達(dá)州市通川區(qū)人民檢察院
起?訴?書
通川檢一部刑訴〔2020〕194號(hào)
被告人王某某，女，1958年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5130011958********，漢族，高中文化，戶籍所在地四川省達(dá)州市通川區(qū)***路***號(hào)，住四川省成都市***區(qū)****號(hào)**棟，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年4月18日被達(dá)州市公安局刑事拘留，2020年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)被達(dá)州市公安局通川區(qū)分局逮捕。
本案由達(dá)州市公安局通川區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年7月21日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人訴訟權(quán)利義務(wù)和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年8月22日延長審查起訴期限。
經(jīng)依法審查查明：2018年3月起，被告人曾某某、李某某、屈某某、黃某某等人注冊(cè)成立深圳擁德控股集團(tuán)有限公司及多家關(guān)聯(lián)子公司，開發(fā)“尋山農(nóng)場(chǎng)”手機(jī)APP（后更名為“尋山優(yōu)品”），以“發(fā)展生態(tài)養(yǎng)殖業(yè)”“區(qū)塊鏈農(nóng)業(yè)”“產(chǎn)業(yè)扶貧”為噱頭，以預(yù)售“尋山小香雞”為幌子，以“推廣分紅”為誘餌，采用多層級(jí)傳銷發(fā)展模式，大肆發(fā)展會(huì)員，從事傳銷犯罪活動(dòng)，牟取非法利益。該平臺(tái)要求會(huì)員繳納入門費(fèi)，會(huì)員自上而下形成層級(jí)關(guān)系，并直接以發(fā)展人員數(shù)量和金額作為計(jì)酬返利依據(jù)，至破案時(shí)已發(fā)展會(huì)員層級(jí)33層，發(fā)展會(huì)員89738人次。
????該傳銷組織的運(yùn)行模式為：會(huì)員向公司對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)入資金，公司人員在APP中為會(huì)員賬戶調(diào)整充值金額會(huì)員可在APP中操作“買雞”“賣雞”，公司每天在APP設(shè)置可以“搶購”的雞的總數(shù)，單個(gè)會(huì)員賬號(hào)最多可以購買300只雞，單次最多可以“搶購”100只雞，一只雞售價(jià)70元，投資到期后由公司“代售”，平臺(tái)扣除10%的手續(xù)費(fèi)，提現(xiàn)時(shí)再扣除1%的手續(xù)費(fèi)。
????平臺(tái)制定會(huì)員等級(jí)以及對(duì)應(yīng)的升級(jí)模式、返利模式，設(shè)置靜態(tài)獎(jiǎng)、動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)。靜態(tài)獎(jiǎng)：所有會(huì)員投資后，一只雞每天返利0.55元，最長158天為一個(gè)周期（養(yǎng)雞的“成熟期”），會(huì)員隨時(shí)可以提現(xiàn)；普通養(yǎng)殖戶：投資3500元以下，只享受靜態(tài)獎(jiǎng)，無推
薦獎(jiǎng)；微型養(yǎng)殖場(chǎng)：投資3500元至7000元，享受靜態(tài)獎(jiǎng)及
推薦獎(jiǎng)8%；中型養(yǎng)殖場(chǎng)：投資7000元至2.1萬元，享受靜態(tài)獎(jiǎng)及推薦獎(jiǎng)10%；市級(jí)代理：發(fā)展下線團(tuán)隊(duì)總投資額達(dá)到49萬元，享受靜態(tài)獎(jiǎng)及團(tuán)隊(duì)新增業(yè)績的5%；省級(jí)代理：發(fā)展下線團(tuán)隊(duì)總投資額達(dá)到210萬元，享受靜態(tài)獎(jiǎng)及團(tuán)隊(duì)新增業(yè)績的10%。
????平臺(tái)在市級(jí)代理和省級(jí)代理之間設(shè)置級(jí)差制，后期設(shè)置“大客戶”投資模式，會(huì)員直接與公司簽訂《合作養(yǎng)殖合同》，一次性最低繳納7萬元，直接調(diào)整買雞數(shù)量為1000只，無需在APP操作“搶購”?！皩ど絻?yōu)品”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)際上是以“代養(yǎng)”“寄售”的名義向會(huì)員返利，會(huì)員交錢后平臺(tái)不提供真實(shí)的商品交易，會(huì)員在平臺(tái)“買雞”不是為了消費(fèi)，而是獲得返利的依據(jù)和資格，會(huì)員所獲得的返利來源于新會(huì)員繳納的資金，并非真實(shí)的銷售小香雞的利潤分配。
????眉山市洪雅縣公安局已于2019年11月破案，抓獲被告人曾某某、李某某、屈某某等人，2020年3月20日移送審查起訴，現(xiàn)已判決生效。
????現(xiàn)已查明本案被告人王某某依托“尋山優(yōu)品”傳銷犯罪模式，積極鼓動(dòng)他人參與傳銷組織，通過其本人或者其下線，在通川區(qū)發(fā)展嚴(yán)某某、潘某甲、潘某乙等人加入該傳銷組織，積極組織會(huì)員在通川境內(nèi)參加線下聚集活動(dòng)，在會(huì)員中開展現(xiàn)場(chǎng)“講課”等。另查明被告人王某某在“尋山優(yōu)品”平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)21個(gè)，其中省級(jí)代理、市級(jí)代理各一個(gè)，省級(jí)代理手機(jī)號(hào)1369811****，處于第6層級(jí)（全案33層），發(fā)展下線19層，直接發(fā)展下線會(huì)員賬號(hào)39個(gè)，總計(jì)發(fā)展下線會(huì)員賬號(hào)3941個(gè)，盈利1930566.96元。另有市級(jí)代理手機(jī)號(hào)1354129****，處于第7層級(jí)，發(fā)展下線5層，直接發(fā)展下線會(huì)員賬號(hào)22個(gè)，總計(jì)發(fā)展下線會(huì)員賬號(hào)80個(gè)，盈利90688.86元。兩帳號(hào)共計(jì)盈利2021255.82元，先后以茍某某、虞某某的名義在成都市購買房產(chǎn)和車位。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：受案登記表、立案決定書、被告人王某某的供述與辯解、證人證言證、司法鑒定意見、判決書、視聽資料、電子證據(jù)等。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，與本案具有關(guān)聯(lián)性，足以認(rèn)定指控事實(shí)。
被告人王某某在“尋山優(yōu)品”網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)中，組織發(fā)展下線層級(jí)19級(jí)，3877人，非法獲利2021255.82元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
達(dá)州市通川區(qū)人民法院
檢察官：李騰國
檢察官助理：劉驛
2020年9月2日
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附件：1.被告人現(xiàn)羈押于達(dá)州看守所
2.案卷材料4冊(cè)，光盤三張，判決書一份，司法鑒定意見書一份。
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