登封市人民檢察院

起?訴?書

登檢二部刑訴〔2020〕20號

被告人王某某，女，19**年*月**日出生，身份證號碼41152819******5225，漢族，中專畢業(yè)，住河南省新密市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，于2019年12月16日被登封市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由登封市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月，被告人李某某、寇某某（該二人已判刑）預(yù)謀后，注冊成立鄭州三楂紅電子商務(wù)有限公司，聘任寇某某、吳某某、秦某某（該三人已判刑）、牛某某（另案處理）等人組成該公司主要管理層，由寇某某、吳某某具體設(shè)計以眾籌銷售山楂紅酒為名義的傳銷模式，建立三楂紅會員信息管理系統(tǒng)網(wǎng)站作為傳銷人員注冊會員、投資、排列層級、返利的平臺，并伙同秦某某和牛某某進行傳銷活動的市場運作。該傳銷模式以眾籌銷售“2697公元前”山楂紅酒為名，要求參加者以每提2760元的價格購買該款酒獲得注冊會員資格，并按照注冊會員上下線關(guān)系分為大小兩區(qū)依序組成層級，以投資金額和下線小區(qū)會員投資總金額為返利計算依據(jù)，引誘參加者不斷介紹、發(fā)展下線會員，騙取財物。為擴大該傳銷組織影響吸引更多人加入，其在全國范圍內(nèi)26個省、自治區(qū)、直轄市成立了356個服務(wù)中心或報單中心，為參加人員注冊會員報單提供便利，并按照報單金額的3%提成服務(wù)費。至2018年1月，該傳銷組織因資金鏈斷裂而案發(fā)。

經(jīng)司法鑒定及審計，自2015年12月至2018年1月期間，該傳銷組織共發(fā)展參與傳銷活動人員2.4萬余人，最高層級達83層，直接或間接收取傳銷資金13.79億余元。嚴重擾亂了經(jīng)濟社會秩序，造成了惡劣社會影響。

2017年2月至2018年1月，被告人王某某參與該傳銷組織并在鄭州市管城區(qū)成立報單中心，直接或間接發(fā)展下線會員29層144人，報單中心報單144人9886320元，總實發(fā)獎金為876824.82元，現(xiàn)有報單幣97000.7，現(xiàn)有獎金幣為4197.82。

認定上述事實的證據(jù)如下：?

1、被告人王某某供述；2、證人蘇某某、鄭某某等人證言；3、鑒定意見；4、有關(guān)書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某某以推銷商品為名組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某某自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。建議判處被告人王某某有期徒刑四年零六個月至五年，并處罰金十五萬元至二十萬元。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

登封市人民法院

??????????????????????????????檢??察??員：董宏濤?

????????????????????????????????2020年9月28日

附：

1、被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、全部案卷材料、證據(jù)。