蒲城縣人民檢察院

起?訴?書

蒲城縣院公訴刑訴〔2020〕53號

被告人王某甲，男性，****年**月**日出生，居民身份證號碼612128********2815，漢族，高中文化，戶籍所在地陜西省渭南市蒲城縣，住蒲城縣**鎮(zhèn)**村，務(wù)農(nóng)。2019年8月8日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被蒲城縣公安局刑事拘留，同年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，8月28日被依法執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，男性，****年**月**日出生，居民身份證號碼612128********2517，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省渭南市蒲城縣，住蒲城縣**鎮(zhèn)**村，務(wù)農(nóng)。2018年11月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被蒲城縣公安局刑事拘留，同年11月27日變更為取保候?qū)彛?019年11月26日變更為監(jiān)視居住。

被告人胡某某，男性，****年**月**日出生，居民身份證號碼612128********2518，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省渭南市蒲城縣，住蒲城縣**鎮(zhèn)**村，務(wù)農(nóng)。2019年12月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被蒲城縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，女性，****年**月**日出生，居民身份證號碼612128********1063，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省渭南市蒲城縣，住蒲城縣**鎮(zhèn)**村，務(wù)農(nóng)。2019年8月2日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被蒲城縣公安局刑事拘留，同年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，8月28日被依法執(zhí)行逮捕，9月30日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女性，****年**月**日出生，居民身份證號碼612128********2528，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省渭南市蒲城縣，住蒲城縣**村**組，務(wù)農(nóng)。2019年12月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被蒲城縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，男性，****年**月**日出生，居民身份證號碼612128********2816，漢族，高中文化。戶籍所在地陜西省渭南市蒲城縣，住蒲城縣**鎮(zhèn)**村，務(wù)農(nóng)。2019年8月1日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被蒲城縣公安局刑事拘留，同年8月27日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人任某某，男性，****年**月**日出生，居民身份證號碼612128********2512，漢族，初中文化。戶籍所在地陜西省渭南市蒲城縣，住蒲城縣**鎮(zhèn)**村，務(wù)農(nóng)。2019年12月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被蒲城縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由蒲城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、郭某某、胡某某、王某乙、張某某、馬某某、任某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月16日、17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

犯罪嫌疑人趙某某（另案處理）于?2013年1月5日注冊成立蒲城縣喜農(nóng)果蔬專業(yè)合作社（以下簡稱“喜農(nóng)合作社”），先后在蒲城縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立興鎮(zhèn)、橋陵、黨睦等14個分社，后合并為8個分社。于2016年1月26日注冊成立蒲城縣田豐農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社（以下簡稱“田豐農(nóng)機(jī)合作社”）。

2013年1月至2018年期間，犯罪嫌疑人趙某某在蒲城縣區(qū)域內(nèi)以“喜農(nóng)合作社、田豐農(nóng)機(jī)合作社”為名，未經(jīng)國家金融管理部門依法批準(zhǔn)，采取散發(fā)宣傳單、農(nóng)機(jī)下鄉(xiāng)、文藝演唱及鄰里口口相傳等宣傳手段，以“組織入社、入股分紅、土地托管”等方式向蒲城縣區(qū)域內(nèi)不特定村民非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大?，F(xiàn)資金鏈斷裂，無法給集資參與人兌付本金，嚴(yán)重擾亂金融秩序。

2013年5月，蒲城縣喜農(nóng)果蔬專業(yè)合作社興鎮(zhèn)分社（以下簡稱“興鎮(zhèn)分社”）成立，被告人郭某某擔(dān)任興鎮(zhèn)分社主任。

2014年4、5月份，蒲城縣喜農(nóng)果蔬專業(yè)合作社橋陵分社（以下簡稱“橋陵分社”）成立，被告人王某甲2014年10月臨時負(fù)責(zé)管理橋陵分社，2015年1月正式擔(dān)任橋陵分社主任。

2017年3、4月份，興鎮(zhèn)分社和橋陵分社合并為蒲城縣喜農(nóng)果蔬專業(yè)合作社興橋分社（以下簡稱“興橋分社”）。2017年3、4月份至2017年7月底，郭某某擔(dān)任興橋分社的主任，王某甲擔(dān)任興橋分社的駐社領(lǐng)導(dǎo)。2017年7月底郭某某因病辭職。2017年8月至2018年7月，王某甲擔(dān)任興橋分社的主任。

被告人郭某某在擔(dān)任興橋分社主任、王某甲在擔(dān)任興橋分社駐社領(lǐng)導(dǎo)、主任期間，組織該分社的工作人員胡某某、王某乙、張某某、馬某某、任某某等人，向興鎮(zhèn)、橋陵鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)不特定村民非法吸收公眾存款數(shù)額為173，881，340.89元，未兌付金數(shù)額為22，262，700元。其中以“喜農(nóng)合作社興橋分社”的名義吸收170，212，190.89元，涉及3167人，13044筆。未兌付金額20，444，300.00元，涉及651人，1311筆。以“田豐農(nóng)機(jī)合作社”的名義吸收3，669，150.00元，涉及936人，1039筆。未兌付金額1，818，400.00元，涉及481人，494筆。

被告人王某甲個人吸收未兌付金額為2270088元，涉及46人，123筆。違法所得共計262963元，其中領(lǐng)取工資、提成等違法所得共計196467元，領(lǐng)取利息共計66496元。

被告人郭某某個人吸收未兌付金額為1962268元，涉及62人，113筆。違法所得共計230809元，其中領(lǐng)取工資、提成等違法所得共計213455元，領(lǐng)取利息共計17354元。其在偵查階段退繳現(xiàn)金5萬元、197500元的股金單等票據(jù)。

被告人胡某某自2014年夏季以來，先后在興鎮(zhèn)分社、興橋分社擔(dān)任站干、委員等職務(wù)，個人吸收未兌付金額為1462717元，涉及79人，共115筆。違法所得共計123858.43元?，其中領(lǐng)取工資、提成等違法所得共計105950.47元，領(lǐng)取利息共計17907.96元。

被告人王某乙自2014年10月以來，先后在興鎮(zhèn)分社、橋陵分社、興橋分社擔(dān)任站干、委員等職務(wù)，個人吸收未兌付金額為?1205600?元，涉及69人，120筆。違法所得共計125108.72元，其中領(lǐng)取工資、提成等違法所得共計107791元，領(lǐng)取利息共計17317.72元。其在偵查階段退繳現(xiàn)金7萬元。

???被告人張某某自2014年初以來，先后在興鎮(zhèn)分社、興橋分社擔(dān)任站干職務(wù)，個人吸收未兌付金額為614300元，涉及12人，共21筆。違法所得共計55080.62元，其中領(lǐng)取工資、提成等違法所得為47219.07元，領(lǐng)取利息共計7861.55元。

被告人馬某某自2014年4月以來，先后在橋陵分社、興橋分社擔(dān)任站干、委員職務(wù)，個人吸收未兌付金額為552000元，涉及42人，72筆。違法所得共計104769.7元，其中領(lǐng)取工資、提成等違法所得共計76985.7元，領(lǐng)取利息共計27784元。其在偵查階段退繳8萬元現(xiàn)金。

被告人任某某自2015年底以來，先后在興鎮(zhèn)分社、興橋分社擔(dān)任站干職務(wù)，個人吸收未兌付金額為263500元，涉及25人，27筆。違法所得共計39320元。其在偵查階段退繳2.1萬元股金單。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人的供述與辯解；2.證人證言；3.書證；4.鑒定意見；5.其他證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、郭某某、胡某某、王某乙、張某某、馬某某、任某某未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，通過散發(fā)傳單、文藝演出、農(nóng)機(jī)下鄉(xiāng)、口口相傳等方式公開宣傳，向不特定的村民非法吸收公眾存款。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、郭某某、胡某某、王某乙、張某某、馬某某、任某某自偵查階段至審查起訴階段均認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書,可依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蒲城縣人民法院

檢察員：張瑜娟

2020年4月26日

附：

????1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于蒲城縣看守所；被告人郭某某現(xiàn)被監(jiān)視居住在家；被告人胡某某、王某乙、張某某、馬某某、任某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)57冊，零散材料13頁。

3.追繳贓款現(xiàn)金20萬元，現(xiàn)存于蒲城縣財政局預(yù)算單位代管資金專戶（賬號：26530101040023025，農(nóng)業(yè)銀行）。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書7份、量刑建議10份。

5.光盤一張（各被告人未兌付人員名單）。