深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深龍檢刑訴〔2020〕1054號

被告人王某某，女，漢族，初中文化，51歲，1968年?07月11日出生，居民身份證：4221301968********，群眾，戶籍地：湖北省黃梅縣**路**號，現居地：深圳市龍崗區(qū)橫崗**花園**棟**號。因詐騙嫌疑，于2019年8月17日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留。因涉嫌犯有詐騙罪，經深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年9月23日由深圳市公安局龍崗分局逮捕。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結，以被告人王某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月11日向深圳市龍崗區(qū)人民檢察院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月11日已告知被告人王某某有權委托辯護人，依法訊問了被告人王某某，審查了全部案件材料。我院于2019年12月10日退回公安機關補充偵查，公安機關于2020年1月8日補充重報。我院于2020年2月18日再次退回公安機關補充偵查，公安機關于同年3月16日再次補查重報。

經依法審查查明：

2016年，被告人王某某通過嫌疑人管某某（在逃）加入馬來西亞**國際集團（以下簡稱**）的社交理財平臺，該平臺以投資理財為名，要求參加者以繳納700元至35000元不等的費用購買該平臺發(fā)行的虛擬貨幣MFC幣獲得加入資格，取得該平臺網站的會員賬號，會員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級，直接或者間接以發(fā)展人員數量及繳費金額為返利依據，以投資即有高額回報、穩(wěn)賺不賠等宣傳口號為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，并騙取財物，擾亂社會經濟秩序。王某某發(fā)展了郭某某、徐某某、吳某某、申某某等人，郭某某發(fā)展了謝某某等人，王某某發(fā)展下線至少3層級超過30人，涉案金額人民幣150余萬。

認定上述事實的證據如下：?

1.物證、書證：抓獲經過、身份材料、銀行流水、微信聊天記錄截圖、轉賬記錄截圖、微信群截圖等；2.證人證言：證人郭某某、謝某某等人的證言；3、被告人的供述與辯解；4、現場勘驗筆錄及圖片。?

本院認為，被告人王某某組織、領導傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據確實充分，應以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市龍區(qū)人民法院

檢察員：李芳

二0二0年四月十日

附：

1、被告人王某某現羈押在龍崗看守所；

2、本案卷宗五冊;

3、《適用簡易程序建議書》、《量刑建議書》、《認罪認罰具結書》各一份