河北省三河市人民檢察院

起?訴?書(shū)

三檢一部刑訴〔2020〕111號(hào)

被告人王某某，女性，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1306031969********，漢族，高中，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址河北省保定市**區(qū)**號(hào)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月20日抓獲并臨時(shí)羈押于河北省保定市蓮池區(qū)看守所，于2019年9月23日被刑事拘留，于2019年10月11日被逮捕。

本案由三河市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月13日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月12日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月12日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月12日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：2016年至2019年左右，被告人王某某在三河市燕郊開(kāi)發(fā)區(qū)燕京航城小區(qū)內(nèi)，在沒(méi)有實(shí)際產(chǎn)品和實(shí)際經(jīng)營(yíng)行為，沒(méi)有固定營(yíng)業(yè)場(chǎng)所和營(yíng)業(yè)手續(xù)的情況下，以“綠色創(chuàng)富沙龍”名義，以拉人頭為手段，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，按照一定的順序組成層級(jí)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加該組織，以高額回報(bào)為誘餌，誘使參加者繳納費(fèi)用，從而獲得加入資格。

該組織自下而上劃分為六個(gè)級(jí)別分別是：發(fā)展層、A崗、B崗、C1級(jí)別、C2級(jí)別、C3級(jí)別。要加入該傳銷組織需要投資人自愿繳納49800元入門(mén)費(fèi)，交完錢(qián)后成為組織的發(fā)展層人員，這時(shí)發(fā)展層人員可以發(fā)展下線，同時(shí)組織的其他級(jí)別也可發(fā)展下線，發(fā)展來(lái)的人都放在發(fā)展層。當(dāng)發(fā)展層人數(shù)達(dá)到27人后，發(fā)展層的27人晉升到A崗。晉升到A崗的27人，按加入的先后順序分別編號(hào)1-27，分組時(shí)1、4、7、10、13、16、19、22、25編為一組，2、5、8、11、14、17、20、23、26編為一組，3?、6、9、12、15、18、21、24、27編為一組，將27人分為3組每組9人，分開(kāi)的三組單獨(dú)發(fā)展。若其中的一組發(fā)展層達(dá)到27人以后，發(fā)展層的人晉升到A崗按照上述方式分組，原A崗的9人晉升到B崗，B崗的9人分為3組，每組3人（不需按條件分配）。晉升到B崗的人，若想晉升到C1級(jí)別，首先需要9個(gè)A崗的人加上同組3個(gè)B崗的人加上1個(gè)C1級(jí)別的人共同再去發(fā)展27個(gè)發(fā)展層的人，其次B崗的人需要具備3個(gè)以上的直接或間接下線；若B崗人邀約的直接或間接下線達(dá)不到3人，等發(fā)展層達(dá)到27人后，投資人直接被彈出，被彈出的投資人可獲得49800元。晉升到C1級(jí)別后，當(dāng)發(fā)展層達(dá)到27人后，投資人直接晉升為C2級(jí)別；晉升到C2級(jí)別后，當(dāng)發(fā)展層達(dá)到27人后，投資人直接晉升為C3級(jí)別。每加入一個(gè)新人，需交49800元錢(qián)，推薦人分得8800元，A崗分得5000元，B崗分得4000元，C1分得8000元，C2分得10000元，C3分得14000元。投資款在24小時(shí)內(nèi)分配完畢，投資款日交日結(jié)，C1一天不超過(guò)4人加入。

被告人王某某最高為該傳銷組織C3級(jí)別，負(fù)責(zé)該傳銷組織中的全部事宜，其組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員超30人。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被告人供述、證人證言、相關(guān)書(shū)證等。

本院認(rèn)為，被告人王某某以綠色創(chuàng)富沙龍為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

河北省三河市人民法院

檢察員：孫艷伶

2020年4月2日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于三河市看守所。

2.偵查卷宗六冊(cè)、光盤(pán)五張。

3.證人名單一份、量刑建議書(shū)一份。