江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧江檢訴刑訴〔2020〕1153號

被告人王某某，男，1973年?**月**日生，身份證號碼4101221973********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地河南省中牟縣，住河南省中牟縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人王某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年7月24日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年8月28日經本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結，以被告人王某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月30日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人王某某同意適用簡易程序審理本案。

經依法審查查明：

被告人王某某加入的名為“1040陽光工程連鎖經營”組織不生產銷售商品、不提供服務，系“拉人頭”式收取加入資格費的傳銷組織。該組織規(guī)定，參加者必須繳納人民幣（下同）3800元購買1份“份額”才能加入該組織，最高繳納69800元購買21份“份額”，并宣傳投資69800元，回報可達1040萬元。該組織實施五級三晉制，參加者根據(jù)自己購買及發(fā)展的下線購買的“份額”層層累計提升級別，并收取返利。該組織將成員分散到團隊（經理室）進行管理，團隊（經理室）由老總領導，團隊（經理室）內設立大總管、自律總管、能力總管等職務，負責本團隊（經理室）傳銷人員開展傳銷活動，以及與其他互動團隊（經理室）進行自律檢查、能力和經晨業(yè)務學習等日常組織、管理活動。

2019年10月至2020年7月期間，該團隊（經理室）租住于南京市江寧區(qū)江寧街道濱湖花苑、朗詩未來家等地開展活動。

2019年期間，被告人王某某擔任該團隊（經理室）自律配合至案發(fā)。任職期間，王某某根據(jù)安排與邵某某經理室、霍某某經理室、左某某經理室、周某某經理室、宮某某經理室（均另案處理）等經理室進行相互自律檢查、能力和經晨業(yè)務學習等，上述經理室有傳銷人員共計120人以上。

被告人王某某于2020年7月23日被抓獲歸案，到案后如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、組織架構圖、聊天記錄截圖等書證；

2.證人耿某某、劉某某等人的證人證言；

3.被告人王某某及同案犯薛某某、趙某某、喬某某、盧某某的供述和辯解；

4.南京市公安局江寧分局制作的電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、證人耿某某等人、被告人王某某及同案犯趙某某等人的辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某某組織、領導以“自愿連鎖經營”為名的組織，該組織要求參加者以繳納費用購買份額的方式獲得加入資格，并按照“五級三晉制”的方式組成層級，直接以發(fā)展人員購買份額的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人王某某起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢察官：戴海瓊

??2020年11月26日

附：

1.被告人王某某現(xiàn)羈押于南京市江寧區(qū)看守所；?

2.案卷材料和證據(jù)3冊、光盤2張；

3.《認罪認罰具結書》1份、《量刑建議書》1份、《適用簡易程序建議書》1份。