汕頭市金平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

汕金檢刑訴〔2019〕306號

被告人王某甲（綽號“**”、“**”），男，1976年**月**日出生，公民身份號碼4405211976********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省汕頭市龍湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**園**巷**號，現(xiàn)住汕頭市龍湖區(qū)**住宅區(qū)**幢**號梯**房。因犯故意傷害罪，于1995年5月5日被原澄海市人民法院判處有期徒刑二年；因犯故意傷害罪，于2006年2月20日被汕頭市龍湖區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年；因犯尋釁滋事罪，于2017年12月20日被汕頭市龍湖區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月，緩期一年三個月（緩刑考驗期自2018年1月2日起，至2019年4月1日止）。因涉嫌尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪，于2018年11月15日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，同年12月21日經(jīng)本院批準，于同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

被告人陳某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼4405831985********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省汕頭市龍湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**巷**號，現(xiàn)住廣東省汕頭市**棟2梯**、**房。因賭博，于2010年1月21日被汕頭市公安局龍湖分局行政拘留一日。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年11月15日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，同年12月21日經(jīng)本院批準，于同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

被告人王某乙（綽號“**”），男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4405831990********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系汕頭市**公司員工，戶籍所在地廣東省汕頭市龍湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**園**巷**號，現(xiàn)住汕頭市龍湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**橫**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年11月15日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，同年12月21日經(jīng)本院批準，于同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

被告人王某丙，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼4405831983********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前經(jīng)營汕頭市**有限公司，戶籍所在地及現(xiàn)住址廣東省汕頭市龍湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年11月27日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，2019年1月3日經(jīng)本院批準，于同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

被告人陳某乙，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼4405831983********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系電腦維修個體戶，戶籍所在地廣東省汕頭市龍湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號，現(xiàn)住汕頭市龍湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號。因賭博，于2012年3月29日被汕頭市公安局金平分局罰款500元。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年11月27日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，2019年1月3日經(jīng)本院批準，于同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

被告人楊某甲（綽號“**”），男，1982年**月**日出生，公民身份號碼4405831982********，漢族，初中文化程度，無職業(yè),戶籍所在地及現(xiàn)住址廣東省汕頭市龍湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年11月24日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，2018年12月28日經(jīng)本院批準，于同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

被告人謝某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼4405831980********，漢族，大專文化程度,無職業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址廣東省汕頭市龍湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年11月24日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，2018年12月28日經(jīng)本院批準，于同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

被告人王某丁，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼4405211972********，漢族，初中文化程度，無職業(yè),戶籍所在地及現(xiàn)住址廣東省汕頭市龍湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**橫**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年12月13日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，2019年1月17日經(jīng)本院批準，于同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

被告人謝某乙，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼4405831982********，漢族，小學文化程度，案發(fā)前系汕頭市**有限公司**車行業(yè)務(wù)員，戶籍所在地廣東省汕頭市澄海區(qū)**街道**路**號，現(xiàn)住汕頭市澄海區(qū)**街道**住宅區(qū)**幢**梯**房。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年12月30日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，于2019年1月31日經(jīng)本院批準，于同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

被告人宋某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼4405831983********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前在廣州市越秀區(qū)**服裝城經(jīng)營廣州市**有限公司，戶籍所在地廣東省汕頭市澄海區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號，現(xiàn)住廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**灣**幢**房。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年1月31日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，2019年3月5日經(jīng)本院批準，于同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

被告人陳某丙，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼4405011972********，漢族，小學文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省汕頭市龍湖區(qū)**街道**路**號**梯**房之一。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年12月27日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，2019年1月31日經(jīng)本院批準，于同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

被告人王某戊，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼4405211975********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住廣東省汕頭市龍湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年2月15日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，2019年3月21日經(jīng)本院批準，于同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

本案由汕頭市公安局金平分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、陳某甲、王某乙、王某丙、陳某乙、楊某甲、謝某甲、王某丁涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，于2019年2月21日移送本院審查起訴、以被告人謝某乙、宋某某涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，于2019年3月29日移送本院審查起訴，以被告人陳某丙涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，于2019年3月29日移送本院審查起訴，以被告人王某戊涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，于2019年4月29日移送本院審查起訴，本院于2019年5月10日將被告人王某甲等12人涉嫌開設(shè)賭場并案處理。本院受理后，依法告知各被告人有權(quán)申請回避及委托辯護人，有申請非法證據(jù)排除的權(quán)利，訊問了各被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年4月4日將被告人王某甲等8人涉嫌開設(shè)賭場一案退回補充偵查，公安機關(guān)于2019年4月29日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

第一項犯罪事實：被告人王某甲、陳某甲、王某乙、楊某甲、陳某乙合伙開設(shè)“**”足球賭博網(wǎng)代理平臺

2018年6月15日至被抓獲期間，被告人王某甲與陳某甲合作經(jīng)營**網(wǎng)足球世界杯外圍賽賭博網(wǎng)站代理平臺，輸贏各占50%，后由陳某甲向陳某?。ňb號“**”、“**”，在逃）拿了一個**足球網(wǎng)總代理級平臺，并雇傭被告人王某乙對該平臺操作管理交收賭款，每周一千元人民幣作為報酬。該平臺開通二級代理賬戶和直屬會員賬戶給楊某甲、陳某乙、陳某丙、謝某乙、王某己（在逃）等人投注賭博，接受的總投注額約320萬元。2018年11月13日，被告人陳某甲從平臺再開一個賬號cs****給王某乙，由王某乙開出會員賬號給王某己（在逃）去賭博。接受投注情況分別是：

2018年6月15日至被抓獲期間，被告人楊某甲從陳某甲處獲取該足球世界杯外圍賽賭博網(wǎng)站**網(wǎng)總代理級平臺開出的二級代理賬號，后楊某甲開出三級代理賬號提供給謝某丙（治安處罰）投注賭博。該二級代理賬號平臺上級“退水”投注額的2.3%給楊某甲，該二級代理賬號開通三個三級代理賬號，其中一個三級代理賬號提供給謝某丙投注賭博，該賬號被標注為“**”字，“退水”投注額的2%給謝某丙。一個三級代理賬號沒有使用，一個三級代理賬號由被告人楊某甲開通會員投注賭博。在世界杯期間，謝某丙賬號每周的信用額度是10萬元，每個星期大約有五萬元的投注額，足球世界杯賽期間總投注額大約有人民幣二十萬元。被告人楊某甲自己投注的賬號足球世界杯賽期間總投注額大約有人民幣十二萬元。按照上線給楊某甲投注額2.3%的抽水，楊某甲再給謝某丙投注額2%的抽水，楊某甲抽水獲利約人民幣900元，謝某丙抽水獲利約人民幣5000元。

2018年6月15日至被抓獲期間，被告人陳某乙從陳某甲處獲取該足球世界杯外圍賽賭博網(wǎng)站**網(wǎng)總代理級平臺開出的二級代理賬號bs****、密碼12****，后陳某乙開了3個直屬會員賬號zz99****，ww99****，qq99****提供自己投注進行賭博，世界杯期間總共投注金額有4萬元。世界杯結(jié)束前約十天，陳某乙將其開出的會員賬號qq99****提供給“**”（在逃）參與投注足球賽進行賭博，每日信用額度1萬元?！?*”每日基本上是滿額（1萬元）投注，10天投注的金額共約有9萬元，贏1萬多元。被告人陳某乙負責跟王某乙及“**”結(jié)算交收賭款，參與配合王某乙開設(shè)網(wǎng)站賬號提供給“**”投注賭博。

2018年8月至9月期間，被告人陳某丙從陳某甲處獲取該世界杯外圍賽賭博網(wǎng)站**網(wǎng)足球總代理級平臺開出的二級代理賬號進行賭博，該二級代理賬號的投注額度為人民幣五萬元，按投注額的2%把利潤返還給下線，約定每周一交收上一周的賭數(shù)。被告人陳某丙開通一個會員賬號自己投注賭博，陳某丙參賭三周，總共投注了八場比賽，投注總額是人民幣23000元。

2018年9月中旬的一天，被告人謝某乙向被告人陳某甲聯(lián)系開一個足球外圍的賭博網(wǎng)平臺進行賭博。由王某乙發(fā)一個**足球網(wǎng)絡(luò)賭博平臺一個代理級別賬號給被告人謝某乙,該代理級別賬號是s****，信用額度是2萬元，由王某乙直接與謝某乙結(jié)算和交收賭款，并約定每周一進行結(jié)算和交收賭款。被告人謝某乙每場次賭博的投注金額自300元至1500元不等，至2018年11月中旬，被告人謝某乙在該足球賭博平臺一共賭博了二個月，總投注金額4萬元人民幣。

認定上述事實的證據(jù)有：

1、書證：公安機關(guān)出具的指定管轄決定書、受案登記表、立案決定書、發(fā)破案報告、提取筆錄、扣押清單、行政處罰決定書、電子數(shù)據(jù)檢驗報告、調(diào)取證據(jù)通知書、相關(guān)通話記錄、銀行流水等資料；被告人照片、戶籍證明、刑事判決書、刑滿釋放證明等前科材料及相關(guān)辨認；

2、被告人王某甲、陳某甲、王某乙、楊某甲、陳某乙、陳某丙、謝某乙的供述；

3、證人謝某丙的證言；

4、電子數(shù)據(jù)。

第二項犯罪事實：被告人陳某甲、王某丙、王某乙、謝某甲、陳某乙、謝某乙、宋某某、王某丁合伙開設(shè)“**”六合彩外圍碼賭博網(wǎng)站分公司平臺

2018年8月中旬，被告人陳某甲通過朋友“**”（在逃）開通“**”六合彩外圍碼賭博平臺的一個分公司賬戶**，登陸網(wǎng)址是cywmbn.pa1********，分公司賬戶**自行修改為賬號：qq8222********。被告人陳某甲、王某乙、王某丙合伙經(jīng)營分公司賬戶**，賬戶**輸贏陳某甲占65%，王某丙占30%，王某乙占5%，并約定好該賭博網(wǎng)站由王某乙管理、交收賭款，每周給王某乙固定工資人民幣一千元，由王某丙先出人民幣10萬元作為賭本。平臺賬戶**先后發(fā)展的下級股東級別賬戶和直屬會員賬戶，接受投注額分別是：9月發(fā)展三個股東7個直屬會員總投注額是8425853元，10月共六個股東9個直屬會員總投注額是19466685元，11月共六個股東8個直屬會員總投注額是8527597元?？偼蹲㈩~是36420135元，盈利2.6萬元。其中分公司賬戶**下級股東級別賬戶持有的管理人及會員投注情況分別是：（股東賬戶按123456分開）

1、網(wǎng)站賬號：**，賬號備注名：**，投注金額9月是502195元、10月是1255918元（其中股東走飛515645元）、11月是454811元。總投注金額2212924元。?

2018年8月中旬，被告人謝某甲從被告人陳某甲、王某乙、王某丙合伙經(jīng)營的**網(wǎng)“六合彩”外圍碼賭博平臺分公司**賬戶，開出下級股東級別賬戶，網(wǎng)站賬號：**，賬號備注名：**。被告人謝某甲從網(wǎng)站賬號：**登錄名是aabb****的股東賬號，下設(shè)一個總代理賬戶****，備注名（**）,和一個股東直屬會員賬號h****，備注名是（**），賬號h****由謝某甲自己使用投注?？偞碣~戶****下面再開設(shè)一個代理賬戶h****，備注名（**。在代理賬戶h****下面再開設(shè)四個會員賬戶，這四個會員賬戶的賬號，分別是a****（**）賬號是謝某甲在使用投注、ab****（**）賬號是陳某戊在使用投注、ab****（**）賬號是王某庚投注至10月底再提供給張某某（在逃）投注、a****（**）賬號是“**”（在逃）在使用投注。網(wǎng)站賬號：**投注金額9月是502195元、10月是1255918元、11月是454811元?？偼蹲⒔痤~2212924元。上述會員賬號投注情況分別是：賬號h****（**）九、十月共投注12340元，共贏了2046元；賬號a****（**）九、十月共投注144244元，共輸24571元；陳某戊的會員賬戶ab****（**）十、十一月共投注39458元，輸了7420元；王某庚及張某某會員賬號ab****（da）十月的投注額是79795元(其中王某庚投注六萬元)，共輸了31242元;“**”的會員賬戶a****（**）（2018年8月24日創(chuàng)建）十、十一月共投注737210元，輸了人民幣82869元。

2、網(wǎng)站賬號：**,賬號備注名：**；投注金額9月是5970061元、10月是10265703元、11月是4373813元。總投注金額20609577元。

2018年8月下旬，被告人陳某乙從王某丙、陳某甲、王某辛開設(shè)的**網(wǎng)“六合彩”外圍碼賭博平臺分公司賬戶**開出股東賬號：**,備注名（**）和開設(shè)了一個**的直屬會員賬號，備注（**）。**直屬會員賬號是陳某乙自己投注賭博。股東賬號：**,備注名（**）提供給"**"去創(chuàng)建出下級（總代、代理以及會員）賬號提供給他人投注進行賭博，每周一結(jié)算賭款，被告人陳某乙負責跟王某辛及“**”結(jié)算交收賭款。被告人陳某乙自今年8月下旬開始與王某辛及“**”合作配合開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賬號，提供給他人投注至今年11月中旬，總投注金額分別是：股東賬號**（*）的投注額是：9月份5970061元、10月份10265703元、11月份4373813元。直屬會員賬號**（**）的投注額是：10月份166849元、11月份12040元。股東賬號：**（**）創(chuàng)建出十個總代理賬號，管理著130個會員賬號分別是：qq****（1個會員），****（30個會員），****（10個會員），gg****（5個會員），****（4個會員），****（5個會員），****（20個會員），****（20個會員），d****（15個會員），q****（20個會員）。

3、網(wǎng)站賬號：**，賬號備注名：**；投注金額10月是2122654元、11月是1446615元，總投注金額3569269元。

2018年9月底的一天，被告人謝某乙與宋某某商談一起合作經(jīng)營利用六合彩外圍碼賭博平臺上開設(shè)下級賬號給他人投注各“吃一成”（占投注金額的10%）從中坐莊賺錢。于是，被告人謝某乙向王某乙管理的“**”六合彩賭博平臺賬號**開設(shè)一個股東級別的“**”六合彩賭博平臺賬號為股東級**,該賬號的信用額度是100萬元。

被告人謝某乙登陸該六合彩賭博平臺**賬號，設(shè)置了“占”一成做莊賺錢（占投注金額的10%）。除了上家占成，其余設(shè)置給下級被告人宋某某，上級的“退水”全部“退水”給下級被告人宋某某，同時**賬號中開設(shè)了一個直屬會員賬號qq****，信用額度1元，作為管理及查看六合彩賠率等使用。被告人謝某乙從**賬號中開設(shè)一個總代理級別的賬號**給被告人宋某某去開設(shè)下級代理接受下級投注，**賬號的信用額度是99999元。被告人宋某某在總代理**賬號開設(shè)了三個代理級別的下級賬號提供給他人使用管理投注，分別是：w****賬號標注是“**”、w****賬號標注是“**”、w****賬號標注是“**”。這三個代理賬號又分別開設(shè)了七個會員賬號。各賬號的使用管理人及投注額（根據(jù)“**”六合彩賭博平臺賬號**的交收報表）分別是：

（1）w*****賬號標注“***”，系藍某某（外號:“**”，在逃）使用管理，并開設(shè)了四個會員賬號，其中2018年11月總投注金額是746314元，四個會員賬號的投注額分別是：ff****會員賬號標注是“***”，投注額是220975元；mm****會員賬號標注“**”，投注額是67917元；xx****會員賬號標注“**”，投注額是444087元；xx****會員賬號標注是“**”，投注額是5500元?？偼蹲㈩~共是738479元，走飛7835元。

（2）被告人宋某某在w****賬號開設(shè)了二個會員賬號：qq****會員賬號標注是**，提供給高某某（治安處罰）投注賭博；q****會員賬號標注是**是被告人宋某某自己投注。W****賬號2018年11月的總投注金額是115701元，其中高某某的賬號qq****總投注金額是109651元，被告人宋某某在賬號q****總的投注金額6050元。

（3）被告人宋某某在w****賬號開設(shè)了一個會員賬號：qq****會員賬號，標注是**，該賬號是被告人宋某某自己投注，2018年11月總投注金額是583300元。

根據(jù)“**”六合彩賭博平臺賬號**的交收報表，股東及**賬號，2015年10月**賬號上總的投注金額是2122654元；2018年11月**的賬號上總的投注金額是1446615元。

4、網(wǎng)站賬號：**，賬號備注名：**（陳某己，在逃）；投注金額9月是1257640元、10月是2061291元、11月是882867元，總投注金額4201798元。

5、網(wǎng)站賬號：**，賬號備注名：**；投注金額10月是2192268元、11月是630941元?？偼蹲⒔痤~2823209元。

2018年10月的一天，被告人王某戊通過朋友楊某某向被告人王某乙開通了一個“**”“六合彩”外圍碼賭博平臺**的分公司賬戶里面股東級別的賬戶的“**”賬號。被告人王某戊在“**”賬號中開設(shè)了一個直屬會員供自己賭博，開設(shè)了二個總代理賬號，其中一個總代理提供給**去開設(shè)下級賭博，一個總代理賬號再開設(shè)出六合直屬會員分別提供給陳某庚、“**”、“**”、“**”、“**”及王某戊自己投注。在兩個星期的投注期間個人投注額分別?是：“**”每期投注1000多元，兩個星期投注約1萬元，約贏了1000多元；“**”、“**”、“**”三人投注額是，每人每期約1000多元；兩個星期每人各約投注6000元，三人共投注約1萬8000元；被告人王某戊每期約投注1萬多元，兩個星期約投注7萬元。

6、網(wǎng)站賬號：**，賬號備注名：**；投注金額10月是166886元、11月是158616元。總投注金額325502元。

分公司賬戶**直屬會員賬戶持有的管理人投注情況分別是：（直屬會員按照一二三四五六七分開）

一、**，賬號是：**，投注金額9月是16572元、10月是15492元、11月是8982元。總投注金額41046元；（此賬號由王某乙使用投注）。?

二、**(**)?投注金額9月是308958元、10月是625806元、11月是227835元?？偼蹲⒔痤~1162599元；**(**）投注金額10月是11000元、11月是20807元。總投注金額31807元；g99(光）投注金額9月是18773元、10月是26271元、11月是8054元?？偼蹲⒔痤~53098元。被告人王某丁使用管理上述3個賬號，同時將**（**）的直屬會員賬戶推廣給同鄉(xiāng)人王某壬（治安處罰）投注賭博、**(**)的直屬會員賬戶推廣給王某癸（治安處罰）投注賭博。具體如下：

2018年8月份，被告人陳某甲、王某乙、王某丙合伙經(jīng)營的“六合彩”外圍碼賭博分公司賬戶**，為了推廣下線，被告人王某乙組織招引被告人王某丁發(fā)展下線，談好王某丁發(fā)展的下線由王某丁負責交收賭款。2018年8月25日，王某乙將直屬會員賬戶**(**）、**(**)發(fā)給被告人王某丁，王某丁將**(**）推廣給同鄉(xiāng)人王某壬投注賭博，**(**)由王某丁自己投注賭博。2018年10月30日，被告人王某丁再次向王某乙開出，**(**)的直屬會員賬戶推廣給其弟媳王某癸投注賭博。被告人王某丁配合被告人王某乙推廣“六合彩”外圍碼賭博網(wǎng)站的會員賬戶，期間各賬戶投注額分別是：直屬會員賬戶**(**)?投注金額9月是308958元、10月是625806元、11月是227835元，總投注金額1162599元；直屬會員賬戶**(**）投注金額10月是11000元、11月是20807元?？偼蹲⒔痤~31807元；直屬會員賬戶**(**）投注金額9月是18773元、10月是26271元、11月是8054元，總投注金額53098元。

三、賬號：**（**）系參賭人員王某子（治安處罰）投注，投注金額9月是50789元、10月是18450元，總投注金額69239元。

四、賬號：**（**）系參賭人員王某丑（治安處罰）投注，投注金額9月是131145元、10月是186780元、11月是97720元，總投注金額415645元；

五、賬號：**（**）系參賭人員王某寅（治安處罰）投注，投注金額9月是47573元、10月是127157元、11月是111883元，總投注金額286613元；

六、賬號：**（**）系"**"（在逃）投注，投注金額10月是166849元、11月是12040元，總投注金額178889元；

七、賬號：**（**）系王某己（在逃）投注，投注金額9月是122147元、10月是224159元、11月是92614元，總投注金額438920元。

認定上述事實的證據(jù)有：

1、書證：公安機關(guān)出具的指定管轄決定書、受案登記表、立案決定書、發(fā)破案報告、接受證據(jù)材料清單、提取筆錄、扣押清單、行政處罰決定書、電子數(shù)據(jù)檢驗報告、調(diào)取證據(jù)通知書、相關(guān)通話記錄、銀行流水等資料；被告人照片、戶籍證明、前科材料及相關(guān)辨認；

2、被告人陳某甲、王某乙、王某丙、謝某甲、陳某乙、王某戊、謝某乙、宋某某、王某丁的供述；

3、證人王某壬、王某癸、王某子、王某丑、王某寅、陳某戊、王某庚、陳某庚的證言；

4、電子數(shù)據(jù)。

第三項犯罪事實：被告人陳某甲、王某戊、王某乙合伙開設(shè)六合彩賭博網(wǎng)絡(luò)平臺

2018年10月底，被告人王某戊通過陳某庚介紹認識被告人陳某甲，合伙開設(shè)“六合彩”賭博網(wǎng)絡(luò)平臺。于是，被告人陳某甲通過王某乙聯(lián)系到“**”的關(guān)系人“**”，開通一個分公司級的“六合彩”賭博網(wǎng)絡(luò)平臺賬號，提供給被告人王某戊去使用關(guān)系開設(shè)下級賬戶提供給他人投注賭博。被告人陳某甲占平臺賬號中20%的股份，王某戊占平臺賬號中70%的股份，分公司級的“六合彩”賭博網(wǎng)絡(luò)平臺賬號額度人民幣十萬元。平臺由王某乙與“**”和王某戊結(jié)算交收賭款。經(jīng)過王某戊推廣開設(shè)下級賬戶，分別設(shè)置為直屬會員賬號**、**、**、**、**，其中賬號**是王某戊自己使用投注，其他4個賬號分別提供給陳某庚、“**”、“**”、“**”等人使用投注。期間各個投注人員的投注情況如下：

王某戊使用賬號**投注14期投注額是人民幣8萬元，期間還接受“**”的投注約10期，總的投注金額約人民幣25000元；

王某辰（“**”，在逃）使用（**）直屬會員賬號，信用額度是1萬元。投注十期總投注額人民幣35000元；

“**”、“**”（均在逃），分別使用（**、**）直屬會員賬號，信用額度都是1萬元。投注十期每人投注35000元。

期間，參加賭博人員陳某庚，使用被告人王某戊提供的前后兩個直屬會員賬號（包括**），總投注金額人民幣十五萬元。

2018年10月中旬至2018年11月13日，被告人陳某甲從中盈利了人民幣2.15萬元，王某戊從中盈利約7萬元人民幣。

被告人王某戊與上級王某乙及下級陳某庚等人的加收賭款，都是通過中國建設(shè)銀行的儲蓄卡，卡號是：62270031010********，進行銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬，每周一交收賭款。

認定上述事實的證據(jù)有：

1、書證：公安機關(guān)出具的指定管轄決定書、受案登記表、立案決定書、發(fā)破案報告、提取筆錄、扣押清單、行政處罰決定書、電子數(shù)據(jù)檢驗報告、調(diào)取證據(jù)通知書、相關(guān)通話記錄、銀行流水等資料；被告人照片、戶籍證明、前科材料及相關(guān)辨認；

2、被告人陳某甲、王某乙、王某戊的供述；

3、證人陳某庚的證言；

4、電子數(shù)據(jù)。

第四項犯罪事實：被告人陳某甲、陳某丙、王某乙合伙開設(shè)“**”六合彩外圍碼賭博平臺；被告人陳某丙開設(shè)“**”六合彩外圍碼賭博平臺

被告人陳某丙以圖財為目的，于2016年3月的一天，向被告人陳某甲開通了一個“**”六合彩外圍賭博的三級代理平臺賬號，網(wǎng)址是：http://10.369.a********,該三級代理平臺簡稱“**”，該代理平臺可以開通二十個會員賬號，其中十個會員賬號是備用的?！?*”代理平臺投注總信用額度為人民幣伍拾萬元，被告人陳某丙從代理平臺上開設(shè)十個會員賬號，分別提供給黃某某、許某某（均行政處罰）、黃某乙、謝某丁、“**”、謝某戊、謝某己、謝某庚、“**”（均在逃）等9人投注六合彩外圍賭博，另外一個會員賬號供陳某丙自己投注進行賭博。自2016年3月至2017年12月期間，該代理平臺共收受他人投注約人民幣700萬元。10個會員賬號的情況分別是：

許某某的會員賬號是a****,額度人民幣三萬元，期間約投注100萬元；

“**”會員賬號是a****，額度人民幣一萬八千元，期間約投注80萬元；

黃某乙會員賬號是a***，額度人民幣三萬元，期間約投注約14萬元；

謝某戊會員賬號是a****，額度人民幣貳萬元，期間約投注60萬元；

“**”會員賬號是a****，額度人民幣一萬五，期間約投注12萬元；

謝某丁會員賬號是a****，額度人民幣貳萬元，期間約投注100萬元；

謝某庚會員賬號是a****，額度人民幣五萬元，期間約投注220萬；

謝某己會員賬號是a****，額度人民幣五千元，期間約投注40萬元；

被告人陳某丙使用的會員賬號是a****，額度人民幣四萬五千元，期間約投注60萬元。

黃某某會員賬號是s****，額度人民幣四萬元，自從2016年4-5月至2017年12月，期間總投注人民幣20萬元。

被告人陳某甲提供給被告人陳某丙的“**”六合彩賭博代理平臺賬號有按投注金額的1.2%或者0.5%“退水”給下級（其中投注特碼、連碼的“退水”1.2%，投注“特肖”|“一肖”的“退水”0.5%）。被告人陳某丙從中抽取0.2%或者0.1%的退水，共賺取“退水”錢人民幣38000元。

被告人陳某丙與陳某甲約定每周一交收上一周的賭款，被告人陳某丙通過名下建設(shè)銀行的龍通卡（卡號：62170031000********）或者農(nóng)行卡（卡號：62284801362*********），與陳某甲名下的民生銀行卡，2017年4月之后與王某乙名下的農(nóng)業(yè)銀行卡進行收集銀行轉(zhuǎn)賬或者微信轉(zhuǎn)賬交收賭款。

被告人陳某丙于2018年11月初，向“**”開通一個“**”的六合彩外圍碼賭博三級代理平臺的賬號，信用額度20萬元，該賬號能夠從中開設(shè)10個會員賬號的。被告人陳某丙從中娥了7個會員賬號，分別是賬號**、***、**、**、**、**、s****，其中被告人陳某丙自己使用**賬號參與投注進行賭博，其他會員賬號提供給許某某、謝某己、謝某庚、黃某某、“**”、“**”等人投注六合彩賭博。自2018年11月初至2018年12月8日，陳某丙共接受許某某、黃某某等人投注共計人民幣68000元。分別是：

許某某的會員賬號是**，額度是人民幣15000元，總的投注金額是18000元；

“**”的會員賬號是**，額度是人民幣10000元，總的投注金額約12000元；

謝某己的會員賬號是**，額度是人民幣3500元，總的投注金額約5000元；

謝某庚的會員賬號是**，額度是人民幣30000元，總的投注金額約17000元；

“**”的會員賬號是**，額度是人民幣3500元，總的投注金額約為8000元；

黃某某的會員賬號是s****，額度是人民幣15000元，總的投注金額人民幣8000元。

認定上述事實的證據(jù)有：

1、書證：公安機關(guān)出具的指定管轄決定書、受案登記表、立案決定書、發(fā)破案報告、扣押清單、行政處罰決定書、電子數(shù)據(jù)檢驗報告、調(diào)取證據(jù)通知書、相關(guān)通話記錄、銀行流水等資料；被告人照片、戶籍證明、前科材料及相關(guān)辨認；

2、被告人陳某甲、王某乙、陳某丙的供述；

3、證人黃某某、許某某的證言；

4、電子數(shù)據(jù)。

第五項犯罪事實：被告人陳某甲、陳某乙、王某乙合伙經(jīng)營“**（廣東快樂十分）”時時彩賭博代理網(wǎng)站平臺

2018年10月下旬，被告人陳某甲向“**”（在逃）開通“**”（廣東快樂十分）時時彩賭博代理網(wǎng)站平臺股東級別賬號“tta****”，與被告人陳某乙、王某乙合作。該股東級別代理賬號陳某甲占65％，王某乙占5％，陳某乙占30％，王某乙負責具體操作管理交收賭款。該網(wǎng)站按賭客的投注金額的0.03%至0.05%抽水獲利給賬號“tta****”。經(jīng)過陳某甲等人的發(fā)展，下線有4個下級代理和一個直屬會員，賬號“tta****”的總投注額是10月份是8522284元，11月份是20481087元，共人民幣29003371元。“tta****”賬號10月份抽水獲利3385.7元，11月份抽水獲利8629.8元，一共獲利12015.5元。五個下級賬號的使用管理人、網(wǎng)站賬號、備注名及投注金額分別是：（下級賬號投注情況按照ABCDE分開）

A、網(wǎng)站賬號：cj****直，備注名**，系參賭人員王某丑投注，投注金額11月是335789元。（直屬會員賬號）?

B、網(wǎng)站賬號qq99****，備注名“**”，系陳某乙投注，投注金額10月是577678元、11月是1925232元?？偼蹲⒔痤~2502910元。

C、網(wǎng)站賬號qwe12****，備注名“**”，系宋某某投注，投注金額10月是623823元、11月是3711230元，總投注金額4335053元；

D、網(wǎng)站賬號：hh****，備注**5交，系陳某辛（在逃）投注，投注金額10月是6519118元、11月是11849120元，總投注金額18368238元；

E、網(wǎng)站賬號：qq12****?，備注名“**”，系王某卯（在逃），投注金額10月是801665元、11月是2659716元，總投注金額3461381元。

認定上述事實的證據(jù)有：

1、書證：公安機關(guān)出具的指定管轄決定書、受案登記表、立案決定書、發(fā)破案報告、提取筆錄、扣押清單、行政處罰決定書、電子數(shù)據(jù)檢驗報告、調(diào)取證據(jù)通知書、相關(guān)通話記錄、銀行流水等資料；被告人照片、戶籍證明、前科材料及相關(guān)辨認；

2、被告人陳某甲、王某乙、陳某乙、宋某某的供述；

3、證人王某丑的證言；

4、電子數(shù)據(jù)。

另查明，被告人王某乙在管理被告人陳某甲開設(shè)的各賭博網(wǎng)站賬戶期間，經(jīng)常在汕頭市金平區(qū)**高速出口處的路邊，使用手機操作管理。

本院認為，被告人王某甲、陳某甲、王某乙、王某丙、陳某乙、謝某甲、謝某乙、宋某某、陳某丙、王某戊為賭博網(wǎng)站擔任代理并接受他人投注，情節(jié)嚴重；被告人楊某甲、王某丁為賭博網(wǎng)站擔任代理并接受他人投注，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當以開設(shè)賭場罪追究其刑事責任。鑒于被告人王某甲在緩刑考驗期內(nèi)重新犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條、第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

汕頭市金平區(qū)人民法院

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檢?察?員：陳玉云

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2019年5月13日

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附：

1、被告人王某甲等12人均羈押于汕頭市看守所；

2、本案案卷34冊；

3、移交物品清單貳份，光盤壹張。