湖南省衡東縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

東檢公訴刑訴〔2020〕93號(hào)

被告人王某某，女，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：6201031962********，漢族，大學(xué)本科文化，退休職工，戶籍所在地：河南省鄭州市金水區(qū)**路**號(hào)**號(hào)**號(hào)樓**號(hào)，住址地：河南省鄭州市**新區(qū)**號(hào)樓**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年7月30日被衡東縣公安局刑事拘留，同年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由衡東縣公安局執(zhí)行逮捕，同年9月10日由衡東縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由衡東縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年5月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

*******有限公司（以下簡(jiǎn)稱***公司）于2003年9月在美國(guó)加州蒙特利公園市建立，公司總裁兼總執(zhí)行官趙某某（在逃）、副總裁兼總系統(tǒng)工程師張某某（在逃）以所謂獨(dú)創(chuàng)的“三合一”電子商務(wù)模式，即“把最先進(jìn)的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，最成功的連鎖店經(jīng)營(yíng)模式，最科學(xué)合理的分配方式（與消費(fèi)者共享利益）結(jié)為一體”，在世界各地開(kāi)展電子商務(wù)活動(dòng)。2005年8月24日經(jīng)**商行政管理總局批準(zhǔn)在中國(guó)取得了外國(guó)（地區(qū)）企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)登記證，在四川成都成立了美國(guó)**國(guó)際有限公司四川辦事處，業(yè)務(wù)范圍為本公司業(yè)務(wù)的咨詢與聯(lián)絡(luò)。2004年至2011年7月，***公司在未取得我國(guó)《進(jìn)口保健食品批準(zhǔn)證書(shū)》的情況下，以電子網(wǎng)絡(luò)為載體，以銷(xiāo)售***保健品為掩飾，要求被發(fā)展人員以認(rèn)購(gòu)該公司保健品的方式變相交納費(fèi)用，取得加入和發(fā)展其他人員加入的資格，并通過(guò)公司的獎(jiǎng)金制度引誘會(huì)員不斷發(fā)展其他會(huì)員，整個(gè)組織呈“金字塔”式膨脹發(fā)展。截止至2011年7月，該公司會(huì)員累計(jì)達(dá)二十余萬(wàn)人，骨干成員和會(huì)員涉及廣東、湖南、四川、河南等全國(guó)二十多個(gè)省市，層級(jí)分布在200級(jí)以上，傳銷(xiāo)金額達(dá)10億余元，嚴(yán)重?cái)_亂了國(guó)家社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。

***公司的會(huì)員制度具體為：必須有一個(gè)具有***公司會(huì)員資格的介紹人推薦，購(gòu)買(mǎi)一套250美金的啟動(dòng)包或200PV的自選產(chǎn)品（購(gòu)買(mǎi)約2000元人民幣的產(chǎn)品可獲200PV），另加20美金的郵費(fèi)和關(guān)稅，就可以成為***公司的會(huì)員并獲得***公司網(wǎng)站上的一個(gè)網(wǎng)絡(luò)連鎖店經(jīng)營(yíng)資格。如果同時(shí)申辦3個(gè)連鎖店，就獲得超級(jí)連鎖店經(jīng)營(yíng)資格，并獲得60美金的市場(chǎng)開(kāi)拓獎(jiǎng)和33美金的銷(xiāo)售分成。***公司會(huì)員注冊(cè)，必須填寫(xiě)個(gè)人身份證號(hào)碼和會(huì)員銀行卡號(hào)（用于接收獎(jiǎng)金）。一個(gè)身份證號(hào)碼原則上最多只能擁有3個(gè)連鎖店，只有符合一星期內(nèi)獲得的公司銷(xiāo)售分成達(dá)1600美金（后改為500美金）的條件時(shí)才可再申請(qǐng)一個(gè)連鎖店，且同樣必須購(gòu)買(mǎi)一套250美金的啟動(dòng)包或200PV的自選產(chǎn)品，而此連鎖店系同一個(gè)顧客編號(hào)且需安放在上一個(gè)店的10級(jí)以下。

***公司的獎(jiǎng)金制度具體為：1、市場(chǎng)開(kāi)拓獎(jiǎng)。直接介紹一個(gè)連鎖店或超級(jí)連鎖店，可以獲得公司反饋的30美金的市場(chǎng)開(kāi)拓獎(jiǎng)，市場(chǎng)開(kāi)拓獎(jiǎng)按星期計(jì)算和發(fā)放。2、公司銷(xiāo)售分成。公司銷(xiāo)售分成每個(gè)星期按每個(gè)店積分（即PV）計(jì)算，直接或間接介紹一個(gè)連鎖店可以獲得200PV；當(dāng)左右兩個(gè)區(qū)域均達(dá)到200PV時(shí)，就可以獲得33美金的公司銷(xiāo)售分成；當(dāng)左右兩個(gè)區(qū)域均達(dá)到400PV時(shí)，可以獲得66美金的公司銷(xiāo)售分成；當(dāng)左右兩個(gè)區(qū)域均達(dá)到600PV時(shí)，可獲得100美金的公司銷(xiāo)售分成；當(dāng)左右兩個(gè)區(qū)域均達(dá)到800PV時(shí)，可獲得133美金的公司銷(xiāo)售分成。以此類推，最高可獲得1600美金公司銷(xiāo)售分成，公司銷(xiāo)售分成按星期計(jì)算和發(fā)放。3、當(dāng)每周內(nèi)完成17-200個(gè)消費(fèi)定額，可參與全球業(yè)績(jī)2.5%的分紅。若單個(gè)區(qū)域星期消費(fèi)額達(dá)到5萬(wàn)美金（按1分計(jì)算），連續(xù)24周保持自動(dòng)訂貨，每8周推薦一個(gè)新店，也可參與以上分紅。當(dāng)每周內(nèi)完成200-300個(gè)消費(fèi)定額，可參與全球業(yè)績(jī)0.5%分紅。當(dāng)一周內(nèi)完成300個(gè)消費(fèi)定額以上，可參與全球業(yè)績(jī)0.5%分紅，以上分紅可以兼得，全球業(yè)績(jī)分紅按星期計(jì)算，每月發(fā)放。4、優(yōu)秀連鎖店全球業(yè)績(jī)分紅。A級(jí)優(yōu)秀連鎖店可獲得全球業(yè)績(jī)2.5%分紅，一星級(jí)至六星級(jí)會(huì)員為A級(jí)優(yōu)秀連鎖店。AA級(jí)優(yōu)秀連鎖店可獲得全球業(yè)績(jī)0.5%分紅，七星級(jí)至九級(jí)星級(jí)會(huì)員為AA級(jí)優(yōu)秀連鎖店。AAA級(jí)優(yōu)秀連鎖店為榮譽(yù)董事，可獲得全球業(yè)績(jī)0.5%分紅。每一個(gè)星級(jí)代表一個(gè)合格店，即有一個(gè)店連續(xù)四個(gè)星期每個(gè)星期獲得1600美金共獲得6400美金的公司銷(xiāo)售分成就上升為一星，有六個(gè)店合格即上升為六星，以上分紅獎(jiǎng)可以兼得，優(yōu)秀連鎖店全球業(yè)績(jī)分紅按星期計(jì)算，每月發(fā)放。5、夏威夷旅游研討會(huì)。當(dāng)晉升為5星級(jí)，并連續(xù)12周保持合格，可免費(fèi)參加夏威夷旅游研討會(huì)。

***公司通過(guò)香港永祥找換店蔡先生（具體姓名不祥）將返利獎(jiǎng)金由美元兌換成人民幣后，由蔡先生將返利資金轉(zhuǎn)賬給由陳惠玲（另案處理）提供的以陳惠玲、吳奕聰、吳奕純、陳志強(qiáng)、雷維佳等人開(kāi)戶的個(gè)人賬號(hào)，再由陳惠玲將返利獎(jiǎng)金發(fā)放給被告人王某某和周某甲、馮某某、黃某甲、周某乙、宋某甲、鄭某甲、包某某、査某某、黃某乙、毛某某、鄭某甲、包某某、周某丙、陳某甲、鄭某乙、何某某、李某某、歐某某、梁某某、楊某某、馬某某、葉某某、張某某（均已判刑）等***公司傳銷(xiāo)人員。被告人王某某和周某甲、馮某某、黃某甲、周某乙、宋某甲、鄭某甲、包某某、査某某、黃某乙、毛某某、鄭某甲、包某某、周某丙、陳某甲、鄭某乙、何某某、李某某、歐某某、梁某某、楊某某、馬某某、葉某某、張某某（已提起公訴）等人作為***公司在中國(guó)境內(nèi)開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)者和骨干成員，依照***公司網(wǎng)上傳銷(xiāo)要求，在中國(guó)境內(nèi)積極領(lǐng)導(dǎo)下線傳銷(xiāo)***公司保健品，騙取他人財(cái)物，從而獲取巨額返利。

被告人王某某于2004年7月，通過(guò)紀(jì)某某（已死亡）推薦購(gòu)買(mǎi)***產(chǎn)品，加入***會(huì)員并注冊(cè)超級(jí)連鎖店。其注冊(cè)網(wǎng)店名為“櫻錦”，顧客編號(hào)是2000658，后發(fā)展為***公司3星級(jí)會(huì)員。被告人王某某按照***公司資金制度的要求，呈“金字塔”形式推薦發(fā)展下線，直接或推薦發(fā)展了陳某乙、宋某乙、林某某等二十余人，并通過(guò)下線不斷發(fā)展下線會(huì)員，其消費(fèi)體系共有網(wǎng)店總店數(shù)24000余家，下線層級(jí)分布在十級(jí)以上，組建了“櫻錦”團(tuán)隊(duì)，共獲取非法返利42萬(wàn)余美金。為了發(fā)展更多下線會(huì)員獲取更多返利，被告人王某某以“櫻錦”團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人的身份，多次積極參加并帶下線參加***公司組織的培訓(xùn)、旅游等活動(dòng)，并在活動(dòng)中以授課或產(chǎn)品分享的形式宣揚(yáng)、推介其發(fā)展下線、管理團(tuán)隊(duì)的經(jīng)驗(yàn)。被告人王某某以聚餐、喝茶等名義組織下線會(huì)員聚會(huì)，向其周?chē)娜私榻B***公司的產(chǎn)品，宣傳***市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)發(fā)展下線等。同時(shí)，被告人王某某通過(guò)在***公司網(wǎng)站與***公司進(jìn)行交流，幫助下線解決問(wèn)題，協(xié)調(diào)管理團(tuán)隊(duì)。

被告人王某某于2019年7月30日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。案發(fā)后，被告人王某某主動(dòng)退繳違法所得110萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.戶籍資料、到案經(jīng)過(guò)、衡東縣人民法院的刑事判決書(shū)等書(shū)證；2.遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄；3.電子數(shù)據(jù)、視聽(tīng)資料；4.證人周某甲、毛某某、張某某、王某某的證言；5.被告人王某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某以經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某到案后能如實(shí)供述自己罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰；被告人王某某積極退繳違法所得，可酌情從輕處罰。建議判處被告人王某某有期徒刑一年以上一年三個(gè)月以下，并處罰金，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省衡東縣人民法院

檢察官：陽(yáng)永恒

2020年5月25日

附件：

1.被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩液驅(qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)1冊(cè)221頁(yè)、光碟1張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。_?