浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

婺檢公訴刑訴〔2019〕861號

1.被告人王某某，男，1992年*月*日出生，公民身份號碼3303811992********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省溫州市龍灣區(qū)********，無業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月20日被金華市公安局婺城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年3月28日被逮捕，現(xiàn)押于金華市看守所。

2.被告人王某某，男，1992年*月*日出生，公民身份號碼3303811992********，漢族，高中文化，戶籍所在地浙江省溫州市龍灣區(qū)********，無業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月20日被金華市公安局婺城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年3月28日被逮捕，現(xiàn)押于金華市看守所。

3.被告人董某某，男，1992年*月*日出生，公民身份證號碼3303811992********，漢族，大專文化，戶籍所在地浙江省溫州市龍灣區(qū)********，無業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月20日被金華市公安局婺城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年3月28日被逮捕，現(xiàn)押于金華市看守所。

4.被告人侯某某，女，1997年*月*日出生，公民身份號碼5115211997********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省宜賓縣********，住浙江省溫州市龍灣區(qū)********，打工。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月20日被金華市公安局婺城分局取保候?qū)?，現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

5.被告人涂某某，男，1992年*月*日出生，公民身份號碼3303811992********，漢族，高中文化，戶籍所在地浙江省溫州市龍灣區(qū)********，打工。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月20日被金華市公安局婺城分局刑事拘留，報請批準逮捕后本院認為無逮捕必要，于2019年3月28日被金華市公安局婺城分局取保候?qū)?，現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

6.被告人徐某某，男，1990年*月*日出生，公民身份號碼3303041990********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省溫州市龍灣區(qū)********，打工。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月20日被金華市公安局婺城分局刑事拘留，報請批準逮捕后本院認為無逮捕必要，于2019年3月28日被金華市公安局婺城分局取保候?qū)?，現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

7.被告人涂某某，男，1988年*月*日出生，公民身份號碼3303811988********，漢族，高中文化，戶籍所在地浙江省溫州市龍灣區(qū)********，打工。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月4日被金華市公安局婺城分局取保候?qū)彛F(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

本案由金華市公安局婺城分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、王某某、董某某涉嫌詐騙罪，被告人侯某某、涂某某、徐某某、涂某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年6月27日延長審查起訴期限至2019年7月12日，于2019年7月12日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年8月12日補查重報；本院于2019年9月12日第二次延長審查起訴期限至2019年9月27日，于2019年9月27日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年10月27日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月，被告人王某某與一名海南人（身份不明）商定在網(wǎng)上發(fā)布幫人查詢開房記錄、監(jiān)控他人數(shù)據(jù)、恢復(fù)數(shù)據(jù)等內(nèi)容實施詐騙，由海南人負責(zé)網(wǎng)絡(luò)平臺及與被害人聊天等工作，被告人王某某負責(zé)發(fā)布廣告并收取詐騙錢財，詐騙所得與海南人五五分成。至案發(fā)，共計詐騙所得30余萬元人民幣，王某某通過微信轉(zhuǎn)給海南人一半錢款，其余由被告人王某某、王某某、董某某、侯某某、涂某某、徐某某、涂某某等人按商定的比例分成，被告人王某某非法獲利8萬余元。2018年12月，王某某以與他人合作幫助別人查開房記錄找到被告人王某某讓其幫助收錢。因王某某幫助王某某收錢的微信賬號交易異常被騰訊公司查封，王某某又找到被告人董某某，告知讓其幫助王某某收取幫別人查開房記錄的錢，同時讓董某某專門辦理收錢的銀行卡與王某某的手機號綁定，便于王某某隨時掌握董某某收錢的情況。被告人董某某讓其妻子被告人侯某某專門開通了一張建設(shè)銀行的卡用于收取這些錢，并將卡的用途告訴了侯某某，為便于順利收錢，被告人董某某和侯某某用了5個微信號收錢，可是因為賬號交易異常，5個微信號還是被騰訊公司查封。為順利收錢，被告人董某某又找了被告人涂某某、徐某某、涂某某等人參與收錢。所收取款項的15%留給王某某等人，王某某與董某某各得7.5%，董某某將其所得的7.5%又按照所取錢款的1.5-3%給收錢的涂某某、徐某某、涂某某等人。被告人王某某收取詐騙所得的人民幣20余萬元，非法獲利2萬余元；被告人董某某、候某某共計收取詐騙所得的人民幣183113.4?元，倆人共計非法獲利2萬余元；被告人涂某某收取詐騙所得款項30000元，非法獲利900元；被告人徐某某收取詐騙所得款項10700元，非法獲利160元，被告人涂某某收取詐騙所得款項9800元，非法獲利150元。

2019年2月19日，公安機關(guān)在溫州龍灣區(qū)將被告人王某某、王某某、董某某、侯某某、涂某某、徐某某傳喚歸案，王某某、董某某、侯某某、徐某某、涂某某被傳喚后均如實供述了自己的犯罪事實。2019年4月3日，被告人涂某某投案自首。

?認定上述事實的證據(jù)如下：

1.??書證：扣押決定書、扣押清單及照片、接受證據(jù)清單及微信轉(zhuǎn)賬截圖、歸案經(jīng)過、戶籍證明、自首證明、調(diào)取證據(jù)通知書、支付寶交易記錄、銀行流水明細、微信交易記錄、派出所情況說明等；

2.??勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：電子證物檢查工作記錄、現(xiàn)場筆錄、辯認筆錄等；

3.??視聽資料、電子數(shù)據(jù)：從各被告人手機中所提取的數(shù)據(jù)光盤4?張；

4.??證人證言：證人余某某、姜某某的證言；

5.??被害人陳述：被害人倪某某、譚某某、藏某某、尚某某、鄭某某、李某某、肖某某等人的陳述；

6.??被告人的供述與辯解：被告人王某某、王某某、董某某、侯某某、涂某某、徐某某、涂某某的供述與辯解。

本院認為，被告人王某某與他人通過網(wǎng)絡(luò)，向不特定被害人虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人王某某、董某某、侯某某、涂某某、徐某某、涂某某，明知是犯罪所得而以其他方式掩飾隱瞞，其中王某某、董某某、侯某某情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百十二條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人涂某某系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。被告人王某某、董某某、侯某某、涂某某、徐某某均系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

檢察員：周月倩

2019年11月8日

附：

????1.被告人王某某、王某某、董某某現(xiàn)押于金華市看守所，被告人侯某某（電話152********）、涂某某（電話152********，177********）、徐某某（電話137********，159********）、涂某某（電話158********，150********）現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)7冊。

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