江西省贛州市章某某人民檢察院

起?訴?書

贛章檢一部刑訴〔2020〕32號

被告人王某某，女，1993年**月**日出生，公民身份證號碼4331301993********，苗族，大學?？莆幕?，戶籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州龍山縣**鎮(zhèn)**道**村**組**號，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪、非法拘禁罪、搶劫罪，于2019年10月1日被贛州市公安局章貢分局刑事拘留，同年11月6日經(jīng)本院批準，于次日被贛州市公安局章貢分局執(zhí)行逮捕。

本案由贛州市公安局章貢分局偵查終結，以被告人王某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪、非法拘禁罪、搶劫罪，于2020年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年，被告人王某某在福建龍巖加入姚某某（另案處理）所領導的傳銷組織，并將同學李某某騙至該傳銷窩點，2016年11月其被所在傳銷組織業(yè)務員選舉為領導。2017年8份，姚某某將王某某提拔為老總，同時安排王某某等人到贛州市發(fā)展傳銷業(yè)務。王某某等人到達贛州后先后在**路**路**附近租房作為傳銷窩點。后姚某某先后將李某某等人從福建龍巖調(diào)至贛州市各傳銷窩點開展傳銷工作。為了擴大傳銷組織，姚某某、王某某等人所在的傳銷組織又先后指派傳銷組織成員在贛州市**附近組建多個傳銷窩點，非法開展傳銷活動。被告人王某某作為該傳銷組織的老總，專門負責管理領導李某某、易某某負責的傳銷窩點及日常事務管理。期間李某某每日向王某某匯報窩點人員的情況和動向

該傳銷組織有固定的人員架構，自上而下設立業(yè)務總管、業(yè)務經(jīng)理、業(yè)務主任、業(yè)務代表、業(yè)務員五個級別的成員關系，在業(yè)務經(jīng)理的組織領導下，由業(yè)務主任各管理一個傳銷窩點，每個窩點分別包括多名業(yè)務代表、業(yè)務員。該傳銷組織將被害人誘騙至傳銷窩點內(nèi)，通過言語恐嚇、暴力毆打等手段拘禁被害人，并劫取被害人的錢財，形成了組織人數(shù)眾多、重要成員固定、有明顯的組織領導者、多次實施搶劫、非法拘禁犯罪活動，對社會造成嚴重危害性的惡勢力犯罪集團。

2017年8月--2018年3月期間，被告人王某某作為該惡勢力犯罪集團的老總，專門負責管理領導李某某、易某某負責的傳銷窩點及日常事務管理。李某某受王某某指示管理多個傳銷窩點參與拘禁控制被害人，劫取多名被害人錢財。

2017年11月28日，被害人王某甲被張某某（已判決）以開燒烤店為由騙入該傳銷組織位于贛州市章某某**路**號**棟**室的傳銷窩點。易某某等人將被害人王某甲摁倒在地，并將其隨身攜帶的手機、銀行卡等物品搜走。之后易某某等人日夜看管被害人王某甲，限制其人身自由，并利用聊天、上課、安排師傅做思想工作等方式，對其進行“洗腦”，欲使其加入該傳銷組織。期間，李某某(已判決)安排易某某問出被害人王某甲的銀行卡及微信支付密碼，易某某采用暴力毆打及言語威脅的手段逼迫被害人王某甲，迫使其說出銀行卡、支付寶和微信支付密碼。劉某某則采用暴力毆打及言語威脅的手段逼迫被害人王某甲，迫使其按照劉某某所事先寫好的內(nèi)容打電話欺騙家人。之后，被害人王某甲的家人向其銀行卡轉賬人民幣15000元。被告人李某某安排蘇某某將錢取出。2017年12月17日22時30分左右，劉某某、張某某帶被害人王某甲去河邊玩，被害人王某甲逃脫后報警。

2018年1月18日被害人王某乙被騙入贛州市章某某**號**室的傳銷窩點。李某某安排易某某負責被害人王某乙等人將被害人王某乙摁倒在地，使其不能反抗，易某某則對被害人王某乙進行拳打腳踢，并將其隨身攜帶的手機及銀行卡等物品搜走。之后易某某安排人員日夜看守被害人王某乙，非法限制其人身自由，并利用聊天、上課、安排師傅做思想工作等方式，對其進行“洗腦”，欲使其加入該傳銷組織，從事傳銷活動。期間，易某某采用威脅、恐嚇及毆打的手段逼迫被害人王某乙，迫使其交出銀行卡密碼及支付寶、微信、股票賬戶的密碼，并交給李某某，后將其賬戶內(nèi)的25200元取出。2018年1月31日，被害人王某乙以上廁所為借口，爬上陽臺向外呼救，公安人員接到群眾報警后至該窩點解救處了被害人王某乙。經(jīng)鑒定，被害人的損傷程度為輕微傷。

2018年3月21日，被害人夏某某被騙入該傳銷組織位于贛州市章某某**路**號**棟**室的傳銷窩點。葛某某將被害人夏某某摁倒在地，使其不能反抗，“張姓男子”（身份不詳）則對被害人夏某某拳打腳踢，并將其隨身攜帶的手機、銀行卡等物品搜走。之后，張某某、葛某某等人日夜看守被害人夏某某，非法限制其人身自由，并利用聊天、上課、安排師傅做思想工作等方式，對其進行“洗腦”，欲使其加入該傳銷組織，從事傳銷活動。期間，李某某安排易某某問出被害人夏某某的銀行卡密碼，易某某采用毆打的手段逼迫被害人夏某某，毆打被害人夏某某，迫使其說出銀行卡密碼，后取走其銀行卡內(nèi)人民幣27600元。2018年3月27日，易某某將被害人夏某某送至去往廈門的班車后，被害人夏某某返回贛州報警。

2019年10月1日，被告人王某某在江蘇省海門市**站被公安民警抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、戶籍證明、刑事判決書等材料：2.證人證言：證人李某某、易某某、吳某某的證言：3.被害人陳述：被害人王某甲、王某乙、夏某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人王某某的供述與辯解；5、辨認筆錄

本院認為，被告人王某某組織、領導以推銷產(chǎn)品為名，要求參加者以購買產(chǎn)品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，組織內(nèi)部的層級在三級以上，參與的人員在三十人以上，其在傳銷組織中擔負發(fā)起、策劃、指揮、管理、協(xié)調(diào)等職責，指揮李某某通過限制他人人身自由強迫他人加入傳銷組織，還以暴力、脅迫手段多次搶劫他人財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二百三十八條、第二百六十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪、非法拘禁罪、搶劫罪追究其刑事責任。同時，被告人王某某具有《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、二、三款之規(guī)定之情節(jié)，系組織、領導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省贛州市章某某人民法院

檢察員：黃秋芳

2020年2月2日

附：

1.被告人王某某現(xiàn)羈押在贛州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

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