貴州省織金縣人民檢察院

起?訴?書

織檢公訴刑訴〔2019〕339號

被告人王某甲(曾用名史某某)，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼5224251989********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市織金縣，現(xiàn)住浙江省義烏市**路**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2018年8月31日被織金縣公安局刑事拘留，于同年9月30日經(jīng)本院批準，于次日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由織金縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2018年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回織金縣公安局補充偵查兩次（自2018年12月28日至2019年1月24日、自2019年3月11日至4月11日）；因案情復雜、延長審查起訴期限兩次（自2019年2月25日至3月11日、自2019年5月12日至5月26日）

經(jīng)依法審查查明：2016年10月25日，傅某某、彭某某（另案處理）注冊成立了諸暨市億人時光化妝品有限公司。之后傅某某、彭某某以諸暨市億人時光化妝品有限公司的名義與加盟商簽訂加盟合同，以經(jīng)營伊人時光一次性祛斑化妝品為名從事傳銷活動。其具體模式為：1、A購買29800元（后調(diào)整為59800元、69800元）化妝品成為加盟商，享有推薦B的資格，可以分得B加盟費的30%；2、A加B業(yè)績達到30萬元，A可以分得B發(fā)展的C加盟費的10%；3、A加B加C三個月內(nèi)業(yè)績達到100萬元或者A加B的業(yè)績達到100萬元，A額外分得所有下線新加入人員加盟費的7%（即新B的37%、新C層的17%，D、E、F等的7%）；4、當A業(yè)績超過100萬元，下線某條B(如B1)業(yè)績也達到100萬元，A只能分得B1下面所有新加入人員加盟費的3%，當該條B（如B1）下面的某條C(如C1)業(yè)績也達到100萬元，A不再分C1以下新加入會員加盟費。當下線業(yè)績超過上線時可以脫離上線。被告人王某甲2016年9月成為公司加盟商，至2018年7月王某甲共計發(fā)展成員206人，獲公司返利1548260元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：扣押物品清單、營業(yè)執(zhí)照、銀行交易記錄、戶籍證明等；2.證人證言：證人丁某某、樓某、王某乙等證人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人王某甲的供述與辯解；4.鑒定意見：貴州警察學院司法鑒定中心電子數(shù)據(jù)檢驗意見書；5視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)硬盤。

本院認為，被告人王某甲以推銷產(chǎn)品為名，要求參加者以繳納費用購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

織金縣人民法院

檢察員：王言烽

2019年5月23日

附：

1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于織金縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊及光碟兩張、移動硬盤一個。