山西省絳縣人民檢察院

起?訴?書

絳檢檢二刑訴〔2020〕14號

被告人王某甲，女，1968年**月**日出生，居民身份證號碼1427311968********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省運(yùn)城市絳縣，住絳縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)絳縣公安局決定，于2019年4月19日被絳縣公安局取保候?qū)?。我院?020年4月17日決定對被告人王某甲取保候?qū)彙?/span>

本案由山西省絳縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年3月19日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2020年4月17日絳縣公安局補(bǔ)查重報(bào)?，F(xiàn)已依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料，被告人王某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

深圳前?！?**電子商務(wù)有限公司”（以下簡稱***）于2014年7月10日在深圳前海港合作區(qū)**路**號**棟201正式核準(zhǔn)注冊成立，經(jīng)營地址為深圳市福田區(qū)**路**棟**層**。該公司通過運(yùn)營***.com的電商網(wǎng)站平臺，以“共享經(jīng)濟(jì)”為名設(shè)立獎(jiǎng)勵(lì)制度，掩飾返利真實(shí)來源，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，利用12種復(fù)雜的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制在全球范圍內(nèi)構(gòu)建了一個(gè)金字塔形會員體系，從中騙取錢財(cái)，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會秩序。

2015年10月21日，被告人王某甲經(jīng)垣曲縣的白某某和北京的李某某介紹，注冊成為***會員，共注冊4個(gè)會員，截止案發(fā)時(shí)，該4個(gè)會員賬號發(fā)展下線層數(shù)及人數(shù)分別為：21層19121人；13層684人；20層12592人；11層911人，共計(jì)33308人。

“獎(jiǎng)勵(lì)金額”分別為127734.63、25060.30、63444.97、21012.23，共計(jì)237252.13美元。

“會員轉(zhuǎn)入金額”分別為201734.08、175.00、26491.00、1844.00，共計(jì)230244.08美元。

“會員轉(zhuǎn)出金額”分別為244873.21、13973.00、55357.93、9949.00，共計(jì)324153.14美元。

“提現(xiàn)金額”分別為7951.00、0.00、1005.00、0.00，共計(jì)8956.00美元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有被告人的供述與辯解、證人孫某某、王某乙、曹某某等人的證人證言、鑒定意見、視聽資料等證據(jù)。以上證據(jù)來源合法，客觀真實(shí)，被告人王某甲對本案的證據(jù)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲經(jīng)他人介紹成為***會員后，隱瞞該平臺獲利真實(shí)方式，直接或間接讓參加者繳納、消費(fèi)一定數(shù)額的錢款獲得加入資格，通過推介會、展銷會、微信群等方式多次為該平臺宣傳，引誘參加者以發(fā)展下線人員數(shù)量、在平臺消費(fèi)購物金額為依據(jù)獲取分紅，騙取他人錢款，嚴(yán)重?cái)_亂了我國的社會與經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲于案發(fā)后主動到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬自首，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

絳縣人民法院

檢??察??員：??宋瑜

2020年5月15日

附：1.被告人王某甲現(xiàn)被取保候?qū)?，?zhí)行住所為絳縣**鎮(zhèn)**村**號。

2.案卷材料和證據(jù)4冊、光盤6張。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份，起訴書8份。