王某乙要求王某甲將錢交給自己，王某甲稱錢已用散，等湊齊后再轉(zhuǎn)。同年6月中旬，王某甲再次承諾借錢還款后失聯(lián)。

2、2017年7月10日至2018年5月16日，被告人編造項(xiàng)目投資及資金周轉(zhuǎn)的理由，以借款的名義騙取張某甲、康某某、喻某某、陳某某、曹某某、黃某某、張某乙、許某某等人共計(jì)125.2萬(wàn)元，至案發(fā)時(shí)，除歸還許某某1萬(wàn)元、康某某5萬(wàn)元外，尚有119.2萬(wàn)元未能歸還。其中：

（1）2017年7月10日，被告人王某甲以項(xiàng)目周轉(zhuǎn)的名義向被害人張某甲借款，張某甲從農(nóng)商銀行貸款10萬(wàn)元借給了王某甲；2018年4月2日，被告人王某甲又以急需用錢為由向張某甲借款，張某甲從“微粒貸”平臺(tái)借款1.5萬(wàn)元通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給王某甲，以上共計(jì)11.5萬(wàn)元。

（2）2017年12月17日，被告人王某甲以項(xiàng)目周轉(zhuǎn)的名義向被害人康某某借款，康某某通過(guò)農(nóng)商行福祥便民卡貸款20萬(wàn)元借給了王某甲。王某甲于2018年3月19日歸還5萬(wàn)元，余款15萬(wàn)元未歸還。

（3）2018年1月17日，被告人王某甲以資金周轉(zhuǎn)的名義向被害人喻某某借款，喻某某從長(zhǎng)沙銀行貸款15萬(wàn)元、從建設(shè)銀行貸款10萬(wàn)元共計(jì)25萬(wàn)元借給了王某甲。

（4）2018年2月3日，被告人王某甲以資金周轉(zhuǎn)的名義向被害人陳某某借款，陳某某從寧波銀行貸款10萬(wàn)元借給了王某甲。

（5）2018年2月12日，被告人王某甲以資金周轉(zhuǎn)的名義向被害人曹某某借款，曹某某從寧波銀行貸款20萬(wàn)元借給了王某甲。

（6）2018年3月12日，被告人王某甲以歸還銀行貸款為由向被害人黃某某借款，黃某某從建設(shè)銀行貸款4.4萬(wàn)元，湊現(xiàn)金0.1萬(wàn)元，并從建行柜機(jī)將4.5萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給王某甲。

（7）2018年3月21日，被告人王某甲以急需用錢為由向被害人張某乙借款，王某甲操作張某乙的手機(jī)銀行從寧波銀行貸款20萬(wàn)元，后將該款轉(zhuǎn)至自己尾數(shù)8192的建行賬戶。

（8）2018年5月16日，被告人王某甲以歸還信用卡為由借用被害人許某某借信用卡，許某某將自己的一張工行信用卡和一張建行信用卡交給犯王某甲后，王某甲從許某某的工行卡刷卡5萬(wàn)元、從建行刷卡9.2萬(wàn)元，共計(jì)14.2萬(wàn)元，期間，王某甲歸還許某某1萬(wàn)元，余款13.2萬(wàn)元未歸還。

被告人王某甲將上述款項(xiàng)全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博及揮霍。2018年6月，被告人王某甲逃至杭州躲債，并更換手機(jī)號(hào)碼后失聯(lián)。2020年5月10日，被告人王某甲在杭州市余杭區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案后，其如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：接報(bào)警登記表、立案決定書、戶籍資料、在逃人員登記表、借記卡賬戶歷史明細(xì)清單、交易明細(xì)、借條；2.證人廖某某的證言；3.被害人張某甲、康某某、黃某某、陳某某、喻某某、張某乙、曹某某、許某某的陳述；4.被告人王某甲的供述和辯解；5.抓獲經(jīng)過(guò)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人王某甲有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省永興縣人民法院

檢察官：彭國(guó)蘭

2020年8月31日

附件：

1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于郴州市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)；

3.證人名單一份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。