白城市洮北區(qū)人民檢察院

起 訴 書

白洮檢刑檢刑訴〔2019〕236號(hào)

被告人王某甲，女性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼xxxx，漢族，高中，戶籍所在地吉林省白城市洮北區(qū)，因涉嫌詐騙罪，于2018年8月1日被白城市公安局洮北分局刑事拘留;因涉嫌詐騙罪，經(jīng)洮北檢察院批準(zhǔn)，于2018年9月4日被洮北分局逮捕。

本案由白城市人民檢察院偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌詐騙罪，于2019年6月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年6月14日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年1月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月25日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年4月8日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月9日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙犯罪事實(shí):

??2013年至2018年間，被告人王某甲虛構(gòu)自己有能力為他人辦工作、上學(xué)、辦低保房，騙取劉某某、王某乙等40名被害人共計(jì)人民幣461萬(wàn)元。

??（一）2013年至2018年間，被告人王某甲以能為他人辦工作、上學(xué)為由，騙取劉某某等18名被害人共計(jì)379.4萬(wàn)元。具體事實(shí)及證據(jù)如下：

?????1.2013年年底，王某甲以能為劉某某朋友的兒子賈某某辦理長(zhǎng)春市事業(yè)單位編制工作為由，通過劉某某騙取人民幣90萬(wàn)元。

?????2.2016年6月31日，王某甲以能為趙某甲兒子辦理白城市疾控中心事業(yè)編制工作為由，騙取趙某甲9.5萬(wàn)元人民幣。

?????3.2016年7月，王某甲以能給孟某某兒子胡某某辦理長(zhǎng)春市事業(yè)編制工作為由，騙取孟某某人民幣13萬(wàn)元。

?????4.2016年7月，王某甲以能給趙某乙女兒趙某丙辦理長(zhǎng)春市鐵路檢察院文職工作為由，騙取趙某乙人民幣35萬(wàn)元。

?????5.2016年7月，王某甲以能給陸某某女兒辦理長(zhǎng)春市衛(wèi)校事業(yè)編制工作為由，騙取陸某某30萬(wàn)元人民幣。

?????6.2016年8月12日，王某甲以能給張某甲丈夫、妹妹二人辦理長(zhǎng)春市疾控中心事業(yè)編制和長(zhǎng)春市教師培訓(xùn)學(xué)校教師工作為由，騙取張某甲40萬(wàn)元人民幣。

?????7.2016年8月16日，王某甲以能為李某甲兒媳陳某某辦理由白城市調(diào)轉(zhuǎn)至長(zhǎng)春市教師工作調(diào)轉(zhuǎn)為由，騙取李某甲人民幣30萬(wàn)元。

?????8. 2016年8月22日，王某甲以能為叢某某侄女辦理長(zhǎng)春衛(wèi)校教師工作為由騙取其12萬(wàn)元人民幣。

?????9.2017年1月24日，王某甲以能為朱某某女兒辦理白城市衛(wèi)校事業(yè)編制工作為由，騙取朱某某人民幣15萬(wàn)元。

?????10. 2017年2月14日，王某甲以能為印某甲侄子印某乙辦理白城市醫(yī)高專事業(yè)編制工作為由，騙取印某甲人民幣21.5萬(wàn)元。

?????11.2017年3月12日，王某甲以能為陳某甲兒子辦白城市衛(wèi)生學(xué)校后勤工作為由，騙取陳某甲10萬(wàn)元人民幣。

?????12.2017年3月25日，王某甲以能為于某某兒媳辦理白城市廣播電視臺(tái)工作為由騙取其15萬(wàn)元人民幣。

?????13.2017年4月11日，王某甲以能為徐某甲朋友家孩子辦理白城市疾控中心事業(yè)編制工作為由，騙取徐某甲15萬(wàn)元人民幣。

?????14.2017年4月15日，王某甲以能為郭某甲外甥辦理白城市疾控中心事業(yè)編制為由，騙取郭某甲人民幣8萬(wàn)元。

?????15.2017年4月25日，王某甲以能李某乙朋友兒子張某乙辦理長(zhǎng)春市事業(yè)編制工作為由，騙取李某乙人民幣6萬(wàn)元。

?????16.2017年5月22日至2017年6月8日間，王某甲以能為徐某乙三個(gè)朋友家的孩子張某丙、陳某乙、楊某某辦理事業(yè)編制工作為由，先后通過徐某乙騙取人民幣共計(jì)22.5萬(wàn)元。

?????17.2017年7月17日，王某甲以能給馮某某家孩子辦一中分校上學(xué)為由，騙取馮某某人民幣1.9萬(wàn)元。

?????18.2017年夏，王某甲以能給朱某甲兒子辦理白城市疾控中心工作為由，騙取朱某甲人民幣5萬(wàn)元。

?????（二）2013年至2018年間，被告人王某甲以能為他人辦低保房為由，騙取王某乙等22名被害人，共計(jì)人民幣81.6萬(wàn)元。具體犯罪事實(shí)如下：

?????1.2017年7月17日，王某甲以能辦理喬家屯附近低保房為由騙取徐某丙人民幣4萬(wàn)元。

?????2.2017年7月29日，王某甲以能辦理白城市喬家屯附近低保房為由，騙取李某丙人民幣3萬(wàn)元。

?????3.2017年8月6日，王某甲以能辦理白城市綠色家園低保房為由，騙取趙某某人民幣3.5萬(wàn)元。

?????4.2017年8月12日，王某甲虛構(gòu)自己有3套低保房出售，以賣房子為由，騙取孫某甲人民幣4.8萬(wàn)元。

?????5.2017年8月29日，王某甲以能辦理白城市觀音號(hào)附近低保房為由，騙取宋某某人民幣3.5萬(wàn)元。

?????6.2017年9月6日至2017年12月18日間，王某甲以能辦理白城市中心醫(yī)院附近低保房為由，先后騙取郭某乙共計(jì)人民幣10.5萬(wàn)元。

?????7.2017年9月15日，王某甲以能辦理白城市觀音號(hào)附近低保房為由，騙取朱某乙人民幣7萬(wàn)元。

?????8.2017年10月9日，王某甲以能辦理白城市觀音號(hào)附近低保房為由，騙取吳某某人民幣3.5萬(wàn)元。

?????9.2017年10月14日，王某甲以能辦理白城市中心醫(yī)院附近低保房為由，騙取孫某乙人民幣3.5萬(wàn)元。

?????10.2017年10月31日，王某甲以能辦理綠色家園低保房為由，騙取王某乙人民幣3.5萬(wàn)元；2018年2月2日，王某甲以能為王某乙辦理白城市城管局工作為由，騙取其人民幣2萬(wàn)元。案發(fā)前返還人民幣4.2萬(wàn)元，共騙取1.3萬(wàn)元。

?????11.2017年10月31日，王某甲以能辦理綠色家園低保房為由，騙取丁某某3.5萬(wàn)元人民幣；2018年2月2日，王某甲以能給丁某某丈夫盧某某辦白城市城管局工作為由，騙取丁某某2萬(wàn)元人民幣。案發(fā)前返還4.2萬(wàn)元，共騙取人民幣1.3萬(wàn)元。

?????12.2017年10月31日，王某甲以能給翟某甲辦理綠色家園低保房為由，騙取其人民幣0.7萬(wàn)元。

?????13.2017年10月31日，王某甲以能給翟某乙辦理綠色家園低保房為由，騙取其人民幣0.7萬(wàn)元。

?????14.2017年12月21日，王某甲以能辦理白城市中心醫(yī)院附近低保房為由，騙取高某某人民幣3.5萬(wàn)元。

?????15.2017年12月23日，王某甲以能辦理白城市中心醫(yī)院附近低保房為由，騙取郭某丙人民幣6.8萬(wàn)元。

?????16.2018年1月28日，王某甲以能辦理白城市工人新村附近低保房為由，騙取孫某丙人民幣2萬(wàn)元。

?????17.2018年1月28日，王某甲以能辦理白城市工人新村附近低保房為由，騙取白某甲人民幣2萬(wàn)元。

?????18.2018年1月28日，王某甲以能辦理白城市三合家園附近低保房為由，騙取張某丙人民幣2萬(wàn)元。

?????19.2018年1月28日，王某甲以能辦理白城市三合家園附近低保房為由，騙取白某乙人民幣2萬(wàn)元。

?????20.2018年1月28日，王某甲以能辦理白城市地區(qū)醫(yī)院附近低保房為由，騙取趙某乙人民幣2萬(wàn)元。

?????21.2018年3月16日，王某甲以能辦理白城市地區(qū)醫(yī)院附近低保房為由，騙取張某丁人民幣7萬(wàn)元。

?????22.2018年7月24日，王某甲以能給林某某辦理白城市安邦熱力小區(qū)附近低保房為由，騙取林某某人民幣7萬(wàn)元。

?????二、王繼紅非法吸收公眾存款事實(shí)

?????2013年至2018年間，犯罪嫌疑人王某甲以經(jīng)營(yíng)、裝修飯店、經(jīng)營(yíng)凍貨生意需要資金等為由，向周某某、倪某某等15人借款共計(jì)929.95萬(wàn)元。具體事實(shí)如下：

?????1.2012年至2015年間，王某甲以著急用錢為由，以高額利息為誘餌，先后多次向李某丁借款共計(jì)人民幣63.5萬(wàn)元。

?????2.2013年11至2014年3月間，王某甲以火鍋店進(jìn)羊肉需要資金為由，以月利息3分為誘餌，先后多次向郭某丙借款共計(jì)人民幣76萬(wàn)元，后陸續(xù)支付5萬(wàn)元利息，實(shí)際欠款人民幣71萬(wàn)元。

?????3.2014年7月至2015年7月間，王某甲以收購(gòu)羊肉為由，以月息3分為誘餌，先后9次向于某乙借款共計(jì)人民幣444萬(wàn)元。2015年至2017年陸續(xù)還款208萬(wàn)元，實(shí)際欠款人民幣236萬(wàn)元。

?????4.2014年9月，王某甲以其弟弟做生意需要用錢為由，以其弟弟的房本作抵押，通過高某某向張某戊經(jīng)營(yíng)的小額貸款公司貸款40萬(wàn)元，利息3分。2018年1月高某某替王某甲償還小額貸款公司本息合計(jì)60萬(wàn)元。

?????5.2015年04月11日至2017年02月21日間，王某甲以其三姨收購(gòu)水泥、買沙坑等為由向，以月利息2.5分至3分為誘餌，先后多次向叢某乙借款共計(jì)人民幣156萬(wàn)元人民幣（銀行流水核實(shí)到王某甲先后多次轉(zhuǎn)賬給叢某乙52.05萬(wàn)元，實(shí)際欠款人民幣103.95萬(wàn)元）。

?????6.2015年5月至2018年6月間，王某甲以倒賣凍貨、裝修飯店、道路工程施工等需要用錢為由，以月利息2分為誘餌，先后六次向修某某借款共計(jì)人民幣120萬(wàn)元，已返還6萬(wàn)元利息，實(shí)際欠款人民幣114萬(wàn)元。

?????7.2015年06月份，王某甲以在大潤(rùn)發(fā)超市附近購(gòu)買門市需要用錢為由，以月利息1毛為誘餌，向馬某某借款10萬(wàn)元，后分多次支付利息6萬(wàn)元，實(shí)際欠款人民幣4萬(wàn)元。

?????8.2016年1月25日、2016年4月29日，王某甲以經(jīng)營(yíng)飯店需要用錢為由，以月利息2分為誘餌，先后兩次向孟某某借款共計(jì)人民幣37.8萬(wàn)元。

?????9. 2016年4月1日，王某甲以買稻田為由，向陳某丙15萬(wàn)元人民幣。

?????10.2016年5月，王某甲以裝修火鍋店為由，以月利息2分為誘餌，先后多次向郭某丁借款共計(jì)人民幣79萬(wàn)元。

?????11.2016年6月、2018年6月12日，王某甲以在內(nèi)蒙古赤峰市經(jīng)營(yíng)凍貨生意為由，先后兩次向周某丙借款18萬(wàn)元人民幣。

?????12.2016年7月至2018年7月間，王某甲以搞工程、經(jīng)營(yíng)凍貨生意、開肉夾饃快餐店等為由，以月利息1.5分為誘餌，先后七次向倪某乙借款共計(jì)人民幣99.7萬(wàn)元。

?????13.2016年12月至2017年12月間，王某甲以經(jīng)營(yíng)白城市鴻福家常菜飯店需要資金周轉(zhuǎn)為由，以月利息2分為誘餌，先后兩次向徐某丙借款共計(jì)10萬(wàn)元，已返還2萬(wàn)元，實(shí)際欠款人民幣8萬(wàn)元。

?????14.2017年2月24日，王某甲以收糧著急用錢為由，以月利息3分為誘餌，向李某戊借款人民幣20萬(wàn)元。

?????（其中4萬(wàn)元，李某戊稱王某甲以能辦上學(xué)為由騙取其4萬(wàn)元，王某甲稱系借款）

?????15.2017年3月24日，王某甲以做生意需要資金周轉(zhuǎn)為由，以月利息2分為誘餌，向任某乙母親李某己mou借款人民幣20萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.鑒定意見； 6.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人王某甲虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞事實(shí)真相，騙取他人財(cái)物，拒不歸還，數(shù)額特別巨大；非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大， 其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

洮北區(qū)人民法院

檢察員：宋煥杰

2019年7月25日

附：1.被告人羈押于白城市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。