安徽省蕪湖縣人民檢察院

起???訴???書

蕪湖檢刑訴〔2020〕67號(hào)

被告人王某某，男，1960年**月**日出生于安徽省南陵縣，公民身份號(hào)碼3402231960********，漢族，高中文化，蕪湖市新**保建筑材料負(fù)責(zé)人、安徽**制造技術(shù)有限公司股東，住蕪湖市弋江區(qū)**廣場(chǎng)**號(hào)。因涉嫌行賄罪，于2019年3月5日被蕪湖縣監(jiān)察委員會(huì)留置，于同年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)、當(dāng)日由蕪湖縣公安局執(zhí)行刑事拘留，于同年9月17日經(jīng)本院決定、當(dāng)日由蕪湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由蕪湖縣監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，于2019年9月3日移送本院審查起訴，因該案犯罪地不在本院轄區(qū)，蕪湖市人民檢察院于同年9月11日指定本院管轄。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和適用認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。因部分犯罪事實(shí)需要進(jìn)一步查證，該案于2019年10月30日退回補(bǔ)充調(diào)查一次，于同年11月30日重報(bào)。其間，本案兩次依法延長審查起訴期限各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2011年5月，被告人王某某和張某某、章某某等人合伙以馬鞍山天*建設(shè)有限責(zé)任公司名義（下稱天*公司）承建蕪湖市YJ投資（集團(tuán)）有限公司（下稱YJ公司）YL灣項(xiàng)目代建工程，天*公司與蕪湖市RY投資擔(dān)保有限公司簽訂合作協(xié)議，由被告人王某某具體負(fù)責(zé)該項(xiàng)目。

2012年8月，被告人王某某和張某某、章某某等人以江蘇南通六*建設(shè)集團(tuán)有限公司名義（下稱南通六*）承建YJ公司XH灣工程，南通六*公司將該項(xiàng)目發(fā)包給安徽省JS投資有限公司，該項(xiàng)目由被告人王某某具體負(fù)責(zé)。該工程于2015年2月5日竣工驗(yàn)收備案，于2017年9月13日綜合查驗(yàn)備案。

因項(xiàng)目資金短缺，在YL灣工程建設(shè)過程中，天*公司于2012年至2014年間分9次以借款的名義從YJ公司預(yù)支工程款共計(jì)3.05億元；在XH灣工程建設(shè)過程中，蕪湖HL公司（系南通六*公司在蕪湖的分公司）于2013年至2015年間分6次以借款的名義從YJ公司預(yù)支工程款共計(jì)3億元。

在項(xiàng)目施工過程中，同樣因YL灣項(xiàng)目資金短缺，天*公司于2011年12月以YJ公司應(yīng)收賬款質(zhì)押名義從揚(yáng)子銀行貸款4800萬元。同樣基于YL灣項(xiàng)目資金短缺，蕪湖HL公司先后于2013年6月和2014年10月以YJ公司應(yīng)收賬款質(zhì)押名義從揚(yáng)子銀行貸款8000萬元、6000萬元，相應(yīng)貸款經(jīng)蕪湖HL公司進(jìn)入張某某、章某某等人實(shí)際控制的南陵縣SH建材有限公司，后用于YL灣項(xiàng)目。

被告人王某某為感謝時(shí)任YJ公司董事長的沈某某（已判決）在提前撥付工程款、同意應(yīng)收賬款質(zhì)押貸款等方面給予的關(guān)照，多次表示“有情后感”。

XH灣項(xiàng)目竣工后，YJ公司一直未支付項(xiàng)目質(zhì)保金，被告人王某某以南通六*的名義于2017年12月25日向蕪湖市中級(jí)人民法院提起民事訴訟。2018年5月15日，雙方達(dá)成調(diào)解協(xié)議，YJ公司應(yīng)于同年6月2日前支付質(zhì)保金56610698.5元。

此前，被告人王某某為及時(shí)獲取該質(zhì)保金，多次找沈某某協(xié)商。2018年4月，被告人王某某在向沈某某催要前述質(zhì)保金時(shí)，得知沈某某要辭職，后雙方商定，在沈某某辭職后，被告人王某某送給沈某某1000萬元現(xiàn)金。此后，沈某某表示會(huì)盡快支付前述質(zhì)保金。2018年5月29日至6月20日，YJ公司陸續(xù)支付前述質(zhì)保金。

被告人王某某在陸續(xù)收到前述資金后，于2018年5月30日送給沈某某200萬現(xiàn)金，幾天后，沈某某以辭職申請(qǐng)尚未通過為由，將200萬元現(xiàn)金退還。同年6月21日，沈某某在得知其辭職申請(qǐng)經(jīng)過會(huì)議研究通過后即告知被告人王某某，被告人王某某于當(dāng)晚和6月23日晚在蕪湖市**城小區(qū)地下車庫，先后將600萬元、400萬元現(xiàn)金送給沈某某。

沈某某收到前述現(xiàn)金后，讓其妻子伍某某從其侄女葛某某處借用了一張上海浦東發(fā)展銀行卡，并在海通證券開設(shè)了證券賬戶。自2018年6月27日至8月16日，沈某某和其妻伍某某在蕪湖、合肥兩地將王某某所送現(xiàn)金中的996萬元分1050余次通過ATM機(jī)存入前述浦發(fā)銀行卡，并轉(zhuǎn)入綁定的海通證券賬戶。

2018年7月，因蕪湖市某局長賈某某職務(wù)犯罪案發(fā)，沈某某擔(dān)心該案涉及到王某某可能影響到自己，遂擬一份虛假“理財(cái)協(xié)議”欲和被告人王某某簽訂，被告人王某某認(rèn)為送的是現(xiàn)金，不易被發(fā)現(xiàn)，未予簽字。2018年8月7日，蕪湖市監(jiān)察委員會(huì)因賈某某案詢問被告人王某某。此后，被告人王某某因害怕該案暴露，為掩蓋犯罪事實(shí)，準(zhǔn)備了虛假的“委托理財(cái)協(xié)議”和沈某某簽訂，二人均將簽字日期提前至當(dāng)年7月5日。同時(shí)為對(duì)抗組織審查，沈某某還將控制的葛某某證券賬號(hào)和密碼告知被告人王某某，便于讓被告人王某某知曉該資金使用情況。被告人王某某于2018年12月12日、2019年1月29日（記錄為星期二上午11點(diǎn)17分查）、2019年3月5日（沈某某案發(fā)后）登陸該賬戶查詢并記錄賬戶金額。

2019年3月5日，被告人王某某被執(zhí)行留置，到案后如實(shí)供述本案犯罪事實(shí)，但在審查起訴階段否認(rèn)此前供述。同年5月23日，涉案證券賬戶內(nèi)10039887.44元被依法扣押。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1、書證：戶籍信息，工程中標(biāo)通知書、招標(biāo)文件、施工合同、協(xié)議書，公租房項(xiàng)目一覽表，項(xiàng)目付款憑證及明細(xì)，貸款憑證及流水，質(zhì)保金訴訟及支付材料，銀行及理財(cái)賬戶流水，筆記本記錄及理財(cái)協(xié)議，借款明細(xì)臺(tái)賬及審批流程表，歸案經(jīng)過，刑事判決書，情況說明等；

2、證人沈某某、伍某某、葛某某、張某某、章某某等人的證言；

3、被告人王某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人王某某為謀取不正當(dāng)利益，給予國家工作人員財(cái)物，數(shù)額特別巨大，行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十九條第一款、第三百九十條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以行賄罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省蕪湖縣人民法院

檢察員：李兵

2020年1月13日

附：1.?被告人王某某羈押于蕪湖縣看守所；

2.?本案?jìng)刹榫碜诎苾?cè)；

3.?本案換押證壹份。