遼寧省沈陽市鐵西區(qū)人民檢察院

起?訴?書

沈西檢公訴刑訴〔2020〕89號

被告人王某甲，女，1955年**月**日出生，公民身份號碼：2101061955********，漢族，初中文化，已退休，戶籍所在地：遼寧省沈陽市和平區(qū)**街**號**。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年6月20?日被沈陽市公安局鐵西分局刑事拘留，同年7月25日經(jīng)本院批準，于當日被沈陽市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。

辯護人王天宇，北京大成（沈陽）律師事務所律師。

本案由沈陽市公安局鐵西分局偵查終結，以被告人王某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人依法享有的訴訟權利，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院分別于2019年10月18日、12月26日兩次將本案退回公安機關補充偵查，公安機關分別于2019年11月14日、2020年1月21日補充偵查完畢，再次移送本院審查起訴。本院分別于2019年12月15日、2020年2月22日兩次延長本案審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月至12月期間，被告人王某甲在沈陽市鐵西區(qū)興工街建設大路**大廈**室及**室等地，向他人宣傳注冊成為“**有限公司”網(wǎng)絡平臺會員，可以獲取所交納會員費2.16萬元同等價值的茅臺鎮(zhèn)所產(chǎn)白酒，及每日在上述平臺內(nèi)的200元返利，直至4.32萬元終止；另可在成為會員后通過發(fā)展其他會員的方式從中牟取暴利。上述期間，被告人王某甲以其本人為發(fā)展原點，通過上述宣傳內(nèi)容直接引誘或通過其下線成員間接引誘發(fā)展他人成為上述網(wǎng)絡平臺的會員。截止案發(fā)時，被告人王某甲在其組織、領導的傳銷線路中，最高處于第七層級，其直接及間接發(fā)展的參與傳銷活動的人員總計60余人。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人王某甲身份證明材料、證人身份證明材料、被告人王某甲所持銀行卡交易明細、涉案證人所持銀行卡交易明細、收條；2.證人證言：證人王某乙、崔某某、劉某某、張某某、董某某等多名證人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人王某甲的供述和辯解；4.辨認筆錄：證人董某某、張某某、白某某、杜某某等人辨認被告人王某甲的筆錄、證人蘆某某、呂某某等人辨認涉案人梁某某的筆錄；5.電子數(shù)據(jù)：部分證人身份證明截圖；6.其他證明材料：接受刑事案件登記表、案件來源及抓捕經(jīng)過說明、遼寧慧澤會計師事務所專項審計報告、被告人王某甲前科情況查詢記錄、涉案內(nèi)容的刑事判決書。

本院認為，被告人王某甲組織、領導傳銷活動，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

沈陽市鐵西區(qū)人民法院

檢??察??員：??雷健

2020年3月2日

附：

1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于沈陽市第一看守所

2.案卷材料和證據(jù)十冊