內(nèi)鄉(xiāng)縣人民檢察院　

起?訴?書

內(nèi)檢一部刑訴〔2020〕137號(hào)　

　　被告人王某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4102221991********，漢族，?？飘厴I(yè)，河南省****股份有限公司出納，戶籍所在地河南省通許縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)附**號(hào)，住河南省通許縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)附**號(hào)，因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2018年12月27日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留，于2019年1月18日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人穆某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4129261976********，漢族，專科畢業(yè)，河南省****股份有限公司過磅員，戶籍所在地河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，住內(nèi)鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2018年12月21日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留，于2019年1月19日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4113271981********，漢族，初中畢業(yè)，河南省****股份有限公司過磅員，戶籍所在地河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣***鎮(zhèn)***村***號(hào)，住河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣***鎮(zhèn)***村***號(hào)，因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年1月22日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留，于2019年1月30日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人秦某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4113271988********，漢族，高中畢業(yè)，河南省****股份有限公司過磅員，戶籍所在地河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣***鎮(zhèn)***村***號(hào)，住河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣***鎮(zhèn)***村***號(hào)，因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年1月25日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留，于2019年2月2日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人谷某某，女，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4113241983********，漢族，高中畢業(yè)，河南省****股份有限公司出納，戶籍所在地河南省鎮(zhèn)平縣***鄉(xiāng)***村***號(hào)，住河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣***小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓，因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年2月11日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留，于2019年2月14日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人崔某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4113811986********，漢族，高中畢業(yè)，河南省****股份有限公司出納，戶籍所在地河南省鄧州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住河南省鄧州市**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年2月11日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留，于2019年2月19日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4129261975*********，漢族，初中畢業(yè)，中共黨員，河南省****股份有限公司出納，戶籍所在地河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣***鎮(zhèn)**街**號(hào)，住河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣***鎮(zhèn)**街**號(hào)，因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2018年6月12日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留，于2018年6月15日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、穆某某、張某某、秦某某、谷某某、崔某某、張某甲涉嫌職務(wù)侵占罪，于2020年4月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月21日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2016年以來，河南省**股份有限公司的銷售員王某某、穆某某、張某某、秦某某、谷某某、崔某某、張某甲伙同公司員工與客戶趙某某、田某某等人在買賣**公司生豬的過程中，經(jīng)預(yù)謀后，利用職務(wù)上的便利，采取少稱重等方式，相互勾結(jié)，從中多次盜竊公司的生豬，侵占**公司財(cái)產(chǎn)，趙某某、田某某等人將犯罪所得與王某某等公司員工五、五分成，從中獲利。具體涉案情況如下：

1、自2016年11月以來，被告人王某某與**公司客戶趙某某、田某某等人相互勾結(jié)，伙同公司過磅員樊某某，利用職務(wù)上的便利，多次以少稱重的方式作案。期中王某某收取客戶田某某贓款8000元，趙某某贓款2300元。同時(shí)**公司過磅員樊某某在收到**公司客戶贓款后，向王某某分贓198197.5元。

經(jīng)河南宏韜聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)**食品股份有限公司出納員王某某涉嫌職務(wù)侵占案進(jìn)行司法鑒定，鑒定意見為：截止2019年12月19日，根據(jù)王某某的供述和公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證的材料，可以認(rèn)定**公司出納王某某收到**公司客戶支付的涉案資金10300元，王某某本人獲利5800元，向涉案業(yè)務(wù)搭檔分配涉案資金4500元；王某某收到業(yè)務(wù)搭檔分配涉案資金198197.5元；王某某本人獲利合計(jì)203997.5元；涉案交易金額共計(jì)815990元。

2、自2015年10月以來，被告人穆某某與**公司客戶樸某某、張某某等人相互勾結(jié)，伙同公司出納員徐某某、劉某某，利用職務(wù)上的便利，多次以少稱重的方式作案。期中穆某某收取客戶陳某某贓款9100元，方某某贓款23400元，洪某某款7100元，賈某某贓款4200元，樸某某贓款128700元，薛某某贓款1000元，原某某贓款33470元，張某乙贓款35550元，張某丙贓款67400元，趙某某贓款69500元，朱某某贓款10400元。同時(shí)**公司出納徐某某、劉某某在收到**公司客戶贓款后，向穆某某分贓共128950元。

經(jīng)河南宏韜聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)****股份有限公司過磅員穆某某涉嫌職務(wù)侵占案進(jìn)行司法鑒定，鑒定意見為：截止2019年12月19日，根據(jù)穆某某的供述和公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證的材料，可以認(rèn)定**公司過磅員穆某某收到**公司客戶支付的涉案資金409320元，穆某某本人獲利227460元，向涉案業(yè)務(wù)搭檔分配涉案資金181860元；穆某某收到業(yè)務(wù)搭檔分配涉案金額128950元。穆某某本人獲利合計(jì)356410元，涉案交易金額共計(jì)1334440元。鑒于目前鑒定材料的限制尚不能對(duì)另外1000元做出鑒定意見，待案件證據(jù)材料進(jìn)一步完善后，另行出具補(bǔ)充鑒定意見。

3、自2014年8月以來，被告人張某某與**公司客戶田某某、楊某某等人相互勾結(jié)，伙同公司出納樊某某、余某某等人，利用職務(wù)上的便利，多次以少稱重的方式作案。期中張某某收取客戶程某某贓款2600元，李某某贓款15000元，馬某某贓款22800元，田某某贓款34500元，王某甲贓款29400元，吳某某贓款22600元，吳某甲贓款39500元，楊某某贓款203800元，張某丁贓款18400元，趙某某贓款6200元。同時(shí)**公司出納余某某、樊某某在收到客戶贓款后，向張某某分贓共計(jì)12800元。

經(jīng)河南宏韜聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)****股份有限公司過磅員張某某涉嫌職務(wù)侵占案進(jìn)行司法鑒定，鑒定意見為：截止2019年12月19日，根據(jù)張某某的供述和公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證的材料，可以認(rèn)定**公司過磅員張某某收到**公司客戶支付的涉案資金394800元，張某某本人獲利197400元，向涉案業(yè)務(wù)搭檔分配涉案資金197400元；張某某收到業(yè)務(wù)搭檔分配涉案資金12800元。張某某本人獲利合計(jì)325400元，涉案交易金額共計(jì)1301600元。鑒于目前鑒定材料的限制尚不能對(duì)另外63200元做出鑒定意見，待案件證據(jù)材料進(jìn)一步完善后，另行出具補(bǔ)充鑒定意見。

4、自2016年4月以來，被告人秦某某與**公司客戶張某甲、馬某某等人相互勾結(jié)，伙同公司出納徐某某等人，利用職務(wù)上的便利，多次以少稱重的方式作案。期中秦某某收取客戶馬某某贓款3800元，王某甲贓款15850元，邢某某贓款10600元，張某甲贓款5000元，趙某某贓款4500元，未知客戶（戶名：晉某某，卡號(hào)：6228484179499******）贓款1200元。同時(shí)**公司出納徐**在收到客戶贓款后，向秦某某分贓94700元。

經(jīng)河南宏韜聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)**食品股份有限公司出納員秦某某嫌職務(wù)侵占案進(jìn)行司法鑒定，鑒定意見為：截止2019年12月19日，根據(jù)秦某某的供述和公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證的材料，可以認(rèn)定**公司過磅員秦某某收到**公司客戶支付的涉案資金40950元，秦某某本人獲利20475元，向涉案業(yè)務(wù)搭檔分配涉案資金20475元；秦某某收到業(yè)務(wù)搭檔分配涉案資金94700元。秦某某本人獲利合計(jì)115175元，涉案交易金額共計(jì)795500元。

5、自2016年12月以來，被告人谷某某與**公司客戶馬某某、宋某某等人相互勾結(jié)，伙同公司過磅員李某某、張某乙，利用職務(wù)上的便利，多次以少稱重的方式作案。期中谷某某收取客馬某某贓款9300元。同時(shí)**公司過磅員張某乙、張某丙、胡某某在收到客戶贓款后，向谷某某分贓共計(jì)183781元。

經(jīng)河南宏韜聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)****股份有限公司出納員谷某某涉嫌職務(wù)侵占案進(jìn)行司法鑒定，鑒定意見為：截止2019年12月19?日，根據(jù)谷某某的供述和公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證的材料，可以認(rèn)定**公司出納谷某某收到**公司客戶支付的涉案資金9300元，谷某某本人獲利4650元，向涉案業(yè)務(wù)搭檔分配涉案資金4650元；谷某某收到業(yè)務(wù)搭檔分配涉案資金183781元。谷某某本人獲利合計(jì)188431元，涉案交易金額共計(jì)753724?元。

6、自2017年4月以來，犯罪嫌疑人崔某某與**公司客戶陳某某、張某甲等人相互勾結(jié)，伙同公司過磅員張某丁，利用職務(wù)上的便利，多次以少稱重的方式作案。期中收取搭檔張某丙分贓64600元。

經(jīng)河南宏韜聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)****股份有限公司出納員崔某某嫌職務(wù)侵占案進(jìn)行司法鑒定，鑒定意見為：截止2019年12月19日，根據(jù)崔某某的供述和公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證的材料，可以認(rèn)定**公司出納崔某某收到業(yè)務(wù)搭檔分配涉案資金64600元；崔某某本人獲利合計(jì)64600元；涉案交易金額共計(jì)258400元。

7、自2017年10月以來，被告人張某甲與**公司客戶王某乙、張某丁等人相互勾結(jié)，伙同公司過磅員胡某某、張某乙，利用職務(wù)上的便利，多次以少稱重的方式作案。期中張某甲收取客戶胡某某贓款3300元，劉某某贓款11000元，馬某甲贓款11800元，宋某某贓款52300元，宋某甲贓款18800元，宋某乙贓款14700元，王某乙贓款43100元，吳某某贓款14200元，張某甲贓款2800元，張某乙贓款2300元，張某丁贓款121100元。同時(shí)**公司過磅員胡某某、張某乙在收到客戶贓款后，向張某甲分贓共114600元。

經(jīng)河南宏韜聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)****股份有限公司過磅員張某甲涉嫌職務(wù)侵占案進(jìn)行司法鑒定，鑒定意見為：截止2019年12月19日，根據(jù)張某甲的供述和公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證的材料，可以認(rèn)定**公司出納張某甲收到**公司客戶支付的涉案資金295400元，張某甲本人獲利147700元，向涉案業(yè)務(wù)搭檔分配涉案資金147700元；張某甲收到業(yè)務(wù)搭檔分配涉案資金114600元。張某甲本人獲利合計(jì)262300元，涉案交易金額共計(jì)1081200元。鑒于目前鑒定材料的限制尚不能對(duì)另外900元做出鑒定意見，待案件證據(jù)材料進(jìn)一步完善后，另行出具補(bǔ)充鑒定意見。

另查明，2018年12月27日，被告人王某某主動(dòng)到內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局投案，2018年12月21日，被告人穆某某主動(dòng)到內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局投案，2019年1月25日，被告人秦某某主動(dòng)到內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局投案，2018年11月5日，被告人谷某某主動(dòng)到內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局投案，2019年2月11日，被告人崔某某主動(dòng)到內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局投案，2018年6月11日，被告人張某甲主動(dòng)到內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局投案。2019年12月5日，被告人張某某按照內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局辦案民警的安排，勸說其他犯罪嫌疑人胡某某、王某乙到周口市**區(qū)***酒店***房間向內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局辦案民警投案。案發(fā)后，王某某退贓203998元，穆某某退贓356410元，張某某退贓325400元，秦某某退贓115175元，谷某某退贓188431元，崔某某退贓64600元，張某甲退贓262300元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、銀行交易記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、扣押物品及發(fā)還清單、自首材料等書證；2.證人證言：證人趙某某、樊某某等人證言；3.被告人的供述與辯解：被告人王某某、穆某某、張某某、秦某某、谷某某、崔某某、張某甲的供述與辯解；4.鑒定意見：河南省宏韜聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、穆某某、張某某、秦某某、谷某某、崔某某、張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、穆某某、張某某、秦某某、谷某某、崔某某、張某甲利用擔(dān)任河南省****股份有限公司過磅員、出納的職務(wù)便利，伙同該公司客戶將本公司的財(cái)物非法據(jù)為己有，其中穆某某、張某某、張某甲數(shù)額巨大、王某某、秦某某、谷某某、崔某某數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人王某某、穆某某、秦某某、谷某某、崔某某、張某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人張某某協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕其他犯罪嫌疑人，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條之規(guī)定，有立功表現(xiàn)，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院　

檢察官：王保才

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2020年6月5日　

附件：

1.被告人王某某、穆某某、張某某、秦某某、谷某某、崔某某、張某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)16冊(cè)；

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份

4.《量刑建議書》1份。